Уведомление о приостановке работы Upbit в Южной Корее из-за нарушений KYC

Posted on by Ray Dalio

Самые главные криптоновости в Телеграм-канале CryptoMoon, присоединяйтесь!👇

Cryptomoon Telegram

Похоже, что крупнейшая криптовалютная биржа Южной Кореи Upbit получила уведомление о приостановке работы Комиссии по финансовым услугам (FSC) из-за обвинений в несоблюдении правил по борьбе с отмыванием денег (AML) и идентификации клиентов (KYC). .

Upbit грозит дисквалификация на срок до 6 месяцев

В прошлый четверг деловая газета Maeil объявила, что подразделение финансовой разведки Южной Кореи (FIU) предупредило криптовалютную биржу Upbit о потенциальных штрафах из-за предполагаемых нарушений Закона об информации о финансовых транзакциях.

В отчете указывается, что Upbit якобы пренебрег своими обязанностями в отношении борьбы с отмыванием денег (AML), например, игнорировал свою систему «Знай своего клиента» (KYC), что потенциально может привести к шестимесячному запрету на операции.

Принятые меры не позволят Upbit привлечь новых пользователей в течение этого периода; однако нынешние клиенты продолжат работу без проблем. Чтобы уточнить, это постановление направлено на то, чтобы запретить новым клиентам временно переводить криптовалюту с платформы, согласно заявлению биржи, упомянутому в статье.

К 20 января Upbit должен подать апелляцию в Подразделение финансовой разведки (ПФР). На следующий день регулирующий орган должен окончательно принять решение, включая определение продолжительности любых штрафов.

The Maeil Business отметила, что санкции в отношении Upbit потенциально могут повлиять на другие биржи криптовалют, поскольку это может рассматриваться как признак того, что финансовые власти стремятся решить незаконные и несправедливые рыночные условия, выявленные в индустрии виртуальных активов с момента внедрения Защиты пользователей виртуальных активов. Поступил в июле прошлого года.

Южная Корея переходит ко второй части новых правил для инвесторов в криптовалюту. Начальный этап был направлен на обеспечение безопасного хранения средств клиентов и борьбу с недобросовестной торговой деятельностью. Теперь, на втором этапе, внимание переключается на устранение лазеек в регулировании, касающихся выпуска и обращения цифровых активов.

Криптоиндустрия Южной Кореи ожидает санкций

Судя по всему, ведется много дискуссий о том, как санкции могут повлиять на процесс продления бизнес-лицензии Upbit, поскольку в соответствии с Законом о специальных деньгах это обычно требуется каждые три года. Проще говоря, поскольку Upbit является поставщиком услуг виртуальных активов (VASP), для продолжения работы ему необходимо получать новую лицензию каждые три года.

Как исследователь, занимающийся финансовым сектором, я внимательно следил за процессом продления лицензии Upbit. Длительность этого процесса вызвала интригу в финансовом сообществе, что привело к спекуляциям о причинах этого процесса. Предыдущие сообщения предполагают, что виновником может быть обширное расследование, проведенное властями, поскольку срок действия первоначальной лицензии истекает в октябре.

Изучив процесс продления лицензии биржи, я обнаружил многочисленные случаи нарушения протоколов идентификации клиентов, контролируемых Подразделением финансовой разведки (ПФР). В частности, я обнаружил около 600 000 случаев, когда процедуры «Знай своего клиента» (KYC) не выполнялись должным образом.

Говорят, что криптовалютная платформа могла создать множество учетных записей без необходимых проверок, что потенциально нарушает правила по борьбе с отмыванием денег и противодействием финансированию терроризма.

В отчетах указывается, что Upbit может быть подвергнут штрафам на общую сумму до 100 миллионов вон за каждый случай, что примерно эквивалентно 68 000 долларов США. Если все предполагаемые 600 000 случаев будут проверены и наказаны, потенциальные затраты могут составить ошеломляющие 40 миллиардов долларов.

Как криптоинвестор, я узнал из недавнего отчета, что подразделение финансовой разведки (ПФР), как сообщается, приняло меры против криптовалютной биржи из-за подозрений в том, что она содействует транзакциям с непроверенными иностранными предприятиями, что не соответствует местным правилам здесь, в Индии. Южная Корея. Согласно этим правилам, только зарегистрированным поставщикам услуг разрешено проводить транзакции на местных биржах.

Смотрите также

2025-01-17 12:41