Следователь ZachXBT обнаружил связи между печально известной группой, обвиняемой в мошеннических действиях, и новой криптовалютной инициативой Leaper Finance. Это открытие становится очевидным, поскольку сообщество цифровых финансов выражает растущую обеспокоенность по поводу безопасности и надежности после нескольких громких мошенничеств, которые потрясли отрасль.
Темная сторона криптовалюты: мошенники наносят новый удар
Группа людей, которые когда-то находились под подозрением в причастности к крупномасштабному мошенничеству на таких сайтах, как Маврикий, Кокомо и Лендора, теперь, как сообщается, активны в сообществе цифровых валют.
🚨 ТопМоб — твой радар в мире макроэкономики. Видим разворот — сигналим первым. Остальным остаётся догонять.
ТопМоб TelegramСудя по недавним открытиям ZachXBT, выяснилось, что та же группа хакеров, которая ранее занималась незаконной деятельностью, теперь нацелена на Leaper Finance. Они вложили около $1 млн в контракты пула ликвидности платформы с целью повлиять на систему.
Предупреждение сообществу: пресловутая банда мошенников, в которую входят Magnate, Kokomo, Lendora и другие, вновь объявила о своей новой схеме на Leaper Finance под названием Blast.
На прошлой неделе примерно 1 миллион долларов США, полученный в результате предыдущих мошенничеств, был использован для финансирования операции по Blast. Сейчас вводят ликвидность.
— ZachXBT (@zachxbt), 14 апреля 2024 г.
Этот сдвиг представляет собой тревожный поворот событий в постоянной борьбе с мошеннической деятельностью в мире криптовалют. Это подчеркивает ловкость мошенников, которым удается воспользоваться слабостями нерегулируемой сферы виртуальных денег, несмотря на усиленный надзор и юридические ограничения.
Прыжковые финансы: катализатор крипто-хаоса?
На пике своих мошеннических схем банда использовала такие инвестиционные платформы, как Magnate, Kokomo, Lendora и Solfire. Они организовали запутанные мошенничества, нанеся существенный финансовый ущерб неосведомленным инвесторам.
Незаконные транзакции на десятки миллионов долларов нанесли значительный ущерб этим системам, что подчеркивает важность усиления безопасности и введения более строгих правил в секторе криптовалют.
Недавние атаки на Leaper Finance вызвали волну беспокойства во всей отрасли. Поскольку расследования контрактов о пуле ликвидности компании продолжаются, как инвесторы, так и регулирующие органы сохраняют бдительность, внимательно следя за развитием событий, чтобы защитить репутацию Leaper Finance и более крупного рынка криптовалют.
Cyber Criminals Exploit Blockchain For Money Laundering
Это новое развитие событий вызывает беспокойство по нескольким причинам, включая использование технологии блокчейна не только для обработки юридических транзакций, но и для сокрытия доходов, полученных незаконным путем.
Киберпреступники могут скрыть незаконный источник своих средств, переводя их на финансовые платформы, такие как Leaper Finance, что усложняет правоохранительным органам задачу проследить за деньгами и вернуть украденное имущество.
В эпоху цифровых технологий эта тенденция показывает, как киберпреступники адаптируют свои стратегии, используя передовые технологии для обхода традиционных банковских систем и отмывания нечестных доходов с минимальным риском. Появление зашифрованных криптовалютных кошельков добавляет дополнительный уровень сложности, создавая сложную ситуацию для правоохранительных и регулирующих органов в борьбе с финансовыми преступлениями.
Смотрите также
- Курс доллара к шекелю прогноз
- Курс доллара прогноз
- Курс доллара к бату прогноз
- Яковлев акции прогноз. Цена IRKT
- Золото прогноз
- Курс евро прогноз
- Анализ цен на криптовалюту FARTCOIN: прогнозы Fartcoin
- Курс евро к турецкой лире прогноз
- Эн+ акции прогноз. Цена ENPG
- Курс фунта к швейцарскому франку прогноз
2024-04-15 16:12