2,5 миллиона долларов в криптовалюте, предназначенные США для жертв мошенничества с «забоем свиней»

Posted on by Ray Dalio

Самые главные криптоновости в Телеграм-канале CryptoMoon, присоединяйтесь!👇

Cryptomoon Telegram

Как опытный исследователь с опытом работы в области киберпреступности и цифровой криминалистики, я нахожу недавние события в попытках Соединенных Штатов конфисковать 2,5 миллиона долларов в криптовалюте у иностранных мошенников, занимающихся забоем свиней, одновременно интригующими и обескураживающими.

Как финансовый аналитик, я бы перефразировал это следующим образом: я узнал, что власти США добиваются конфискации примерно 2,5 миллионов долларов в криптовалюте у лиц за пределами страны, которые были замешаны в «забое свиней», форме кражи криптовалюты. . Дело о гражданской конфискации активов, возбужденное прокуратурой округа Колумбия, направлено на возмещение этой незаконно полученной прибыли.

Проще говоря, мошенники использовали ложные инвестиционные предложения, чтобы обмануть неосведомленную общественность.

Разрыв схемы забоя свиней

Мошенники используют обманный метод: они симулируют интерес к романтическим отношениям только для того, чтобы соблазнить жертв инвестировать в сомнительные схемы с биткойнами. Как только мошенники исчезли с средствами, незадачливые инвесторы остались финансово истощенными.

Мошенники, занимающиеся схемами забоя свиней, тщательно манипулируют психологией своих жертв. В течение длительного периода времени эти мошенники завоевывают доверие, а затем заставляют инвесторов поверить, что они нашли выгодную возможность. Ловушка захлопывается, когда жертв уговаривают сделать последовательные инвестиции, что в конечном итоге приводит к значительным финансовым потерям ничего не подозревающего инвестора.

Единый фронт правоохранительных органов

Усилия по возвращению украденных богатств привлекли сотрудничество со всего мира. Американский прокурор Мэтью М. Грейвс подчеркнул их приверженность задержанию этих преступных организаций, заявив: «Мы раскроем их личности, конфискуем их незаконные доходы и вернем средства законным жертвам».

Ответственный специальный агент ФБР Стейси Мой решительно осудила сложный характер и разрушительные последствия этих мошенничеств, подчеркнув свою твердую позицию в отношении таких преступлений.

2,5 миллиона долларов в криптовалюте, предназначенные США для жертв мошенничества с «забоем свиней»

Ответственный за дело о конфискации прокурор США Рик Блейлок-младший стремится не только наказать и сдержать незаконные действия, но и конфисковать активы, которые впоследствии могут быть использованы для компенсации потерпевшим в соответствии с федеральным законодательством.

Процесс конфискации является частью более широкой стратегии, направленной на ликвидацию финансовой основы этих мошеннических схем и обеспечение возмещения ущерба пострадавшим сторонам.

Global Reach And Financial Impact

Новые данные Техасского университета в Остине раскрывают масштабы мошенничества с забоем свиней: следователи отследили украденные средства примерно с 4000 криптоадресов жертв на биржах преимущественно Юго-Восточной Азии. Эти открытия позволяют предположить, что глобальные потери от такого мошенничества могут превысить 75 миллиардов долларов, а по некоторым оценкам общая сумма превысит 100 миллиардов долларов.

Пандемия COVID-19 предоставила мошенникам возможность, что привело к всплеску интернет-мошенничества и преступной деятельности, подогреваемой ростом онлайн-активности и экономической нестабильностью. Эти лживые люди, базирующиеся в комплексах в таких странах, как Камбоджа и Мьянма, иногда прибегают к торговле людьми для поддержания своих незаконных предприятий, тем самым усугубляя серьезность своих правонарушений.

В 2023 году в США в результате мошенничества с забоем свиней было украдено около 4 миллиардов долларов, что на 53% больше, чем в предыдущем году. Сложности перевода значительных средств через криптовалюты усложнили властям отслеживание и возврат этих незаконных доходов, подчеркивая важность глобального сотрудничества и передовых методов отслеживания в борьбе с финансовыми преступлениями.

Настойчивые попытки властей США вернуть украденные криптовалюты демонстрируют их непоколебимую приверженность предотвращению мошенничества с криптовалютами. Цель судебного процесса двоякая: предоставление компенсации пострадавшим сторонам и сдерживание будущих обманных действий.

Смотрите также

2024-07-19 00:41