СРОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Соучредители Samourai Wallet арестованы по подозрению в отмывании денег на 100 миллионов долларов

Две ключевые фигуры, стоящие за Samourai Wallet, ее соучредители Кеонн Родригес и Уильям Лонерган Хилл, были взяты под стражу правоохранительными органами США по обвинению в организации незарегистрированной службы денежных переводов и сговоре с целью отмывания средств.

Сообщается, что эта пара участвует в возвращении более 100 миллионов долларов незаконно полученных доходов, часть которых получена в результате транзакций на Silk Road и Hydra Market.

Предполагаемая преступная деятельность Samourai Wallet

Интенсивное расследование, проведенное Министерством юстиции США (DOJ) совместно с Налоговой службой по уголовным расследованиям (IRS-CI) и Федеральным бюро расследований (ФБР), привело к задержанию Родригеса и Хилла.

В раскрытом обвинительном заключении Министерства юстиции Samourai Wallet, криптовалютная платформа, обвиняется в содействии незаконным транзакциям на сумму более 2 миллиардов долларов, получая взамен огромные комиссии на миллионы долларов.

Согласно заявлению Министерства юстиции, Samourai Wallet предлагал несколько функций анонимизации, которые привлекали преступников, желающих провести масштабное отмывание денег и обойти финансовые санкции.

Особенности «Водоворота» и «Рикошета» под пристальным вниманием

Согласно сообщениям, криптовалютный тумблер Samourai Wallet под названием «Whirlpool», как полагают, помог пользователям обмениваться криптовалютами между собой, чтобы властям было сложнее отслеживать потенциально незаконные транзакции в блокчейне.

Дополнительная функция Samourai Wallet называется «Ricochet», которая позволяет пользователям включать лишние промежуточные транзакции, по-видимому, скрывая источник пакетов криптовалюты.

Вместе эти функции с момента их запуска обработали транзакции на сумму более 80 000 BTC (приблизительно 2 миллиарда долларов США). Согласно раскрытию Министерства юстиции, комиссии за транзакции Whirlpool в Samourai Wallet составили примерно 3,4 миллиона долларов, а транзакции Ricochet принесли около 1,1 миллиона долларов комиссий.

В рамках продолжающегося судебного дела Родригес был взят под стражу в Соединенных Штатах и, скорее всего, предстанет перед судьей Западного округа Пенсильвании. Одновременно Хилл был задержан в Португалии, и США планировали запросить его экстрадицию для суда. Обоим лицам грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Смотрите также

• Золото прогноз
• Курс доллара к шекелю прогноз
• Анализ цен на криптовалюту STRK: прогнозы Starknet
• Курс фунта к швейцарскому франку прогноз
• Анализ цен на криптовалюту CFX: прогнозы Conflux
• Анализ цен на криптовалюту DOGE: прогнозы Dogecoin к рублю
• Анализ цен на криптовалюту BTC: прогнозы биткоина
• Анализ цен на криптовалюту KAS: прогнозы Kaspa
• Анализ цен на криптовалюту TON: прогнозы Toncoin
• Анализ цен на криптовалюту PUPS: прогнозы PUPS•WORLD•PEACE

2024-04-24 23:11