Чиновник Центрального банка раскритиковал операции Binance в Нигерии

Posted on by Ray Dalio

Самые главные криптоновости в Телеграм-канале CryptoMoon, присоединяйтесь!👇

Cryptomoon Telegram

Как долгосрочный крипто-инвестор с большим интересом к нигерийскому рынку, я нахожу продолжающееся судебное разбирательство против Binance в Нигерии тревожным. Обвинения, выдвинутые против биржи чиновником Центрального банка Нигерии (CBN) доктором Олубукола Акинвунми, серьезны и могут иметь серьезные последствия для криптоиндустрии в стране.

Представитель Центрального банка Нигерии (CBN) заявил, что Binance нарушила законы в нескольких аспектах во время своих операций внутри страны. Это объявление появляется, поскольку Binance сталкивается с судебным делом в Нигерии, касающимся ее деятельности в сфере криптовалют.

Binance нарушила торговую политику найры – официальный представитель CBN

В апреле 2024 года я оказался под следствием Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям Нигерии (EFCC) вместе с Binance и ее руководителем Тиграем Гамбаряном. Обвинения, выдвинутые против нас, были серьезными: уклонение от уплаты налогов, валютные спекуляции и отмывание денег на сумму около 34,4 миллиона долларов.

Как юридический аналитик, я могу вам сказать, что после паузы в судебном разбирательстве в июне дело возобновилось в прошлую пятницу, когда обвинение представило в качестве свидетеля доктора Олубукола Акинвунми. Она является главой отдела платежной политики и регулирования Центрального банка Нигерии.

Как исследователь, я наткнулся на отчет, опубликованный Nairametrics, в котором утверждается, что Акинвунми делал заявления, обвиняя Binance в нарушении законов Нигерии. В частности, сообщается, что Binance предлагала услуги по вводу и выводу средств — деятельность, предназначенную для банков и финансовых учреждений под пристальным контролем Центрального банка Нигерии (CBN).

Как исследователь, изучающий рынок криптовалют в Африке, я наткнулся на комментарии Акинвунми относительно одноранговой функции Binance. Он отметил, что для того, чтобы Binance могла предлагать обмен активами Naira-USD в Нигерии, им необходимо получить лицензию Центрального банка Нигерии (CBN). Акинвунми назвал Binance «авторизованным поставщиком» или «Бюро обмена», поскольку они содействуют обмену валюты. Он также выразил обеспокоенность по поводу анонимности пользователей на платформе, которая, по его мнению, нарушает некоторые законы Нигерии.

Как криптоинвестор, я хотел бы сообщить, что Binance требует обязательной проверки KYC (Знай своего клиента) для всех пользователей своей P2P-платформы и других торговых функций. Однако еще в мае Binance, среди других бирж, приостановила предоставление P2P-услуг Naira из-за обвинений в валютных спекуляциях, ведущих к быстрой девальвации найры.

Изучив показания свидетелей, судья Эмека Нвите из Федерального высокого суда Абуджи решила отложить рассмотрение дела до 16 июля. Это дает адвокатам возможность допросить свидетелей в ходе перекрестного допроса.

Здоровье Гамбаряна становится серьезной проблемой

В последнее время состояние здоровья Гамбаряна стало предметом серьезной озабоченности в продолжающемся судебном разбирательстве. В пятницу судья Нвит потребовал от Национальной исправительной службы медицинского заключения о задержанном руководителе Binance.

Нигерийский судья сделал строгое предупреждение: если медицинский персонал тюрьмы Кудже в Абудже не будет соблюдать определенные инструкции по уходу за задержанным Гамбаряном, они будут вызваны для ответа в суде. После задержания в апреле Гамбарян предположительно заболел пневмонией и малярией. Эти сообщения вызвали расследование состояния его здоровья.

Смотрите также

2024-07-06 14:41