Разразился криптоскандал: бывший мэр Филиппин замешан в мошенничестве и отмывании 30 миллионов долларов

Posted on by Ray Dalio

Самые главные криптоновости в Телеграм-канале CryptoMoon, присоединяйтесь!👇

Cryptomoon Telegram

Как опытный криптоинвестор, который уже более десяти лет путешествует по цифровым джунглям, я должен сказать, что недавние разоблачения о связи между бывшим мэром Филиппин Алисой Го и группой крипто-мошенников, действующей в Азии, являются мрачными. напоминание о темной стороне этого увлекательного мира.

Возможно ли, что криптомошенники повлияли на администрацию правительств азиатских стран? Судя по всему, на этот вопрос можно ответить утвердительно, учитывая, что сообщения связывают предыдущего филиппинского мэра с преступной организацией, занимающейся мошенничеством с криптовалютой по всей Азии.

Это показатель растущей обеспокоенности по поводу сетей крипто-мошенничества в Юго-Восточной Азии и Гонконге, которые могли закрепиться в некоторых местных органах власти в регионе.

Недавно раскрытые подробности показывают, что бывший мэр филиппинского города Алиса Го связана с менеджерами Atom Asset Exchange, несуществующей криптовалютной компании, которая обанкротилась из-за ненадлежащего управления и истощения десятков миллионов средств инвесторов.

На азиатских рынках, где регулирование криптовалют относительно мягкое, недобросовестные люди пользуются неопытными трейдерами, используя обманную тактику в рамках сложной и развивающейся природы крипторынка.

Бывший мэр связан с криптобиржей, которая украла миллионы у пользователей

Сообщалось, что бывший мэр Филиппин Алиса Го связана с ныне несуществующей биржей атомных активов (AAX). В 2022 году эта платформа якобы выманила у своих пользователей криптовалюту на миллионы долларов. В этих делах был замешан Го, который ранее участвовал в торговле людьми и незаконной деятельности.

— ПРОТОКОЛ VERITAS (@veritas_web3), 14 октября 2024 г.

Связь Го-криптовалютных мошенников

Как криптоинвестор, я изначально узнал, что Хуан Чжиян, деловой партнер Го по предприятию Баофу, похоже, имеет некоторые сомнительные связи с поддельной корпорацией Sun Valley Clark Hub.

Судя по отчету Rappler, владельцы Sun Valley Clark Hub имеют репутацию контролирующих обширную сеть незаконных операций не только в Юго-Восточной Азии, но и в Гонконге. Среди этой незаконной деятельности была Atom Asset Exchange, платформа, которая предположительно выманила миллионы долларов у держателей криптовалюты в 2022 году.

Установление этой связи значительно обогатило администрацию на уровне общин на Филиппинах, подчеркнув важность повышения открытости и ответственности среди государственных чиновников.

Криптовалютный провайдер AAX злоупотребляет деньгами клиентов на сумму 30 миллионов долларов

Выяснилось, что Atom Asset Exchange обвиняется в хищении средств, принадлежащих ее пользователям, которые оцениваются примерно в 30 миллионов долларов.

В 2019 году Су Вэйи основал поставщика криптовалютных услуг в Гонконге. Эта платформа цифровых активов собрала более 2 миллионов пользователей и в какой-то момент вошла в число 20 лучших криптовалютных бирж на рынке.

Детективы полагают, что Су был организатором кражи активов клиентов. Имеющиеся доказательства связывают его с незаконной организацией, контролируемой Го и ее сообщниками.

Guo Faces Multiple Charges

Из-за обвинений в причастности к незаконной игорной деятельности на Филиппинах Го вместе с группой людей в настоящее время обвиняется в преступлениях, связанных с торговлей людьми и отмыванием денег.

Филиппинские законодатели ставят под сомнение ее гражданство, поскольку ее отпечатки пальцев оказались идентичны отпечаткам пальцев гражданки Китая по имени Го Хуа Пин. Некоторые политики даже предполагают, что она могла действовать под руководством китайской разведки.

Го отвергла каждое из этих обвинений, настаивая на своей невиновности в этих преступлениях. Тем не менее, ее отношения с менеджерами Atom Asset Exchange могут усилить подозрения в ее участии в филиппинских преступных организациях.

Смотрите также

2024-10-16 05:12