Германия закрывает 47 криптовалютных бирж в рамках масштабной операции по борьбе с отмыванием денег

Posted on by Ray Dalio

Самые главные криптоновости в Телеграм-канале CryptoMoon, присоединяйтесь!👇

Cryptomoon Telegram

Как опытный исследователь с опытом работы в области киберпреступности и цифровых финансов, я считаю эту операцию властей Германии значительным шагом на пути к демонтажу финансовой инфраструктуры киберпреступных сетей. Мой личный опыт показал мне, что анонимные транзакции являются источником жизненной силы незаконной деятельности, а репрессии, подобные операции «Окончательный обмен», служат мощным сдерживающим фактором.

47 криптовалютных платформ, связанных с незаконной деятельностью, такой как отмывание денег, были закрыты немецкими чиновниками в рамках жесткой борьбы с киберпреступностью.

Эта операция, проводимая под руководством Федерального управления уголовной полиции (BKA) и прокуратуры Франкфурта-на-Майне, подчеркивает наши постоянные усилия по борьбе с финансовыми преступлениями, которые процветают в цифровой сфере.

Транзакции, проводимые анонимно через эти биржи, служили прикрытием для киберпреступников, позволяя им незаметно отмывать доходы, полученные незаконным путем, при ограниченном надзоре.

Значительные меры по борьбе с незаконной торговлей

Это подавление под кодовым названием «Операция «Последний обмен»» показывает, как эти веб-сайты часто нарушали юридические границы. Многие сайты предпочли игнорировать важные правила «Знай своего клиента» (KYC), которые обязывают компании проверять личность своих клиентов.

Отсутствие прозрачности создало среду, благоприятствующую незаконной деятельности. Среди конфискованных веб-сайтов были Xchange.cash, 60cek.org и Baksman.com, которые в совокупности обслуживали сотни тысяч пользователей и способствовали миллионам финансовых обменов. Например, с момента своего создания в 2012 году одна из таких платформ Xchange.cash имела более 410 000 зарегистрированных пользователей и обработала более 1,3 миллиона транзакций.

Власти Германии недавно закрыли 47 криптовалютных платформ, связанных с «теневой экономикой», строго предупредив пользователей незаконных бирж: мы отследили ваши серверы и собрали вашу информацию — вам пора уйти. Проще говоря, правительство Германии только что взяло под свой контроль 47 подпольных криптовалютных бирж и ясно дало понять, что у них есть средства для поиска и сбора данных на этих незаконных платформах, что фактически вывело их из строя.

— MOBTC (@mario240606), 20 сентября 2024 г.

Правоохранительные органы захватили серверы, принадлежащие этим финансовым платформам, обеспечивая безопасность важных данных, таких как записи транзакций пользователей и IP-адреса. Полученная информация имеет решающее значение для текущих расследований, направленных на выявление и преследование лиц, причастных к незаконной деятельности, связанной с этими платформами.

Федеральное управление криминальной полиции (BKA) подчеркнуло важность анонимного проведения финансовых операций в структуре преступной сети, подчеркнув необходимость разрушения этих транзакционных платформ для создания более безопасной среды.

Германия закрывает 47 криптовалютных бирж в рамках масштабной операции по борьбе с отмыванием денег

Предупреждение пользователям криптопреступников

В связи с их действиями немецкие официальные лица направили людей на закрытые биржи к предупреждающей странице с надписью «Операция «Последний обмен».

На этой странице показано, что конфиденциальность, которую вы считали своей, была ложной, и ваши данные были раскрыты. По сути, это означает: «Мы обнаружили ваши данные. Охота за ответственными начинается здесь». Этот метод не только предупреждает потребителей, но и направлен на предотвращение злоупотреблений такими платформами в будущем со стороны потенциальных преступников.

Последствия этой операции существенны, поскольку правоохранительные органы теперь располагают большим количеством пользовательских данных. Ожидается, что эти данные приведут к задержанию киберпреступников, отмывавших деньги через эти платформы. Однако привлечь к ответственности всех причастных может быть сложно, поскольку многие пользователи приезжают из разных стран, а в некоторых случаях киберпреступность там либо игнорируется, либо активно поощряется.

Global Challenges In Crime Prevention

Несмотря на успех этой операции, правоохранительные органы Германии часто сталкиваются с трудностями при задержании всех преступников, поскольку многие из них являются выходцами из стран, которые могут не признавать или не соблюдать юридическую юрисдикцию Германии. Следовательно, этот международный аспект затрудняет привлечение некоторых преступников к ответственности, поскольку они потенциально могут избежать наказания, действуя из-за границы.

Несмотря на это, правительство Германии по-прежнему полно решимости обуздать системы, способствующие незаконной деятельности. Они продемонстрировали большую решимость в борьбе с киберпреступностью, предприняв решительные действия, когда в начале этого года конфисковали около 50 000 биткойнов с пиратского сайта. Эти транзакции теперь прекращены в рамках более широкой стратегии, направленной на ослабление финансовой инфраструктуры, поддерживающей сети киберпреступников.

Из-за недавних действий Германии против 47 платформ цифровых валют произошел значительный сдвиг, поскольку правоохранительные органы преследуют незаконную деятельность, связанную с криптовалютами. Цель состоит в том, чтобы предотвратить дальнейшее злоупотребление, защищая информацию пользователей и вынося строгие предупреждения – шаги, которые потенциально могут привести к судебным искам в будущем.

Смотрите также

2024-09-20 20:42