Крипто-мошенничество на 365 миллионов долларов: генеральному директору Южной Кореи предъявлено обвинение в мошенничестве

Posted on by Ray Dalio

Самые главные криптоновости в Телеграм-канале CryptoMoon, присоединяйтесь!👇

Cryptomoon Telegram

Как опытный криптоинвестор с десятилетним опытом работы за плечами, я видел все — от головокружительных взлетов до мучительных падений. Но ничто не сравнится с тревогой, которую я испытал, читая о скандале в Уэйконе, который недавно потряс Южную Корею.

Южнокорейские чиновники взяли под стражу и предъявили обвинение руководителю технологической компании и его сообщнику в обмане. Считается, что эти два человека разработали схему криптовалюты на сумму более 500 миллиардов вон, эксплуатируя пожилых людей под ложным предлогом получения огромных прибылей. Предполагается, что в мошенничестве замешано более 10 000 участников, и он негативно повлиял на сотни жертв.

Схема Крипто Понци нацелена на пожилых людей

Ранее в этом месяце генеральный директор технологической компании Wacon Бён Ён О вместе с вице-председателем Йим Мо Су были взяты под стражу. Их обвиняют в организации мошенничества с криптовалютой, стоимость которого может составить сотни миллиардов вон. Пара была арестована по обвинению в мошенничестве и других правонарушениях после выдачи судом ордеров на арест из-за опасений, что доказательства могут быть подделаны или уничтожены.

Как аналитик, я обнаружил сообщения о том, что компания, имеющая многочисленные офисы по всей Южной Корее, может быть вовлечена в схему Понци, в которой участвуют около 12 000 участников. Эта организация, известная как Wacon, по-видимому, предлагала продукты для ставок на криптовалюту, одним из которых является сервис кошелька под названием MainEthernet. Однако, судя по всему, эта компания не зарегистрировала свою финансовую деятельность в соответствующих контролирующих органах.

Используя многоуровневый подход, компания Wacon привлекла инвесторов, предоставляя безграничные доходы от рефералов за то, что они познакомили друзей с предложениями своей компании. К сожалению, в этой схеме преимущественно эксплуатировались пожилые люди, многие из которых были незнакомы с криптовалютами и концепцией схем Понци.

Согласно новостям, инвесторам были обещаны существенные преимущества, такие как «полный возврат процентов» и заработок за счет «игровой AI-платформы и дополнительных услуг». Wacon также заявила, что заплатит «30% на 40-й день и 7% на 43-й день», но, к сожалению, не вернула инвестиции в течение предыдущего года.

К июню 2023 года инвесторы понесли значительные убытки на общую сумму в сотни миллиардов вон, поскольку компания не смогла выплатить проценты и вернуть первоначальные инвестиции. В результате южнокорейские чиновники инициировали расследование деятельности компании.

Как криптоинвестор, я несколько раз переключал платформы из-за продолжающихся полицейских расследований. Это потребовало от меня передачи моих активов и привлечения новых участников, что может оказаться весьма сложной и разрушительной задачей.

Генеральному директору предъявлено обвинение в мошенничестве на сумму 366 миллионов долларов

На прошлой неделе пятый уголовный отдел прокуратуры Центрального округа Сеула под руководством заместителя главного прокурора Ким Тэ Хона предъявил Бёну и Йиму обвинения в «мошеннических действиях, связанных с деньгами» и «приеме таких обманным путем полученных денег». средства».

В расследовании утверждается, что компания ввела в заблуждение около 500 инвесторов из общей суммы примерно 54 миллиардов вон (что эквивалентно 39 миллионам долларов США) и обвиняется в получении обманным путем более 500 миллиардов вон (365 миллионов долларов США). Проще говоря, предполагается, что компания обманула около 500 инвесторов примерно на 39 миллионов долларов и получила еще 365 миллионов долларов незаконно.

В отчете указывается, что бизнес под названием «Псевдо-квитанция» осуществляет сбор средств от неопределенной группы лиц под ложной гарантией защиты их первоначальных инвестиций, однако у него нет лицензии, регистрации или юридического уведомления. Кроме того, в нем заявили, что если будет доказано, что деньги были взяты без какого-либо намерения их вернуть, может быть возбуждено уголовное дело за мошенничество.

Власти Южной Кореи продолжают поиск новых жертв и потенциальных заговорщиков, а также расследуют SAK-3, материнскую компанию Wacon, на предмет подозрений в мошеннической деятельности. Одновременно они допрашивают председателя SAK-3 Ким Дэ Чуна и шестерых его акционеров, включая Бьюна, по обвинениям в организации схемы, аналогичной крипто-схеме Понци Wacon.

По данным нашего расследования, компания заманивала инвесторов гарантиями существенной прибыли, однако не выплачивала компенсации клиентам с февраля 2023 года. Предполагаемый ущерб, нанесенный SAK-3, составляет примерно 1 триллион вон, включая убытки Wacon и собранные средства. от других инвесторов.

Крипто-мошенничество на 365 миллионов долларов: генеральному директору Южной Кореи предъявлено обвинение в мошенничестве

Смотрите также

2024-08-13 08:42