Binance оштрафована канадским регулятором на 4 миллиона долларов за нарушение правил

Posted on by Ray Dalio

Самые главные криптоновости в Телеграм-канале CryptoMoon, присоединяйтесь!👇

Cryptomoon Telegram

Как долгосрочный криптоинвестор с опытом работы в сфере соблюдения нормативных требований и регулирования, я обеспокоен последними проблемами Binance в сфере регулирования в Канаде. Штраф в размере 6 миллионов канадских долларов (4,4 миллиона долларов США) является явным свидетельством того, что биржа не соблюдает меры по защите от отмывания денег, в частности, связанные с регистрацией в качестве компании, оказывающей услуги иностранным денежным средствам, и отчетностью о транзакциях с виртуальной валютой.

Финансовый регулятор Канады FINTRAC наложил штраф в размере 6 миллионов канадских долларов (около 4,4 миллиона долларов США) на Binance, крупнейшую в мире биржу криптовалют по объему торгов, из-за проблем с регулированием.

Binance столкнулась с последствиями из-за заявленного несоблюдения правил по борьбе с отмыванием денег. Точнее, их обвинили в том, что они не зарегистрировались в качестве компании, оказывающей иностранные денежные услуги, и не сообщили о некоторых транзакциях с виртуальной валютой.

Проблемы с соблюдением требований Binance продолжаются

Согласно отчету FINTRAC, Binance предположительно нарушила два нормативных требования. Первоначально говорилось, что платформа не зарегистрирована в FINTRAC как бизнес по обслуживанию иностранных денег.

Кроме того, Binance не раскрыла подробности крупных транзакций с виртуальной валютой на сумму 10 000 долларов и выше, как того требуют правила. В результате им грозили штрафы за эти нарушения.

Сара Паке, глава FINTRAC, подчеркнула стремление организации помогать предприятиям выполнять свои нормативные обязанности. Кроме того, она подчеркнула, что FINTRAC предпримет необходимые шаги для обеспечения соблюдения требований во всей отрасли.

Канадские правила по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма призваны обеспечить безопасность канадцев и защитить нашу экономику от потенциальных угроз. FINTRAC по-прежнему привержен сотрудничеству с предприятиями, предоставляя рекомендации относительно их обязанностей в соответствии с законом. В то же время мы без колебаний предпримем решительные действия, когда это необходимо, для соблюдения этих важных мер.

Нарушения законодательства

Согласно заявлению регулирующего органа, у Binance, как сообщается, было несколько шансов зарегистрироваться в качестве компании по обслуживанию иностранных денег в FINTRAC. Однако утверждается, что бирже не удалось завершить процесс регистрации в установленные сроки.

С 1 января 2021 года по 25 сентября 2023 года Binance должна была зарегистрироваться в FINTRAC в Канаде. Однако до этой даты Binance якобы не соблюдала необходимые правила регистрации, как утверждает FINTRAC.

Как криптоинвестор, я пришел к пониманию важности соблюдения нормативных требований в нашей отрасли. Недавно я узнал, что Binance, популярная биржа криптовалют, якобы не сообщила FINTRAC (Центр анализа финансовых транзакций и отчетов), канадскому агентству финансовой разведки, о более чем 5902 отдельных транзакциях на общую сумму 10 000 долларов США и более каждая. Использование аналитики блокчейна помогло FINTRAC выявить случаи несоблюдения применимых правил.

Эти упущения противоречат положениям Закона о доходах от преступной деятельности и его Положений о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Как криптоинвестор, я заметил, что Binance, несмотря на растущие нормативные препятствия, сделала значительный шаг в направлении повышения соответствия требованиям, пригласив новую команду руководителей. Этот совет, возглавляемый недавно назначенным генеральным директором Ричардом Тенгом, сменил Чанпэн Чжао, который ранее был у руля, но с тех пор был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения.

Чтобы соответствовать растущим нормативным требованиям, биржа планирует создать центральный офис в рамках своего расширения. Этот шаг призван предоставить регулирующим органам реальное местоположение и более прочную операционную основу.

Binance оштрафована канадским регулятором на 4 миллиона долларов за нарушение правил

Как криптоинвестор, я недавно заметил несколько интересных новостей, которые привели к значительному росту собственного токена Binance, BNB. Всего за последний день его цена выросла до впечатляющих 598 долларов, что означает рост на 1,4%.

Смотрите также

2024-05-10 07:11