Dark Bling: наследник ювелирного гиганта Cartier обвинен в кокаиновом и криптоскандале

Самые главные криптоновости в Телеграм-канале CryptoMoon, присоединяйтесь!👇

Cryptomoon Telegram

Как долгосрочный криптоинвестор и слежу за новостями отрасли, я нахожу дело Картье глубоко тревожным. Особую тревогу меня вызывает предполагаемое участие USDT в операциях по отмыванию денег. Я всегда считал, что потенциальные выгоды от криптовалют намного перевешивают риски, но подобные инциденты служат напоминанием о том, что действительно существуют риски, которые необходимо устранять.

Максимилиан де Хооп Картье, наследник известной ювелирной империи Cartier, был взят под стражу американскими правоохранительными органами по обвинению в отмывании огромных сумм денег для печально известной колумбийской организации, занимающейся незаконным оборотом наркотиков. Поскольку Картье проживает во Франции и имеет аргентинское гражданство, ему теперь предъявлено множество обвинений, включая отмывание денег и деятельность без необходимых лицензий на перевод денег.

Запятнанная фамилия

Картье, прямой потомок Луи Картье, основателя культового люксового бренда, похоже, отошел далеко от уважаемого семейного бизнеса. Прокуроры утверждают, что он вступил в сговор с колумбийским наркокартелем, пытаясь отмыть сотни миллионов долларов доходов от продажи наркотиков. Сообщается, что их схема включала конвертацию незаконных средств в Tether (USDT), спорную криптовалюту, привязанную к доллару США.

Безбиржевое богатство: USDT и подставные компании

Как криптоинвестор, я столкнулся с информацией, свидетельствующей о том, что Картье и его команда, в которую входят пять граждан Колумбии, преимущественно использовали внебиржевые (OTC) транзакции USDT для сокрытия своих незаконных доходов. Внебиржевые сделки обходят традиционные биржи, обеспечивая завесу секретности, которая может привлечь незаконную деятельность.

Команду обвиняют в создании фейковых компаний, которые, по всей видимости, занимались программным обеспечением и технологиями и служили прикрытием для их финансовых операций. Сообщается, что эти фальшивые фирмы переводили полученные нечестным путем доходы в долларах США, долларах США, колумбийских песо и, возможно, в других валютах через свои счета.

Dark Bling: наследник ювелирного гиганта Cartier обвинен в кокаиновом и криптоскандале

USDT’s Allure For The Underworld

Как криптоинвестор, я могу вам сказать, что в обвинительном заключении указываются некоторые привлекательные аспекты Tether (USDT), которые предположительно послужили причиной этой схемы отмывания денег. USDT предлагает быстрые транзакции с практически немедленными расчетами и выходит за рамки обычного банковского законодательства.

Отсутствие строгого надзора может привлечь преступных элементов, привыкших к рискам, связанным с большими суммами наличных денег или неопределенными электронными переводами. Tether, организация, управляющая USDT, прилагает усилия по предотвращению незаконной деятельности на своей платформе; однако инцидент с Cartier ставит под сомнение эффективность этих инициатив.

Cartier Faces Four Counts Of Criminal Misconduct

В Майами Картье сейчас содержится под стражей без суда по четырем различным обвинениям. Эти обвинения включают отмывание денег, сговор с целью отмывания денег, операции с имуществом, приобретенным в результате незаконной деятельности, и деятельность в качестве несанкционированного переводчика денег. Если Картье будет признан виновным, ему грозит длительный тюремный срок и существенные финансовые штрафы. В сообщениях указывается, что его предполагаемые сообщники в настоящее время содержатся в тюрьмах Колумбии.

A Shadow Over Cryptocurrencies

Инцидент с Cartier подчеркивает риск того, что криптовалюты могут быть использованы для незаконной деятельности. Несмотря на то, что криптовалюты приносят реальные финансовые преимущества, анонимные и децентрализованные характеристики делают их привлекательными для преступников.

Это событие может возобновить дебаты о более строгих правилах для сектора криптовалют, в первую очередь направленных на предотвращение отмывания денег и незаконных транзакций.

Смотрите также

2024-05-06 18:11