Суд над основателем Binance CZ начинается сегодня: юристы обсуждают возможное тюремное заключение

Posted on by Ray Dalio

Самые главные криптоновости в Телеграм-канале CryptoMoon, присоединяйтесь!👇

Cryptomoon Telegram

Как исследователь с опытом работы в области права и финансов, я внимательно следил за развитием событий в деле Чанпэн Чжао (Чехия) относительно обвинений в отмывании денег на Binance, одной из крупнейших в мире криптовалютных бирж. Предстоящее слушание по приговору в Сиэтле очень ожидаемо, поскольку оно имеет серьезные последствия как для Чжао, так и для криптовалютной индустрии.

Основатель криптовалютной биржи и бывший генеральный директор Binance Чанпэн Чжао, он же CZ, должен быть приговорен на предстоящем судебном процессе в Сиэтле, который начнется во вторник, что вызвало значительный интерес.

В ноябре Чжао признался, что способствовал деятельности по отмыванию денег на Binance, внеся заметный поворот в дело, которое вызвало широкий интерес из-за предполагаемого нарушения законодательства США и потенциальных последствий для крипто-сектора.

Бывшие прокуроры высказались по поводу приговора

Согласно моему анализу недавнего отчета Bitcoinist, я обнаружил, что прокуратура представила аргументы в пользу приговора Чжао, предлагая срок в три года тюремного заключения – вдвое больше предложенного максимального срока. Они подчеркивают, что его незаконная деятельность существенно нарушила законодательство США на беспрецедентном уровне.

Вместо того, чтобы настаивать на более суровом приговоре, адвокаты Чжао попросили более легкий испытательный срок — пять месяцев. Они подчеркивают признание Чжао вины, его опыт благотворительной деятельности и участия в общественной жизни, а также значительное время, которое он провел отдельно от своей семьи с момента признания в преступлении.

По мнению различных юристов, ведутся споры по поводу потенциальной продолжительности предстоящего приговора. Неама Рахмани, бывший прокурор федерального правительства, считает, что приговор от одного до двух лет вполне правдоподобен, учитывая известность этого дела.

Бывший старший юрист Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) Брэйден Перри рекомендует диапазон приговоров от десяти до шестнадцати месяцев, исходя из руководящих принципов. Однако он признает, что признание Чжао вины и переговоры с различными ведомствами потенциально могут повлиять на окончательное решение судьи.

Профессор права Йеша Ядав из Университета Вандербильта прогнозирует для меня приговор с небольшим количеством цифр, возможно, предполагающий небольшое тюремное заключение и длительный испытательный срок.

По мнению других специалистов по корпоративному праву, в том числе Тре Ловелла, прогнозируется, что Чжао может отбыть тюремный срок от пяти до семи месяцев. На эту оценку повлияло отсутствие в его адрес обвинений в мошенничестве и искренние извинения перед судьей.

Пол Тухманн, опытный прокурор с опытом работы на федеральном уровне и уровне штата, подчеркивает важность предотвращения правонарушений в секторе криптовалют. Он ожидает, что Министерство юстиции (МЮ) будет выступать за наказание, которое четко отражает последствия нарушения финансовых правил.

Дэвид Вайнштейн, опытный прокурор, ставший адвокатом по соблюдению корпоративных требований и «белыми воротничками» в Jones Walker, подчеркнул значение тюремного заключения как мощной превентивной меры. Он также отметил, что срок лишения свободы не превысит одного года.

Дело Binance об отмывании денег

По мнению прокуроров, Чжао управлял Binance, используя «беззаконный» подход, демонстрируя вопиющее безразличие к юридическим обязательствам платформы.

Чжао признался Министерству юстиции, что он сыграл роль в обеспечении транзакций по отмыванию денег на Binance, как указано в его сделке о признании вины. Следовательно, он оставил свой пост генерального директора, открыв путь к назначению Ричарда Тенга новым исполнительным директором Binance.

Как исследователь, изучающий это дело, я бы сказал так: Чжао не только признал свою вину, но и согласился выплатить штраф в размере 50 миллионов долларов. Binance, с другой стороны, была обязана выплатить штраф и выплатить невероятную сумму в 4,3 миллиарда долларов за нарушение Закона США о банковской тайне и санкций против Ирана.

Как криптоинвестор, я следил за недавними событиями, когда три агентства — Министерство юстиции (DOJ), Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и Министерство финансов — объединились для расследования проблемы, связанной с Binance. Тем временем Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) предприняла отдельные меры против биржи. Окончательный результат для генерального директора Binance Чехии все еще неясен. Кроме того, нам нужно следить за тем, как это может повлиять на биржу в целом.

Суд над основателем Binance CZ начинается сегодня: юристы обсуждают возможное тюремное заключение

Я заметил, что в последнее время рынок ухудшился, в результате чего Binance Coin (BNB) торгуется по цене около 565 долларов США – снижение почти на 4% за последний день и более чем на 6% за последнюю неделю.

Смотрите также

2024-04-30 18:42