Генеральный директор Binance обещает сотрудничать с властями Нигерии в деле об отмывании денег на сумму 35 миллионов долларов

Posted on by Ray Dalio

Самые главные криптоновости в Телеграм-канале CryptoMoon, присоединяйтесь!👇

Cryptomoon Telegram

Совсем недавно генеральный директор Binance Ричард Тенг объявил, что компания тесно сотрудничает с нигерийскими чиновниками после ареста их главы по борьбе с финансовыми преступлениями Тиграна Гамбаряна. Гамбарян и еще один представитель Binance находятся под следствием по подозрению в отмывании примерно 35 миллионов долларов.

Суд Нигерии, согласно статье Reuters, перенес слушание дела на 2 мая. Об этом сообщила Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC), антикоррупционное агентство Нигерии.

Руководители Binance сталкиваются с растущими юридическими проблемами

Ранее Bitcoinist объявил, что двое задержанных, Тигран Гамбарян и Надим Анджарвалла, отправились в Нигерию после того, как в стране запретили определенные платформы обмена криптовалютой.

26 февраля Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям Нигерии (EFCC) арестовала Гамбаряна и Анджарваллу. Хотя судебное разбирательство в отношении Гамбаряна все еще продолжается, Анджарвалла, региональный менеджер по Африке с британско-кенийским гражданством, покинул Нигерию примерно за месяц до этого. Однако недавно власти Кении его нашли.

Согласно сообщению местного источника новостей, нигерийские чиновники вместе с кенийскими властями и Интерполом успешно выследили Надима Анджарваллу в Кении после того, как ему удалось скрыться из-под стражи. В настоящее время правительство Нигерии принимает меры к его возвращению в Нигерию, чтобы предстать перед судом по выдвинутым против него обвинениям.

EFCC в сотрудничестве с мировыми правоохранительными органами, включая Интерпол и ФБР, возглавляет инициативы по возвращению Анджарваллы.

После этих недавних событий генеральный директор Binance Ричард Тенг, сменивший Чанпэн Чжао (Чехия) на посту генерального директора после заключения соглашения с регулирующими органами США в 2023 году, прокомментировал на криптоконференции в Дубае: «Мы активно сотрудничаем с властями Нигерии, чтобы найти решение этой проблемы. .»

К проблемам с задержанием добавились обвинения в уклонении от уплаты налогов

Вишал Сачендран, глава региональных рынков Binance, признал, что недавние аресты компании были необычными. Тем не менее, он решил не обсуждать с Reuters конкретные обвинения в адрес самой Binance.

Председатель EFCC Ола Олукойде подчеркнул, что роль EFCC в судебном преследовании руководителей Binance посылает мощный сигнал о приверженности агентства решению проблемы коррупции и нестабильности на валютном рынке Нигерии.

EFCC работает вместе с Интерполом, ФБР и правительствами Великобритании, Северной Ирландии и Кении, чтобы организовать передачу подозреваемых лиц для предания суду в их соответствующих странах.

Наряду с продолжающимся расследованием Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC), Binance и ее высшие должностные лица обвиняются в уклонении от уплаты налогов Федеральной налоговой службой Нигерии (FIRS). Суд по делу об уклонении от уплаты налогов должен начаться в пятницу.

Продолжающиеся юридические слушания заставляют мир криптовалюты нервничать, поскольку мы ожидаем новых событий, касающихся исков против высшего руководства Binance и их потенциального влияния на деятельность компании в Нигерии и во всем мире.

Собственный токен биржи, BNB, торгуется по цене $556, что на 1% выше за последние 24 часа.

Смотрите также

2024-04-20 04:11