Binance предъявлены отягчающие обвинения в отмывании денег во Франции, ключевая фигура уезжает

Posted on by Ray Dalio
Binance предъявлены отягчающие обвинения в отмывании денег во Франции, ключевая фигура уезжает
Estimated read time 1 min read

Недавно Binance, крупнейшая в мире биржа криптовалют, столкнулась с серьёзными обвинениями в «отмывании денег при отягчающих обстоятельствах» во Франции. Эти обвинения были выдвинуты после посещения местной полицией штаб-квартиры биржи в европейской стране 16 июня.

Binance сталкивается с французским зондом

Французская прокуратура начала расследование в отношении Binance в июне 2023 года, рассмотрев обвинения в «отмывании денег при отягчающих обстоятельствах» и работе несанкционированной биржи.

Рейд произошел всего через несколько дней после того, как президент Binance France Дэвид Принсай заявил, что биржа работает под контролем французских и европейских регуляторов, подчеркнув их независимость от событий, происходящих в США.

Однако относительно разделения активов биржи возникли противоречивые мнения. Хотя Принсай и команда юристов биржи утверждают, что активы Binance.US отделены от международной биржи, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) утверждает, что средства пользователей Binance подвергаются «значительному риску» из-за предполагаемых связей собственности между связанными с Binance компаниями. и основатель Чанпэн Чжао.

Последствия этих обвинений привели к внутренним потрясениям внутри Binance. Сообщается, что Стефани Кабоссиорас, исполнительный директор Binance France, подала в отставку, присоединившись к растущему списку высокопоставленных руководителей, покинувших биржу. Этот уход руководителей вызывает опасения по поводу стабильности и будущего направления компании.

Binance объявила о своей регистрации у регулятора рынка Франции в мае прошлого года и планирует открыть там региональную штаб-квартиру.

Однако в декабре биржа столкнулась с уголовным иском со стороны группы французских криптоинвесторов, обвинивших ее во введении общественности в заблуждение и рекламировании своих услуг до получения юридического разрешения.

Ситуация вокруг Binance остается спорной: основатель Чанпэн Чжао назвал обвинения и полицейскую проверку «FUD» (Страх, неопределенность и сомнение).

Тем не менее, эти недавние события бросили тень на биржу, вызвав вопросы о ее соблюдении нормативных требований и потенциальном влиянии на более широкую криптовалютную индустрию.

Пока расследование продолжается, участники рынка и отраслевые обозреватели внимательно следят за его результатами, поскольку оно может иметь серьезные последствия для деятельности компании и нормативного надзора за криптовалютными биржами.

Значительное снижение объема, выраженного в евро

В последние месяцы Binance пережила существенное снижение еженедельного объема спотовых торгов в евро.

Согласно данным, предоставленным Kaiko, ведущим поставщиком данных о рынке криптовалют, спотовый объем Binance, выраженный в евро, в октябре упал всего до 160 миллионов долларов.

Binance предъявлены отягчающие обвинения в отмывании денег во Франции, ключевая фигура уезжает

Это означает резкое снижение по сравнению с 1,3 миллиарда долларов, зафиксированными в марте, что представляет собой самый низкий уровень, наблюдавшийся за три года.

Значительное падение торговой активности вызывает вопросы о факторах, способствующих этому спаду. Одним из ключевых событий, влияющих на деятельность компании на европейском рынке, является приостановка предоставления услуг на перроне ее европейским банковским партнером Paysafe.

К концу сентября Paysafe прекратила перевод средств на Binance и обратно. Приостановка Paysafe услуг на рампе, несомненно, повлияла на способность биржи привлекать и удерживать трейдеров, номинированных в евро.

Участники рынка могли быть удержаны от торговли на платформе из-за отсутствия надежных и эффективных средств ввода и вывода евро с биржи.

Binance предъявлены отягчающие обвинения в отмывании денег во Франции, ключевая фигура уезжает

С другой стороны, собственный токен биржи, BNB, понес заметные потери на фоне недавнего восходящего тренда на более широком рынке криптовалют. Токен торгуется на уровне $211, что отражает снижение на 0,3% за последние 24 часа и на 3,6% за последние 30 дней.

Смотрите также

2023-10-18 20:26