Голландский суд приговорил разработчика Tornado Cash к 64 месяцам тюрьмы за отмывание денег

Posted on by Ray Dalio

Самые главные криптоновости в Телеграм-канале CryptoMoon, присоединяйтесь!👇

Cryptomoon Telegram

Как опытный финансовый аналитик, я считаю, что приговор, вынесенный Алексею Перцеву окружным судом Ост-Брабанта в Нидерландах за его участие в Tornado Cash, является явным свидетельством усиления контроля и регулирования криптовалютного пространства. Обвинения в отмывании денег и финансировании терроризма серьезны, и тот факт, что с помощью этого инструмента было отмыто Эфириума на сумму от 1,2 до 2,2 миллиарда долларов, не следует воспринимать легкомысленно.

Окружной суд Ост-Брабанта в Нидерландах приговорил Алексея Перцева, одного из создателей Tornado Cash, к 64 месяцам тюремного заключения. По мнению суда, Перцев участвовал в разработке и управлении этим криптотумблером, который обвиняется в содействии «незаконной деятельности и финансированию терроризма».

Перцев вместе с двумя другими создал Tornado.Cash — платформу, которая скрывает источник, активы и адреса получателей в криптовалютных транзакциях.

Tornado Cash обвиняется в содействии операции по отмыванию денег на 2 миллиарда долларов

Расследование, проведенное судом, показало, что Tornado Cash подозревается в отмывании около 1,2 миллиарда долларов в Ethereum (ETH), полученных как минимум в результате 36 различных кибератак или взломов. Тем не менее, если принять во внимание определенные факторы отбора этих инцидентов, общая сумма отмытых денег потенциально может превысить 2,2 миллиарда долларов.

Как исследователь, изучающий тонкости криптовалютных транзакций, я не могу игнорировать признание судом возможности отмывания криптовалюты, полученной в результате незаконной деятельности, через такие платформы, как Tornado Cash. Вопреки утверждению ответчика Перцева о том, что этот сервис был предназначен исключительно для обеспечения конфиденциальности криптосообщества, суд нашел доказательства, свидетельствующие об активной роли Tornado Cash в отмывании денег.

Суд подчеркнул, что именно Перцев и его коллеги-создатели несут ответственность за функционирование инструмента и неспособность реализовать меры защиты от неправомерного использования. Судебная власть утверждает, что они намеренно разработали Tornado Cash, понимая ее возможное применение в деятельности по отмыванию денег.

Суд утверждает, что Перцев был осведомлен о разговорах на чат-форумах о якобы украденном эфире и криптовалюте незаконного происхождения, перекачиваемых в Tornado Cash. Однако, несмотря на эти знания, он упорно продолжал создавать и предоставлять инструмент без каких-либо ограничений или проверок.

Арест и обвинения

Tornado.cash — это платформа, специально разработанная для обеспечения максимальной анонимности и скрытности транзакций, что затрудняет их идентификацию, регулирование или проверку. Голландский суд утверждает, что его функция автоматического сокрытия транзакций для деятельности по отмыванию денег привлекает преступных пользователей из-за этой маскировки секретности.

Суд отметил, что около 450 миллионов долларов в криптовалюте, полученные в ходе известного ограбления Axie Infinity печально известными злонамеренными северокорейскими хакерами Lazarus Group, были переданы через Tornado Cash и впоследствии очищены, что подчеркивает их существенную важность для преступного сообщества. .

Суд принял сторону обвинения и приговорил Перцева к 64 месяцам лишения свободы. Кроме того, они отклонили ходатайство Перцева о возврате конфискованного автомобиля Porsche и около 1,9 млн евро в криптовалюте.

Согласно статье Bitcoinist, Роман Шторм, один из основателей Tornado Cash, был взят под стражу в США в прошлом году. Между тем, третий учредитель, Роман Семенов, до сих пор находится на свободе и ему предъявлены обвинения в отмывании денег.

Голландский суд приговорил разработчика Tornado Cash к 64 месяцам тюрьмы за отмывание денег

На данный момент общая стоимость рынка криптовалют составляет впечатляющие 2,1 триллиона долларов. Стоимость Биткойна (BTC), преобладающей криптовалюты на этом рынке, в настоящее время колеблется в районе 61 800 долларов США. Этот уровень, служащий значительной поддержкой для Биткойна на уровне $61 000, находится под пристальным вниманием. Его сила имеет решающее значение для остановки потенциального снижения цен.

Смотрите также

2024-05-15 04:11