Британская консультационная фирма по криптовалютам закрылась после потери денег инвесторов на 5 миллионов фунтов стерлингов

Posted on by Ray Dalio

Самые главные криптоновости в Телеграм-канале CryptoMoon, присоединяйтесь!👇

Cryptomoon Telegram

Как исследователь, я нахожу невероятно обескураживающим узнать о закрытии Amey Finance Academy Ltd., крипто-консультационной фирмы, которая обманывала и ввела в заблуждение инвесторов, что привело к потере миллионов фунтов стерлингов. Эта история особенно тревожна, учитывая заявления Десмонда Эми о том, что он является отраслевым экспертом и предлагает финансовые консультации по криптовалютам.

Служба неплатежеспособности Великобритании закрыла консалтинговую фирму по криптовалюте из-за ненадлежащего ведения бухгалтерского учета и незаконного присвоения средств инвесторов. Компания, казалось, предлагала инвестиционную помощь, но вместо этого продвигала криптовалютные предприятия, что привело к значительным финансовым потерям для инвесторов.

Ложная криптоэкспертная компания закрылась

В понедельник британское правительство сообщило в заявлении для прессы, что компания Amey Finance Academy Ltd была разоблачена за создание сложной сети лжи. До этого разоблачения Amey Finance была известна как уважаемая и процветающая независимая консалтинговая компания, предлагающая широкий спектр финансовых услуг.

Крипто-консультационная фирма может похвастаться тем, что управляет образовательным учреждением высшего уровня, предоставляя клиентам ценные рекомендации по инвестициям и глубокие знания о криптовалютах.

Я проанализировал ситуацию и обнаружил, что вместо того, чтобы продвигать предложенные нами проекты, как планировалось, компания предпочла их продвигать, что привело к значительным финансовым потерям для инвесторов. 30 апреля Служба по делам о несостоятельности Великобритании успешно подала прошение в Высокий суд Лондона о вынесении постановления о ликвидации.

Я был основателем и единственным владельцем Финансовой академии Amey, основанной в 2018 году. Моя миссия заключалась в предоставлении финансовых рекомендаций и инструкций по криптовалютам. Как признанный специалист по созданию богатства, базирующийся в Лондоне, я гордился своим опытом в этой области.

Директор заверил клиентов, что их инвестиции в криптовалюту безопасны, но более поздние отчеты показали, что некоторые инвесторы понесли убытки из-за предложений фирмы.

Хотя компания Amey Finance Academy заявила о наличии действующих лицензий Управления финансового надзора (FCA) в 2022 году, выяснилось, что на самом деле они предоставляли финансовые услуги и товары без регистрации в FCA.

Как криптоинвестор, я столкнулся с тревожными новостями от Марка Джорджа, главного следователя Службы по банкротству. Он утверждает, что Эми манипулятивно поощрял людей инвестировать в сомнительные криптовалютные схемы и обманывал их относительно потенциальных рисков.

В ходе расследования выяснилось, что Amey Finance не предоставила текущие финансовые отчеты по запросу главного следователя. Следовательно, Служба по делам о несостоятельности не смогла полностью понять масштаб деловых операций Amey Finance.

Хотя агентство не смогло предоставить точную информацию, по их оценкам, через банковскую систему компании в период с 2019 по 2022 год прошло более 5 миллионов фунтов стерлингов.

Недостаточное предоставление финансовой отчетности и недостаточная открытость компании помешали Службе по делам о несостоятельности определить полную картину операций, имущества, долгов компании и распределения 5 миллионов фунтов стерлингов, которые прошли через ее банковский счет во время период с октября 2019 г. по март 2022 г.

Режиссер «Поверь мне, братан» продвигает схемы

На основании этого объявления Эми дала клиентам ложные сведения об инвестиционных перспективах. Он пообещал, что их средства никогда не упадут ниже отметки в 90%, прежде чем будут полностью исчерпаны.

Расследование показало, что Amey Finance поддерживала крипто-инициативы, которыми управляют другие компании. Примечательно, что они поддержали такие компании, как HyperFund, которые накопили в общей сложности 1,7 миллиарда долларов инвестиций.

В начале 2024 года основатели HyperFund столкнулись с обвинениями в мошенничестве со стороны регулирующих органов Великобритании и Новой Зеландии. В результате эти органы публично предупредили своих граждан о недопустимости сотрудничества с компанией. Впоследствии Комиссия по ценным бумагам и биржам США начала расследование деятельности HyperFund, в результате чего в январе 2024 года против его основателя были выдвинуты обвинения в мошенничестве.

Как исследователь, исследующий тонкости финансовых отношений между Amey Finance и HyperFund, я столкнулся с запутанной проблемой: противоречивые заявления директора помешали мне ясно изобразить их истинную связь. Тем не менее, по словам Эми, он просто способствовал покупке криптовалюты для частных лиц через счет своей фирмы, используя отдельную организацию под названием Bleuguava.

Будучи исследователем, проводящим расследование, я наткнулся на общение директора с его заказчиками. В этих сообщениях Эми выразил уверенность в инвестициях в криптовалюту, заявив, что они «на 100 процентов уверены». Кроме того, Эми призвал своих инвесторов доверять им, используя такие разговорные выражения, как «доверься мне, братан».

Последующие расследования показали, что подпись директора в электронном письме указывала на то, что он занимал должность управляющего директора в Amey Commercial Finance Ltd, компании, которая была ликвидирована в 2017 году. В 2023 году его вынудили покинуть лондонский офис, адрес которого он продолжал утверждать. поддерживал связь с.

Как криптоинвестор, оглядываясь назад на ситуацию, я не могу не чувствовать себя обманутым сложной паутиной лжи Эми. Финансовые потери, которые мы понесли в результате его обмана, составили миллионы. К сожалению, его компания была вынуждена закрыться и сейчас находится на стадии ликвидации.

Британская консультационная фирма по криптовалютам закрылась после потери денег инвесторов на 5 миллионов фунтов стерлингов

Смотрите также

2024-05-15 06:12