Генеральный директор Binance осуждает нигерийских чиновников за предполагаемое секретное предложение по криптовалютному урегулированию

Самые главные криптоновости в Телеграм-канале CryptoMoon, присоединяйтесь!👇

Cryptomoon Telegram

Как аналитик, я считаю, что подавление Нигерией Binance и задержание ее руководителей, в том числе Тиграна Гамбаряна, создают опасный прецедент для регуляторных действий против криптовалютных бирж во всем мире. Предполагаемое злоупотребление властью нигерийскими властями и жестокое обращение с руководителями Binance, как подробно рассказал генеральный директор Ричард Тенг, вызывает обеспокоенность и подчеркивает необходимость более четкого регулирования и взаимодействия между регулирующими органами и криптобиржами.

В недавних высказываниях генерального директора Binance Ричарда Тенга была выражена обеспокоенность по поводу злоупотребления властью нигерийскими властями и жесткого обращения с руководителями Binance, в частности упомянув продолжающееся задержание Тиграна Гамбаряна.

Тенг считает, что бизнес-сообществу важно понять последствия продолжающегося спора между криптовалютной биржей и нигерийскими регуляторами.

Binance’s Point Of View

Как аналитик, я заметил, что ситуация между Binance и властями Нигерии стала более напряженной после арестов Гамбаряна и Надима Анджарваллы. Во вторник я выразил свою обеспокоенность по поводу усиления репрессий Нигерии в отношении нашей платформы и ее топ-менеджеров, о чем сообщил Ричард Тенг.

В своем блоге на Binance генеральный директор поделился стороной Binance в истории спора Binance и Нигерии, представив факты, чтобы обеспечить справедливое и точное понимание мировой аудиторией.

Тигран Гамбарян, мой друг и коллега, уже более двух месяцев незаконно удерживается под стражей властями Нигерии. Мы неустанно выступаем за его освобождение в рамках кампании #BringTigranHome.
Впервые публично я делюсь здесь полным контекстом этой ситуации.
— Ричард Тенг (@_RichardTeng), 7 мая 2024 г.

Судя по полной хронологии, история началась в 2022 году. Комиссия по ценным бумагам и биржам Нигерии (SEC) обнародовала новые руководящие принципы, обязывающие платформы криптовалютной торговли, функционирующие внутри страны, получать разрешения от комиссии и соблюдать определенные условия.

Binance утверждает, что они предприняли несколько попыток связаться с биржей, предлагая практические советы. Тем не менее, регулирующий орган Нигерии, как сообщается, проигнорировал их запросы. По словам Тенга, ни один поставщик услуг виртуальных активов (VASP) до сих пор не получил лицензию в соответствии с новыми правилами.

В начале января 2024 года представители Binance провели долгожданные переговоры с Подразделением финансовой разведки Нигерии (NFIU). В ходе этой встречи они достигли консенсуса обнародовать Меморандум о взаимопонимании (МоВ), в котором излагаются предлагаемые руководящие принципы для обмена информацией по вопросам борьбы с отмыванием денег (AML).

Представители биржи присутствовали и на других заседаниях, в том числе на встрече с членами комитета Палаты представителей по финансовым преступлениям (HCFC). По словам Тенга, когда сотрудники Binance покидали это собрание, к ним подошли неизвестные и предложили им заплатить, чтобы разрешить обвинения.

Как криптоинвестор, я заметил некоторые тревожные новости относительно компании, в которую я инвестировал. Как сообщается, генеральный директор заявил, что они не были осведомлены о деталях обвинений против своей команды, несмотря на то, что неоднократно запрашивали информацию.

Как криптоинвестор, я сталкивался с ситуациями, когда юридическая команда Binance получала требование о существенном платеже в криптовалюте в течение следующих 48 часов. В этом запросе содержались заверения, что после урегулирования имеющиеся проблемы будут решены и решены.

Я, как представитель Binance, решил не выполнять требование об оплате и покинул страну. Мы рассматривали этот платеж как необоснованное предложение об урегулировании и дали понять через нашего юрисконсульта, что вступим в переговоры только на определенных условиях.

На момент написания этой статьи Нигерия отвергла обвинения Binance во взяточничестве.

Основываясь на отчете Bloomberg, генеральный директор Binance Ричард Тенг утверждает, что власти Нигерии запросили выплату криптовалюты в размере 150 миллионов долларов для урегулирования уголовного расследования против Binance. Однако правительство Нигерии опровергло эти утверждения, заявив, что никаких взяток от Binance не требовалось.
— Ву Блокчейн (@WuBlockchain), 8 мая 2024 г.

Создают ли репрессии в Нигерии опасный прецедент?

В феврале местные консультанты биржи предложили организовать встречу с главой Управления советников по национальной безопасности (ONSA). Эта встреча была запланирована на 26 февраля, и безопасность делегатов обмена была гарантирована.

Несмотря на радостное воссоединение, Гамбарян и Анджарвалла были неожиданно задержаны нигерийскими властями. Им были предъявлены серьезные обвинения, в том числе в личном контроле за плохим состоянием найры и экономики в целом. Кроме того, им были предъявлены обвинения в финансировании терроризма и отмывании денег.

В своем сообщении генеральный директор признал важную роль, которую Гамбарян сыграл в борьбе с финансовой преступностью на протяжении своей карьеры. Примечательно, что выяснилось, что этот руководитель, который с тех пор был задержан, сотрудничал с международными правоохранительными органами для замораживания и конфискации активов на сумму более 2 миллиардов долларов с помощью своей группы по борьбе с финансовыми преступлениями в течение 2022 и 2023 годов.

В качестве эксперта по финансовым преступлениям и наращиванию потенциала в Binance я отправился в Нигерию, осознавая эскалацию рисков и напряженности. Однако я не использовал полномочия по принятию решений или ведению переговоров. Вместо этого моя роль заключалась в том, чтобы внести свой вклад в политические дискуссии. (Тэн пояснил это.)

Согласно статье, положение Тиграна Гамбаряна значительно ухудшилось после того, как Анджарвалле удалось бежать из-под стражи в Нигерии в конце марта. Во время судебного заседания 25 апреля прокурор EFCC сообщил, что, поскольку «Binance, первый ответчик, является онлайн-организацией. Наш единственный выход — это ответчик, Тигран».

Как аналитик, я бы интерпретировал заявление Тенга следующим образом: правительство Нигерии намерено задержать невиновного сотрудника и поместить его в учреждение повышенного риска с основной целью установления контроля над Binance.

В конце концов, решение генерального директора обманом заставить сотрудников среднего звена приходить под ложным предлогом с целью их задержания установило новый рискованный стандарт для бизнеса во всем мире.

Генеральный директор Binance осуждает нигерийских чиновников за предполагаемое секретное предложение по криптовалютному урегулированию

Смотрите также

2024-05-09 06:12