Европол сбросил биткойн-бомбу: майнинговый рассадник преступной деятельности

Самые главные криптоновости в Телеграм-канале CryptoMoon, присоединяйтесь!👇

Cryptomoon Telegram

Как крипто-инвестор с некоторым опытом за плечами, я нахожу отчет Европола о потенциальном неправомерном использовании крипто-майнинга и блокчейн-решений второго уровня криминальными элементами, по меньшей мере, вызывающим беспокойство. Растущее использование этих технологий для незаконной деятельности — это палка о двух концах, которая может существенно затруднить расследования правоохранительных органов и затруднить отслеживание потока средств в блокчейне.

Как аналитик, я рассмотрел недавний отчет Европола с обеспокоенностью по поводу растущего использования крипто-майнинга и блокчейн-решений второго уровня криминальными элементами. Эти технологии могут значительно усложнить расследования для правоохранительных органов, затрудняя отслеживание незаконных средств и возврат украденных активов из-за их сложной структуры и функций анонимности.

Крипто-майнинг: прибыльная схема отмывания денег?

Как криптоинвестор, я наткнулся на отчет Европола, раскрывающий тревожную тенденцию среди преступников. Вместо того, чтобы напрямую отмывать свои незаконные средства, они теперь интегрируют эти доходы в операции по майнингу криптовалют. Поступая таким образом, они могут эффективно скрыть происхождение своих незаконных доходов и даже получить дополнительную прибыль. Это хитрая стратегия, которая подчеркивает необходимость повышения бдительности в нашем сообществе.

Агентство выявило подозрительное поведение в майнинговых пулах, уделяя особое внимание тем, кто злоупотреблял злоумышленниками, использующими программы-вымогатели, которые используют эти ресурсы для продвижения своего незаконного бизнеса.

«Мошенники также использовали пуловые схемы майнинга для реализации своих схем Понци», — говорится в отчете. «Например, сеть BitClub обещала заработок за счет майнинга пулов, хотя этих пулов на самом деле не существовало; обманутые инвесторы потеряли сотни миллионов евро».

Решения второго уровня: палка о двух концах

Будучи исследователем, изучающим достижения в технологии блокчейна, я пришел к выводу, что решения второго уровня могут повысить масштабируемость и снизить транзакционные издержки. Однако с точки зрения правоохранительных органов Европол вызывает обеспокоенность. По их мнению, растущее внедрение доказательств с нулевым разглашением и других приложений уровня 2 может значительно усложнить ситуацию, когда дело доходит до отслеживания движения средств в блокчейне.

Как аналитик, я бы перефразировал это утверждение следующим образом: я определил потенциальные проблемы, которые могут возникнуть у правоохранительных органов при внедрении определенных технологий, хотя в этом отчете я не вдаюсь в подробности характера этих проблем.

Europol Report: The SLIP39 Conundrum

Как исследователь, я столкнулся с предупреждением Европола о потенциальных сложностях стандарта SLIP39, также известного как Shamir Backup, который широко используется различными аппаратными криптокошельками. Этот метод позволяет создавать несколько общих ресурсов восстановления вместо одной мнемонической фразы. Каждая доля включает в себя 20 отдельных слов.

Европол сбросил биткойн-бомбу: майнинговый рассадник преступной деятельности

Согласно отчету, соблюдение стандарта SLIP39 может значительно усложнить правоохранительным органам задачу конфискации цифровых активов преступников. Этот стандарт требует наличия определенного количества акций, определенного пользователем, прежде чем криптовалютный кошелек может быть восстановлен.

Is Crypto Mining Criminal In Nature?

Исследователю, изучающему обеспокоенность Европола по поводу майнинга криптовалют и решений уровня 2, важно признать, что эти технологии по своей сути не являются преступными. Вместо этого они предлагают множество законных приложений, способных преобразовать финансовый сектор. Однако, как и в случае с любым мощным инструментом, существует риск того, что злоумышленники могут использовать их в гнусных целях.

Европол выступает за более тесное сотрудничество между правоохранительными органами, регулирующими органами и сектором криптовалют для решения возникающих проблем. Объединив усилия для создания эффективных механизмов борьбы с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CTF), одновременно поощряя инновации в криптоиндустрии, можно достичь гармоничного сочетания безопасности и прогресса.

Отчет был подготовлен Инновационным центром ЕС по внутренней безопасности, в состав которого входят Европол, Евроюст, Генеральный директорат Европейской комиссии по домашнему хозяйству, JRC Европейской комиссии, Координатор Европейского совета по борьбе с терроризмом и EU-LISA.

Смотрите также

2024-06-11 18:42