Ethfinance под огнем: Вашингтонский надзорный орган предупреждает о мошенничестве

Posted on by Ray Dalio

Самые главные криптоновости в Телеграм-канале CryptoMoon, присоединяйтесь!👇

Cryptomoon Telegram

Как опытный криптоинвестор, я видел свою долю мошенничества и подозрительных платформ в мире цифровых активов. Недавний случай с Ethfinance служит мрачным напоминанием о потенциальных опасностях, таящихся в этой сфере. Мне посчастливилось избежать подобных ловушек, но опыт других является отрезвляющей проверкой реальности.

Следователи в штате Вашингтон в настоящее время изучают Ethfinance, платформу для торговли криптовалютой, после сообщений о значительных потерях (более 310 000 долларов США) местного инвестора. Этот инцидент служит предупреждением о потенциальном мошенничестве с криптовалютой, которое может быть нацелено на ничего не подозревающих жертв через социальные сети.

Ethfinance: запрос на добавление в друзья оказался неправильным

Инвестор, пожелавший остаться анонимным, познакомился с Ethfinance через неожиданную связь в LinkedIn. Эта, казалось бы, безобидная встреча в Интернете в конечном итоге привела к финансовым потрясениям. Руководствуясь привлекательностью значительной прибыли от торговли криптовалютами, инвестор перевел значительную сумму в размере 310 000 долларов США из своего кошелька децентрализованного финансирования (DeFi) на хранение Ethfinance.

Когда инвестор попытался забрать часть своих денег вместе с предполагаемыми доходами от Ethfinance, события стали подозрительными. Служба поддержки клиентов, доступная только через мессенджер Telegram, настаивала на том, чтобы инвестор перевел больше средств для завершения «смарт-контракта», прежде чем разрешать какие-либо снятие средств.

Используя распространенную схему мошеннических транзакций с предоплатой, эта тактика вселяет сомнения в подлинности платформы. Осторожно колеблясь, инвестор отказался перевести дополнительные средства, и впоследствии ему было отказано в доступе к его счету, в результате чего он не смог получить доступ к ранее инвестированным ресурсам.

Ethfinance под огнем: Вашингтонский надзорный орган предупреждает о мошенничестве

Предупреждение о проблемах со стороны регулирующих органов, отмечено больше платформ

DFI опубликовал публичное предупреждение, назвав это дело возможным «мошенничеством с предоплатой» на основании первоначальных оценок, хотя они еще не подтвердили все факты. По словам представителя DFI, такие схемы обычно соблазняют жертв обещаниями крупных инвестиционных доходов, за которыми следуют требования об уплате сборов или налогов до того, как любая предполагаемая прибыль станет доступной, что повторяет методы, используемые Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) в выявление сопоставимых мошеннических действий.

Как аналитик, я не могу не подчеркнуть важность проявления крайней осторожности при встрече с нежелательными инвестиционными предложениями, особенно теми, которые исходят из социальных сетей или приложений для обмена сообщениями для жителей Вашингтона. Недавнее предупреждение DFI (Департамента финансовых учреждений) является явным предупреждающим знаком.

Social Media And Crypto: A Breeding Ground For Scams?

В департаменте настоятельно подчеркнули, что любой специалист по инвестициям, предоставляющий услуги жителям Вашингтона, должен иметь лицензию DFI. Это не исключительная ситуация; DFI выявил две другие криптовалютные торговые платформы, WTOCoin и Foundation-coin, демонстрирующие аналогичные предупреждающие знаки. Среди этих признаков — трудности для инвесторов при выводе своих средств.

Рост популярности социальных сетей, возглавляемый такими платформами, как LinkedIn, дал мошенникам новые возможности обмануть ничего не подозревающих жертв. Сложности и нормативный вакуум, окружающий криптовалюты, добавляют дополнительный уровень путаницы, которая может скрыть мошеннические действия. Начинающие инвесторы в сфере криптографии особенно подвержены этим онлайн-мошенничествам.

Смотрите также

2024-06-14 18:12