Фейковые новости о репрессиях в Нигерии? CBN отрицает циркуляр о замораживании криптовалютных счетов
Более свежие новости появились о предполагаемой записке Центрального банка Нигерии (CBN). Сообщается, что в этом меморандуме финансовым учреждениям рекомендуется прекратить работу с криптовалютами и прекратить содействие транзакциям на криптовалютных биржах.
Четыре месяца назад Нигерия сняла ограничение, которое запрещало банкам и финансовым учреждениям вести счета для поставщиков услуг виртуальных активов (VASP), что вызвало обеспокоенность недавними новостями.
Последние крипто-репрессии оказались блефом
В день Тейлора появились новости о том, что Центральный банк Нигерии (CBN) принимает меры против финансовых учреждений, поддерживающих платформы торговли криптовалютой в Нигерии.
Предполагаемый циркуляр проинформировал DMB, NBFI, OFI и широкую общественность о потенциальных рисках, связанных с транзакциями с криптовалютой.
Документ напомнил регулирующим учреждениям, что им запрещено обрабатывать криптовалюты или предоставлять услуги по обмену, как это предусмотрено предыдущими нормативными руководящими принципами.
Несмотря на это, введенный запрет на операции с криптовалютами был снят в декабре 2023 года, что привело к ужесточению правил, согласно которым банки и финансовые учреждения могли совершать с ними операции.
Предполагаемое сообщение предписывало DMB, NBFI и OFI обнаруживать и раскрывать информацию о любых физических и юридических лицах, использующих их платформы для работы с криптовалютами или управления ими через цифровые биржи.
Согласно данному документу, Binance, OKX, KuCoin и Bybit названы неавторизованными биржами. Эти платформы, как и любые другие, способствующие торговле нигерийской найрой на одноранговом (P2P) рынке, не имеют необходимых лицензий для ведения своих операций внутри страны.
CBN и EFCC изучали эти платформы, и в результате этого расследования финансовым учреждениям было поручено предотвратить любое списание средств со счетов, участвующих в работе с криптовалютами, в течение шести месяцев.
Кроме того, в уведомлении предупреждалось, что лицам, имеющим дело с «USDT незаконным образом», может грозить арест. В тексте указывалось, что нарушение новых правил повлечет за собой значительные штрафы для соответствующих лиц.
Несмотря на сообщения об обратном, Центральный банк Нигерии подтвердил в среду, что распространенный документ не является подлинным. В сообщении в социальной сети CBN уточнил, что информация исходила не от их организации.
EFCC Нигерии заморозила 300 счетов
Хотя циркуляр Центрального банка Нигерии оказался ложным, Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) недавно захватила контроль над более чем 300 незаконными торговыми счетами с иностранной валютой, работающими на одноранговой (P2P) платформе.
Основываясь на недавней статье в местных новостях, председатель EFCC Ола Олукойеде сообщил во вторник, что соответствующие счета были заморожены в понедельник в соответствии с судебным постановлением.
Председатель сообщил, что агентство обнаружило более проблемную схему, чем Binance, которая находится под пристальным вниманием в стране. Крупнейшая в мире биржа криптовалют и двое ее высокопоставленных чиновников в настоящее время находятся под следствием по обвинениям в уклонении от уплаты налогов в Нигерии.
Согласно отчету, Олукойде признал, что в этой стране есть люди, занимающиеся деятельностью, столь же вредной, как и деятельность Binance. Следовательно, были приняты меры для защиты рынка форекс и защиты экономики от потенциального вреда.
В прошлом году более 15 миллиардов нигерийских найр, что эквивалентно примерно 11 миллионам долларов, было обработано через одноранговую торговую платформу Форекс, которую Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) рассматривает как неофициальную финансовую транзакцию.
Смотрите также
- Анализ цен на криптовалюту BTC: прогнозы биткоина
- Анализ цен на криптовалюту PUPS: прогнозы PUPS•WORLD•PEACE
- Анализ цен на криптовалюту FORT: прогнозы Forta
- Анализ цен на криптовалюту APT: прогнозы Aptos
- Анализ цен на криптовалюту STRK: прогнозы Starknet
- Курс доллара к шекелю прогноз
- Золото прогноз
- Анализ цен на криптовалюту DOGE: прогнозы Dogecoin к рублю
- Курс фунта к швейцарскому франку прогноз
- Анализ цен на криптовалюту ENA: прогнозы Ethena
2024-04-25 07:11