Польские власти арестовали российского «короля криптовалют», связанного с крахом биржи WEX на 450 миллионов долларов

Самые главные криптоновости в Телеграм-канале CryptoMoon, присоединяйтесь!👇

Cryptomoon Telegram

Как опытный аналитик с более чем двадцатилетним опытом работы в области финансовых преступлений и кибербезопасности, я видел свою долю мошенничества и мошенников, связанных с криптовалютой. Недавнее задержание польскими властями Дмитрия Васильева, так называемого «короля криптовалют», является еще одним примером Дикого Запада, то есть мира криптовалют.

Польская полиция задержала гражданина России, подозреваемого в мошенничестве и отмывании денег, связанного с несостоявшейся криптовалютной биржей WEX. Американские официальные лица запросили его экстрадицию в связи с предполагаемыми преступлениями, связанными с криптовалютой, и теперь ожидают завершения процедуры экстрадиции.

«Криптокороль» WEX задержан в Польше

В пятницу местные новостные источники сообщили, что польские власти задержали в Варшаве 37-летнего гражданина России. Предполагается, что речь идет о Дмитрии Васильеве, который занимал должность генерального директора криптобиржи WEX и родом из Беларуси. Однако в соответствии с польскими правилами в этих отчетах он упоминался как «Дмитрий В.

Васильев был арестован «Теневыми охотниками», элитным подразделением Центрального бюро полицейских расследований (ЦБП), в квартире в районе Воля, сообщил Кшиштоф Вжесневский, представитель ЦБП.

Вжесневский отметил, что задержание было инициировано по распоряжению Варшавской окружной прокуратуры, которая отвечала на запрос об экстрадиции Министерства юстиции США. Он также заявил, что Дмитрий В. предположительно причастен к множеству случаев мошенничества, международных денежных переводов и отмыванию денег на криптовалютных биржах, поскольку он управлял одной из крупнейших мировых бирж криптовалют.

Важно отметить, что Васильев был задержан в Польше в августе 2021 года. Этот человек был задержан в варшавском аэропорту имени Шопена на основании требования Казахстана о его экстрадиции из-за преступлений, связанных с криптовалютой. Однако через некоторое время он был освобожден из-под стражи и впоследствии вернулся в Россию.

Польские власти выразили обеспокоенность по поводу того, что Васильеву удалось проникнуть в страну незамеченным и оставаться скрытым в течение столь длительного времени, подразумевая, что он, вероятно, вел себя сдержанно, чтобы избежать юридической проверки.

В настоящее время человек, известный как «криптовалютный король», сталкивается с новым требованием об экстрадиции со стороны Соединенных Штатов, стремящихся привлечь его к ответственности за предполагаемые правонарушения. По словам Вжесневского, в случае успешной экстрадиции Васильеву потенциально грозит тюремное заключение на срок до 20 лет.

Мужчина находится под стражей в ожидании завершения процесса его передачи в США.

Крах WEX на 450 миллионов долларов

Согласно различным источникам новостей, говорится, что Васильев занимал должность главы World Exchange Services (WEX) до ее закрытия в 2018 году. WEX была создана с намерением заменить несуществующую криптовалютную биржу BTC-e, которая закрылась после расследования ФБР. расследование международного отмывания денег и сокрытия украденных средств с Mt.Gox.

Согласно сообщению BBC от 2019 года, хотя Васильев выступал в качестве публичного лица, на самом деле WEX за кулисами контролировался Алексеем Билюченко. Важно отметить, что Билюченко был связан с Александром Винником на ныне несуществующей бирже BTC-e.

После закрытия BTC-e он помогал WEX при поддержке миллионера Константина Малофеева. К сожалению, в следующем году платформа потерпела крах, поскольку исчезли средства клиентов на сумму 450 миллионов долларов. По данным BBC, Билюченко признался, что отказался от контроля над биржей весной 2018 года после того, как был обманут предполагаемыми агентами спецслужб.

На встрече с Малофеевым и лицами, которых он назвал агентами, подозреваемый заявил, что ему посоветовали или дали указание перевести средства на кошелек, управляемый Федеральной службой безопасности (ФСБ) России. Более того, он утверждал, что товарищи Малофеева каким-то образом обманули его.

Как аналитик, я должен уточнить, что, несмотря на обвинения в связи меня с Кремлем и различными финансовыми преступлениями, такими как моя причастность к делу BTC-e, крах WEX и взлом Mt.Gox, я лично отрицаю эти обвинения. За моим первоначальным уклонением от задержания в США по делу BTC-e последовал арест российскими властями в связи с инцидентом с крахом WEX в 2022 году. В 2023 году американские власти предъявили мне обвинения за участие в операциях Биржа BTC-e и взлом Mt.Gox. Однако я настаиваю на своей невиновности в этих вопросах.

Польские власти арестовали российского «короля криптовалют», связанного с крахом биржи WEX на 450 миллионов долларов

Смотрите также

2024-12-07 14:12