Биткойн-хакера приговорили к 5 годам за отмывание 10,5 миллиардов долларов от Bitfinex

Самые главные криптоновости в Телеграм-канале CryptoMoon, присоединяйтесь!👇

Cryptomoon Telegram

Как исследователь, проявляющий большой интерес к цифровым валютам и киберпреступности, я постоянно заинтригован сложностями мира Биткойн. История Ильи Лихтенштейна и его жены Хизер Морган привлекает мое внимание не только потому, что она содержит в себе серьезный хак, но также из-за своей утонченности и смелости.

По данным Министерства юстиции США (DOJ), Илья Лихтенштейн, который признался в своей причастности к краже биткойнов с цифровой валюты Bitfinex в 2016 году, был приговорен к пяти годам тюремного заключения, как стало известно в четверг.

Решением суда Лихтенштейн был признан виновным в участии в заговоре с целью отмывания средств, связанном с кражей около 120 000 биткойнов с криптовалютной биржи.

Раскрыта операция по взлому и отмыванию биткойнов парой

Судебные протоколы показывают, что Лихтенштейн якобы использовал сложные методы и инструменты взлома для проникновения в систему Bitfinex. Утверждается, что после получения доступа он ложно санкционировал более 2000 транзакций, переведя около 119 754 биткойнов в цифровой кошелек, находящийся под его контролем.

Как аналитик, оглядываясь назад на события, я могу сказать, что, чтобы избежать обнаружения, Лихтенштейн предпринял шаги, чтобы скрыть свои действия, удалив учетные данные для доступа и файлы журналов из сети Bitfinex, потенциально защищая свою деятельность от проверки правоохранительных органов. После взлома он обратился за помощью к своей супруге Хизер Морган, чтобы очистить полученные незаконным путем средства.

Как аналитик, я раскрыл чрезвычайно сложную операцию по отмыванию денег, проведенную Лихтенштейном и Морганом. Их стратегия заключалась в создании ложных личных данных для создания онлайн-аккаунтов, автоматизации транзакций с использованием специально разработанных компьютерных программ и перенаправлении незаконных средств на несколько учетных записей, связанных с торговыми площадками даркнета и криптовалютными биржами.

Пара также использовала технику под названием «переход между цепочками», которая включает конвертацию биткойнов в различные другие цифровые валюты, чтобы сделать источник неотслеживаемым. Более того, они использовали платформы для смешивания криптовалют, чтобы добавить еще один уровень маскировки к своим нечестным доходам, и даже обменивали украденные биткойны на золотые монеты.

3 августа 2023 года и Лихтенштейн, и Морган признали свою вину по одному обвинению, связанному с сговором по отмыванию денег. Помимо тюремного заключения Лихтенштейну было предписано провести еще три года под надзором. Дата вынесения приговора Моргану назначена на 18 ноября.

Bitfinex объявлена основной жертвой кражи BTC

Недавно Окружной суд округа Колумбия США вынес решение в пользу Bitfinex, подтвердив, что биржа является единственной организацией, имеющей право на возмещение почти 120 000 BTC, украденных в результате взлома восемь лет назад.

В результате этого решения суда администрация США теперь признает Bitfinex главной жертвой инцидента, понимая, что многие другие люди и организации также могли понести убытки из-за кражи.

Несмотря на то, что правительство признает наличие проблемы, ему трудно идентифицировать всех владельцев счетов, которые пострадали. Чтобы решить эту проблему, они планируют использовать специализированный веб-сайт Министерства юстиции, предназначенный для рассмотрения крупных дел.

Сообщается, что недавно запущенный веб-сайт призван предоставлять «важнейшие обновления» и упростить для людей процедуру подачи претензий относительно своих финансовых неудач.

Хотя эти индивидуальные владельцы счетов не соответствуют нынешнему юридическому определению «жертв», правительство вместо этого намерено предоставить им возможность выразить свою обеспокоенность через нетрадиционные каналы связи.

Биткойн-хакера приговорили к 5 годам за отмывание 10,5 миллиардов долларов от Bitfinex

В настоящее время, когда я пишу это, транзакции с Биткойном — крупнейшей доступной цифровой валютой — составляют примерно 88 520 долларов США. За последнюю неделю он вырос на 16%. Однако за последние 48 часов он немного отступил от своего рекордного максимума в $93 250, достигнутого в среду.

Смотрите также

2024-11-16 04:12