Предательство в силе: как кража биткойнов индийским офицером может навсегда изменить криптополицейскую деятельность

Posted on by Ray Dalio

Самые главные криптоновости в Телеграм-канале CryptoMoon, присоединяйтесь!👇

Cryptomoon Telegram

Как исследователь, я считаю, что этот случай вызывает глубокую тревогу не только из-за значительных финансовых потерь, понесенных из-за взлома криптовалюты, но и из-за предательства доверия со стороны сотрудника правоохранительных органов. Действия Чандрахара поставили под угрозу текущие расследования крупных мошенничеств с криптовалютой и подорвали веру общества в способность индийской полиции эффективно регулировать цифровые активы.

Офицер индийской полиции по имени Чандрахар С.Р. недавно был взят под стражу за тайный перевод биткойнов на сумму около 1,8 крора индийских рупий (приблизительно 216 000 долларов США).

Как криптоинвестор, оглядываясь назад на события, я вспоминаю, что в этот период, примерно в 2017 году, продолжалось расследование крупного мошенничества с криптовалютой.

Мошенничество и нарушение

Формально бывший инспектор Чандрахар воспользовался своей ролью в Центральном управлении по борьбе с преступностью (CCB), чтобы получить несанкционированный доступ и вывести биткойны из цифрового кошелька подозреваемого, причастного к незаконной схеме биткойнов.

В продолжающемся расследовании серии громких взломов криптовалютных бирж с участием Bitfinex и Unocoin этот кошелек должен был послужить решающим доказательством. Незаконной деятельностью предположительно руководили хакеры Шрикришна Рамеш и Робин Хандельвал.

Хотя Чандрахар и его партнер заработали около 660 000 долларов США, участвуя в киберпреступлениях, его действия существенно нарушили правовые и моральные нормы, применимые к сотрудникам правоохранительных органов.

Как криптоинвестор, я бы сказал это так: когда Биткойн внезапно пропал, я забеспокоился и внимательно следил за развитием событий. Власти сформировали Специальную следственную группу (СИТ), чтобы разобраться в этой тайне. В ходе расследования ГСН обнаружила некоторые подозрительные действия и несоответствия в обработке соответствующих доказательств.

В сотрудничестве с двумя другими офицерами и киберэкспертом по имени Сантош Кумар я организовал несанкционированный доступ к цифровому кошельку Хандельвала. Мы вынудили его перевести средства путем принуждения. Впоследствии мы попытались устранить любые доказательства нашей причастности, попытавшись стереть наши цифровые следы.

Как криптоинвестор, я понял, что действия со скрытыми целями могут существенно повлиять на доверие и успех любого расследования. В данном случае офицеры, участвовавшие в аресте Чандрахара, действовали таким образом, что поставили под угрозу авторитет полиции и поставили под угрозу все расследование. Чандрахару заранее удалось избежать ареста из-за безуспешной просьбы о «досрочном освобождении под залог». Офицер Специальной следственной группы (SIT) поделился своими опасениями:

В среду мы представили Чандрадхара судье, а затем задержали его на пять дней.

Как криптоинвестор, я внимательно слежу за последними событиями в этом деле. Обвинения против обвиняемых связаны с серьезными правонарушениями, такими как незаконное задержание других лиц, злоупотребление доверием государственных служащих и уничтожение важных доказательств. Эта ситуация служит суровым напоминанием о сложностях и проблемах, с которыми мы сталкиваемся, когда дело доходит до обеспечения соблюдения законов в сфере цифровых активов в рамках наших нынешних правовых рамок. Эти действия существенно подорвали доверие, необходимое для функционирования любой финансовой системы.

Позиция Индии в отношении криптовалют

Как криптовалютный аналитик, я бы описал это так: в последнее время Индия заняла твердую позицию в отношении криптовалют, введя существенные правила налогообложения для транзакций, связанных с этими цифровыми активами. Кроме того, индийские власти предприняли конкретные шаги по ограничению деятельности нескольких известных международных криптовалютных бирж в пределах своей юрисдикции.

В декабре прошлого года я наткнулся на новость о том, что подразделение финансовой разведки Индии (ПФР) приняло меры, выпустив уведомления о соответствии нескольким цифровым платформам. ПФР настаивало на соблюдении местных правил.

Министерству информации было поручено запретить доступ внутри страны к URL-адресам девяти крупнейших криптовалютных бирж. Затронутые платформы включают Binance, Kraken, KuCoin, Huobi, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC и Bitfinex.

Как исследователь, изучающий рынок обмена криптовалют, я заметил, что Binance в ответ на меры регулирования предприняла существенные действия по возобновлению своих региональных функций. К апрелю эта известная биржа скорректировала свою практику в соответствии с индийскими правилами по борьбе с отмыванием денег и налоговыми правилами, что привело к выплате штрафа в размере 2 миллионов долларов. Эта инициатива реформы направлена ​​на улучшение деятельности Binance в Южной Азии.

Предательство в силе: как кража биткойнов индийским офицером может навсегда изменить криптополицейскую деятельность

Рекомендуемое изображение, созданное с помощью DALL-E, диаграмма из TradingView

Смотрите также

2024-05-31 23:12