Binance и CZ столкнулись с огромными штрафами в 2,7 миллиарда долларов по приговору суда CFTC

Самые главные новости в Телеграм-канале CryptoMoon, присоединяйтесь!👇

Cryptomoon Telegram


На фоне судебных разбирательств, с которыми столкнулись Binance и ее бывший генеральный директор, суд США издал постановление о наложении значительных штрафов на криптовалютную биржу и Changpeng Zhao (CZ) по обвинениям, связанным с предполагаемыми операциями по отмыванию денег.

Дело было инициировано Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), и суд недавно подтвердил наложение этих штрафов.

Binance пострадала от многомиллиардных штрафов

Согласно сообщению Reuters, Чанпэн Чжао лично заплатит штраф в размере 150 миллионов долларов, а Binance, крупнейшая в мире биржа криптовалют, заплатит CFTC 2,7 миллиарда долларов.

Мировое соглашение, достигнутое в конце ноября, теперь одобрено Окружным судом США Северного округа штата Иллинойс посредством постановления о постоянном судебном запрете, гражданском денежном штрафе и справедливой компенсации.

Согласно условиям урегулирования, Чжао заплатит гражданский денежный штраф в размере 150 миллионов долларов, а Binance должна вернуть 1,35 миллиарда долларов в виде незаконных комиссий за транзакции и выплатить штраф в размере 1,35 миллиарда долларов CFTC.

Согласно отчету, штрафы являются ответом на обвинения в том, что Binance нарушила законы США о борьбе с отмыванием денег (AML) и санкциях и не сообщила о подозрительных транзакциях.

Биржу обвиняют в содействии террористическим операциям

CFTC обвинила Binance в содействии более чем 100 000 подозрительных транзакций с организациями, отнесенными Соединенными Штатами к террористическим группам. Кроме того, власти заявили, что Binance не сообщала о транзакциях с веб-сайтами, известными продажей материалов о сексуальном насилии над детьми. Биржа также была признана одним из крупнейших получателей доходов от программ-вымогателей.

В ноябре Чанпэн Чжао ушел с поста генерального директора и признал себя виновным в нарушении законов США о борьбе с отмыванием денег в рамках мирового соглашения, завершившего длительное расследование операций Binance. В ответ на эти резолюции биржа признала свои исторические нарушения требований и выразила готовность двигаться вперед.

В целом, недавнее постановление суда о наложении значительных штрафов на Binance и ее бывшего генерального директора Чанпэн Чжао подчеркивает продолжающиеся усилия регуляторов по введению правил по борьбе с отмыванием денег в секторе криптовалют.

Ожидается, что под руководством нынешнего генерального директора Ричарда Тенга биржа будет полностью выполнять постановления суда и любые последующие штрафы, наложенные регулирующими органами. Компания, похоже, стремится развивать культуру соблюдения требований и стремится восстановить доверие и возобновить отношения с регулирующими органами США после того, как это юридическое испытание закончится.

Binance и CZ столкнулись с огромными штрафами в 2,7 миллиарда долларов по приговору суда CFTC

На момент написания Binance Coin (BNB) торгуется на уровне $250,1, демонстрируя значительный рост стоимости на 5,6% за последние 24 часа.

Смотрите также

2023-12-20 00:44