ФБР арестовало дуэт за мошенничество с криптовалютой на сумму 230 миллионов долларов: вот как они провернули мошенничество

Posted on by Ray Dalio

Самые главные криптоновости в Телеграм-канале CryptoMoon, присоединяйтесь!👇

Cryptomoon Telegram

Как опытный криптоинвестор с более чем двадцатилетним опытом работы за плечами, я не могу не почувствовать смесь эмоций, прочитав об этой последней схеме кражи и отмывания криптовалюты на сумму 230 миллионов долларов. С одной стороны, неприятно видеть такое вопиющее злоупотребление системой, от которой мы все полагаемся в плане нашей финансовой свободы. Но с другой стороны, я не могу не посмеяться над смелостью этих двух молодых людей, которые живут на широкую ногу в Майами и Лос-Анджелесе и организуют свою схему под псевдонимами вроде «Энн Хэтэуэй» и «ВерсачеБог».

Сингапурцу, живущему в США, и гражданину США предъявлены обвинения в заговоре с целью незаконного получения и очистки цифровых валют на сумму более 230 миллионов долларов.

20-летний Мэлоун Лам, сингапурец, проживающий между Майами и Лос-Анджелесом, вместе с 21-летним Жандиэлем Серрано из Лос-Анджелеса были взяты под стражу ФБР в среду вечером.

Подробности схемы отмывания криптовалюты

Согласно коммюнике Министерства юстиции США, я обнаружил, что Лам и Серрано незаконно получили более 4100 биткойнов, оценочная стоимость которых составляет около 230 миллионов долларов, от жертвы из Вашингтона, округ Колумбия, мошенническим путем.

В четверг лица, известные в Интернете как Лэм (или Энн Хэтэуэй и $$$) и Серрано (или VersaceGod и @SkidStar), впервые предстали перед судом.

Им предъявлены обвинения в организации ограбления криптовалюты и схемы отмывания денег, в рамках которой они незаконно получили доступ к цифровым кошелькам ничего не подозревающих жертв, что позволило им перевести средства в свое владение. Власти заявили, что эта деятельность продолжается с августа текущего года.

В своем плане, как утверждается, Лам и Серрано использовали изощренные методы, чтобы скрыть происхождение украденных средств. Утверждается, что они использовали платформы для торговли криптовалютами и сервисы для перевода и сокрытия следов украденных биткойнов.

Один из подходов, широко использовавшийся в этом процессе, включал технику «цепного пилинга». Эта стратегия по существу предполагает разделение огромных объемов криптовалюты на множество более мелких транзакций, тем самым усложняя усилия по отслеживанию средств.

Более того, они использовали виртуальные частные сети (VPN) и анонимные кошельки в качестве инструментов, которые помогали скрыть свою личность в процессе отмывания незаконных средств и таким образом избежать обнаружения.

Как было осуществлено мошенничество?

Следователь ZachXBT поделился подробностями о методах мошенничества в социальной сети X. По его словам, подозреваемые манипулировали своими жертвами, используя передовые психологические методы, называемые «сложной социальной инженерией».

2/ Краткое описание инцидента: 19 августа 2024 г. злоумышленники напали на одного кредитора Genesis:

1) Притворяясь сотрудником службы поддержки Google, используя поддельный номер телефона, пытаясь взломать личные учетные записи.

— ZachXBT (@zachxbt), 19 сентября 2024 г.

В ходе дела о мошенничестве на сумму 230 миллионов долларов выяснилось, что преступная организация нацелилась на кредитора несуществующей торговой фирмы Genesis. Сообщается, что они притворились сотрудниками службы поддержки Google, используя поддельный номер телефона, чтобы убедить жертву сбросить двухфакторную аутентификацию. Этот шаг позволил злоумышленникам захватить контроль над криптовалютой жертвы.

По информации Министерства юстиции США, криптовалюта, полученная незаконным путем, использовалась для финансирования экстравагантного образа жизни, который включал покупку дорогих вещей и получение дорогостоящих впечатлений.

Как аналитик, я обнаружил, что, согласно отчетам правоохранительных органов, Лам и Серрано использовали отмытую криптовалюту для непомерных расходов. Это включало в себя роскошные путешествия, частое посещение элитных ночных клубов, покупку роскошных автомобилей, дорогих украшений, дизайнерских сумочек и аренду недвижимости в Майами и Лос-Анджелесе.

Как криптоинвестор, я не мог не заметить яркий образ жизни, который вели некоторые люди, по-видимому, подпитываемый своими криптовалютными активами. Я даже не подозревал, что эти активы были добыты нечестным путем. В конце концов, мои подозрения подтвердились, когда вмешались правоохранительные органы, чтобы раскрыть правду об этих украденных богатствах.

Рекомендуемое изображение, созданное с помощью DALL-E, диаграмма из TradinhgView

Смотрите также

2024-09-21 10:12