Борьба с криптопреступностью: федералы собираются конфисковать 54 миллиона долларов у наркобаронов даркнета

Прокуратура США под руководством Филипа Р. Селлинджера предпринимает «гражданский иск о конфискации активов», чтобы вернуть 54 миллиона долларов в криптовалюте. Эта сумма напрямую связана с сетью незаконного распространения наркотиков, действующей в даркнете и сосредоточенной в Нью-Джерси.

Улов включает около 30 000 монет Эфириума (ETH) стоимостью примерно 54 миллиона долларов по сегодняшней цене, все из которых были связаны с преступными действиями и были конфискованы властями.

Селлинджер пояснил, что сфера влияния правительства выходит за рамки традиционной бумажной валюты, недвусмысленно заявив, что любые финансовые выгоды, полученные от преступной деятельности, будут подлежать конфискации, включая криптовалюты. Прокурор США особо отметил:

Гражданский иск, который мы предпринимаем сегодня, направлен на возвращение миллионов долларов в криптовалюте, которые ответчик предположительно получил от продажи наркотиков. Будь то простое дело, например сумки с наличными, или такое сложное, как криптовалюта, мы предпримем необходимые шаги для конфискации финансовой прибыли, полученной обвиняемыми в результате преступной деятельности.

Детали операции и путь захвата

Объект этой конфискации, Кристофер Кастеллуццо, вместе со своими сообщниками, участвовал в сложной схеме распространения наркотиков с 2010 по 2015 год. Группа зашла в даркнет примерно в 2013 году, где начала принимать биткойны в обмен на свою незаконную продукцию.

В документах указывается, что Кастеллуццо направил прибыль от биткойнов на приобретение значительной суммы Ethereum, в общей сложности 30 000 единиц, во время первоначального сбора средств для криптовалюты в 2014 году. Кроме того, он приобрел эквивалентное количество Ethereum Classic два года спустя. В настоящее время эти цифровые активы подлежат конфискации в соответствии с действиями правоохранительных органов США.

Кастеллуццо, который в настоящее время находится в заключении на 20 лет по обвинению в распространении наркотиков, был пойман при попытке перевезти тайник с 30 000 ETH в международную точку, что, по всей видимости, было попыткой обойти налоговые обязательства.

Власти, отслеживавшие и записывавшие его телефонные разговоры из тюрьмы в 2021 году, раскрыли его схему, что привело к конфискации значительного количества криптовалюты, связанной с его незаконной деятельностью.

Недавнее преследование криптовалютных преступлений

Дело Кастеллуццо — одно из преступлений, связанных с цифровой валютой, раскрытых за последние несколько месяцев. Тайваньские власти недавно раскрыли крупную операцию по отмыванию денег, связанную с криптовалютой, в Тайчжуне, что привело к задержанию нескольких человек.

В ходе этой операции было незаконно обработано около 324,2 миллиона долларов США (Tether). Разоблачение операции стало результатом комплексного расследования, начатого в июне, которое связало отмывание денег с делом о мошенничестве с инвестициями, которое стало известно в октябре 2022 года.

Между тем, в ответ на эскалацию преступлений, связанных с криптовалютой, Министерство юстиции США реструктуризировало свою Национальную группу по борьбе с криптовалютами (NCET). Это специализированное подразделение, созданное почти два года назад, занимается расследованием и пресечением преступлений, связанных с цифровыми валютами.

Примечательно, что иск прокурора США Филипа Р. Селлинджера о конфискации имущества — это не изолированная попытка, а кульминация межведомственной операции. Отдел виртуальных активов ФБР, отдел расследований национальной безопасности и различные местные правоохранительные органы сыграли решающую роль в отслеживании и обеспечении безопасности этих активов.