Бывший руководитель Binance подал иск о разоблачении в Великобритании по обвинениям во взяточничестве
Как аналитик с обширным опытом работы на финансовых рынках и соблюдении нормативных требований, я нахожу дело Амриты Шриваставы против Binance интригующим. Ее опыт работы в Mastercard и последующий переход в Binance свидетельствуют о высоком уровне профессионализма и честности. Однако ее обвинения во взяточничестве в рядах Binance, если они подтвердятся, нарисуют совсем другую картину компании.
Ранее работавший руководитель Binance подал жалобу в качестве осведомителя в Великобритании, утверждая, что коллега запросил взятку у клиента, чтобы предложить ему особое внимание на торговой платформе криптовалюты.
Амрита Шривастава, старший работник в Лондоне, утверждает, что ее уволили несправедливо после того, как она сообщила о предполагаемом неправомерном поведении.
Иск Шриваставы против Binance
На судебном заседании Шривастава объяснила, что коллега якобы получила оплату, замаскированную под консультационную работу, чтобы ускорить присоединение клиента к платформе Binance. Он якобы создавал впечатление, что не связан с компанией, но на самом деле этим обманывал.
Шривастава, которая работала удаленно на платформе Binance Link (система, соединяющая внешних брокеров и клиентов с биржей), недавно подала иск против Binance Europe Ltd. Она утверждает, что после сообщения о взяточничестве в апреле 2023 года ее уволили всего через месяц. .
По словам юристов Binance, компания уже знала об инциденте и утверждала, что ее увольнение произошло не потому, что она подала сигнал, а, скорее, на основании заявлений о некачественной работе.
В ответ на вопросы Bloomberg Binance заявила, что увольнение ее из-за неудовлетворительной работы произошло до того, как она подняла проблему, которая ранее была признана и уже изучалась командой внутреннего аудита компании.
Бывший руководитель подробно рассказал о предполагаемом случае взяточничества
В апреле 2022 года Шривастава перешел в Binance, ранее отвечая за финтех-подразделение в Западной Европе в Mastercard. Она выразила оптимизм по поводу содействия переменам на своем новом рабочем месте.
Тем не менее, согласно отчету Bloomberg, ее пребывание в Binance было отмечено беспокойной рабочей атмосферой из-за необходимости заключать сделки, одновременно имея дело с дефицитом доходов подразделения Link.
Кроме того, Шривастава поделился неприятным инцидентом с клиентом, который утверждал, что имело место взяточничество. Она сказала: «Я не могла закрывать глаза, когда кого-то обвиняли в мошенничестве с клиентом». Далее она подчеркнула: «Получение взятки и обман клиента не было сомнительным поступком – это было явно неприемлемо.
В юридических документах представители Binance постоянно заявляли, что компания активно занимается обвинениями во взяточничестве. Они подчеркивают рабочую среду, в которой плохая работа сотрудников регулярно рассматривается и исправляется.
В Соединенном Королевстве не существует ограничений на компенсацию информаторов в трудовых трибуналах, а суммы исков о несправедливом увольнении могут достигать 105 700 фунтов стерлингов, что примерно эквивалентно 133 000 долларов США.
Как человек, который много лет работал в сфере финансового регулирования, я видел немало громких дел, которые подвергались пристальному вниманию со стороны регулирующих органов. В данном конкретном случае, похоже, что обмен сталкивается с серьезной проблемой, поскольку он, похоже, находится прямо под прицелом правоохранительных усилий властей США. Работая с регулирующими органами как здесь, так и за рубежом, я могу засвидетельствовать, что такая проверка может быть трудным процессом, но его необходимо проводить осторожно и прозрачно, чтобы обеспечить соблюдение закона. Исход этой ситуации, несомненно, будет иметь далеко идущие последствия для биржи, ее сотрудников и более широкой финансовой экосистемы, в которой она работает.
В ноябре 2023 года Binance призналась в нарушении правил США по борьбе с отмыванием денег и санкциях, что привело к огромному штрафу в размере 4,3 миллиарда долларов и отставке ее бывшего генерального директора и соучредителя Чанпэн Чжао (Чехия). Ранее CZ отсидел четыре месяца в тюрьме за соответствующие правонарушения.
В настоящее время, когда я пишу это, Binance Coin (BNB), внутренняя валюта биржи, торгуется примерно по цене $651, что означает рост на 3% за последние 24 часа. Тем не менее, он по-прежнему на 9% ниже своей максимальной цены в 717 долларов, достигнутой ранее в этом году.
Смотрите также
- Курс евро к турецкой лире прогноз
- Курс доллара к шекелю прогноз
- Анализ цен на криптовалюту FORT: прогнозы Forta
- Анализ цен на криптовалюту DOGE: прогнозы Dogecoin к рублю
- Анализ цен на криптовалюту ENA: прогнозы Ethena
- Анализ цен на криптовалюту BTC: прогнозы биткоина
- Анализ цен на криптовалюту BLAST: прогнозы Blast
- Курс фунта к доллару прогноз
- Анализ цен на криптовалюту ATOM: прогнозы Cosmos Hub
- Анализ цен на криптовалюту STX: прогнозы Stacks
2024-11-29 15:12