Нью-йоркский прокурор. Генерал преследует крипто-мошенников в мошенничестве на 1 миллиард долларов

Posted on by Ray Dalio

Самые главные криптоновости в Телеграм-канале CryptoMoon, присоединяйтесь!👇

Cryptomoon Telegram

Как криптоинвестор с опытом работы в отрасли, я нахожу эту ситуацию глубоко тревожной. Обвинения против NovaTech Ltd и AWS Mining Pty Ltd вызывают тревогу не только из-за их масштабов, но и из-за целенаправленной эксплуатации уязвимых сообществ.

Как аналитик, я бы перефразировал данное утверждение следующим образом:

Нацеленность на паству: проповеди в социальных сетях и шепот в WhatsApp

Как аналитик, я сталкивался с тревожными обвинениями в отношении NovaTech Ltd, компании, возглавляемой харизматичной Синтией Петион, называвшей себя «преподобным генеральным директором». Согласно иску, эта организация различными способами преследовала гаитянские и другие иммигрантские общины. В основном они действовали в социальных сетях, молитвенных группах и каналах связи, таких как WhatsApp. Общение велось преимущественно на креольском языке, чтобы установить более глубокую связь с потенциальными инвесторами.

AWS Mining Pty Ltd, одна из компаний, упомянутых в иске, соблазнила инвесторов привлекательным предложением: утроить их инвестиции за счет майнинга криптовалюты. К сожалению, к 2019 году это обязательство оказалось необоснованным, поскольку компания явно не выполнила свои обязательства.

Как исследователь, изучающий эти компании, я обнаружил некоторые тревожные обвинения, основанные на обвинительных документах. Обе фирмы, очевидно, использовали финансовые пирамиды и схемы Понци, как указано в документах. Схемы функционировали схожим образом: инвесторам предлагалось привлекать новых участников, что приводило к непрерывному циклу, направлявшему средства наверх. Кроме того, как сообщается, NovaTech обвиняется в использовании распространенной тактики схемы Понци – использовании средств новых инвесторов для выплаты предполагаемой прибыли и бонусов предыдущим инвесторам.

Утечка разговоров представляет собой тревожную картину поведения Петиона за закрытыми дверями. Сообщается, что в своих конфиденциальных беседах она говорила о том, что ее инвесторы испытывают к ней «культовую преданность». Это поразительное несоответствие между ее публичным имиджем и ее пренебрежительным отношением к личной жизни подчеркивает те манипулятивные методы, которые она якобы использовала.

Нечестивый альянс: крипто-Дикий Запад и уязвимые сообщества

Как криптоинвестор, я не могу не вспомнить о потенциальных рисках в нашем сообществе после прочтения этого иска. Сложности и опасности в криптовалютном пространстве часто упускаются из виду, особенно теми, у кого нет ресурсов для их полного понимания. Генеральный прокурор Нью-Йорка Джеймс подчеркнул серьезные риски, связанные с нерегулируемыми платформами. Она многозначительно заявила, что некоторые из этих компаний «охотятся на уязвимые сообщества», обещая финансовую свободу, но вместо этого крадут их кровно заработанные деньги и истощают их сбережения.

A Precedent For The Future?

Последствия этого дела поднимают важные вопросы, требующие решения. Как регулирующие органы могут эффективно информировать и информировать иммигрантов об опасностях неконтролируемых финансовых товаров? Какие меры следует принять криптовалютному сектору для повышения прозрачности и ответственности и предотвращения повторения грабительских сделок? Поскольку на кону стоят огромные суммы денег, ответы будут определять будущее криптовалюты и влиять на жизнь пострадавших сообществ.

Смотрите также

2024-06-07 11:11