Binance оштрафована на 86 миллионов долларов за нарушение налогового законодательства в Индии

Posted on by Ray Dalio

Самые главные криптоновости в Телеграм-канале CryptoMoon, присоединяйтесь!👇

Cryptomoon Telegram

Как опытный аналитик с обширным опытом работы в сложном мире цифровых активов и нормативно-правовой ситуации, я внимательно слежу за продолжающейся сагой между Binance и Генеральным директоратом GST Intelligence (DGGI) Индии. Став свидетелем того, как подобные ситуации разворачиваются в нескольких юрисдикциях, я не могу не провести параллели между этим делом и игрой в шахматы, где каждый ход, сделанный обеими сторонами, влияет на более широкую историю.

Binance, крупнейшая глобальная криптовалютная биржа, снова находится под контролем регулирующих органов. Недавно компания получила предупреждение от Генерального управления налоговой разведки товаров и услуг Индии (DGGI) примерно через два месяца после уплаты штрафа в размере 2 миллионов долларов Подразделению финансовой разведки (ПФР). Предупреждение требует, чтобы Binance заплатила около 80 миллионов долларов за проблемы, связанные с налогами.

Binance грозит налоговый счет GST на сумму 86 миллионов долларов

На прошлой неделе филиал DGGI в Ахмадабаде направил Binance уведомление с просьбой объяснить, почему они не должны платить примерно 722 крора рупий, или около 86 миллионов долларов, в результате неуплаты должным образом налога на товары и услуги (GST) с июня. 2017 г. по март 2024 г.

Как исследователь, основываясь на сообщениях местного новостного источника ETCFO, похоже, что налоговые чиновники утверждают, что я взимал комиссию с индийских клиентов, которые торгуют виртуальными цифровыми активами (VDA) на моей платформе, однако я не зарегистрирован должным образом в Индии по товарам и услугам. Налоговая система (GST).

Пренебрежение надлежащей регистрацией привело к повышенному вниманию налоговых органов Индии к Binance. Расследование DGGI, очевидно, показало, что Binance заработала более 4000 крор рупий (приблизительно 476,7 миллиона долларов США) в виде комиссий за транзакции на территории Индии, которые предположительно были переведены на счета, связанные со штаб-квартирой Binance, расположенной на Сейшельских островах.

Согласно отчету, DGGI отправил электронные письма ассоциированным фирмам криптовалютной биржи, расположенным на Сейшельских, Каймановых островах и в Швейцарии, относительно соблюдения Binance правил налога на товары и услуги (GST). Однако ответа от них не последовало.

Как криптоинвестор, я заметил, что наша торговая платформа, похоже, наняла местного законного представителя для поддержания связи с налоговыми органами Индии. Этот шаг означает начало решения существенного вопроса о соблюдении налогового законодательства.

Регулирующие усилия Индии продолжаются

В соответствии с постановлением Индии о налоге на товары и услуги иностранные компании, предлагающие такие услуги, как онлайн-базы данных информации и ее поиск внутри страны, обязаны платить GST за свои услуги, оказываемые местным клиентам, особенно те, которые классифицируются как доступ к онлайн-базам данных и поиск информации (OIDAR). услуги.

1. В отчете указано, что дополнительные криптовалютные торговые платформы, базирующиеся за рубежом и в Индии, могут оказаться под контролем DGGI в ходе продолжающегося расследования. Кроме того, сообщается, что налоговые чиновники бдительно следят за транзакциями на торговых площадках и игровых платформах, чтобы обнаружить любые признаки потенциального налогового мошенничества.

Следовательно, Binance получила официальный запрос от DGGI, что сделало ее первой глобальной криптовалютной компанией, получившей такое уведомление. Этот шаг является частью национальной стратегии по усилению надзора за быстро развивающейся отраслью с целью борьбы с финансовыми нарушениями и защиты прав инвесторов.

Ранее подразделение финансовой разведки Индии (FIU) направило девяти иностранным криптовалютным биржам уведомление, в котором задавалось вопросом, почему они якобы ведут незаконную деятельность внутри страны. Еще в январе ПФР потребовало от этих платформ доказать, что они соблюдают правила, прежде чем им будет запрещено работать в Индии.

В июне Binance согласилась выплатить штраф в размере 2 миллионов долларов индийским чиновникам за возобновление своей деловой деятельности внутри страны. Биржа была оштрафована за предоставление услуг в стране без соблюдения правил, касающихся борьбы с отмыванием денег (AML) и противодействием финансированию терроризма (CFT).

Смотрите также

2024-08-07 10:15