Гражданин Германии, обвиняемый в мошенничестве с криптовалютой на сумму 150 миллионов долларов, уклоняется от ареста

Posted on by Ray Dalio

Самые главные криптоновости в Телеграм-канале CryptoMoon, присоединяйтесь!👇

Cryptomoon Telegram

Как опытного исследователя с острым взглядом на финансовые преступления и слабостью к правосудию, это дело Хорста Джичи меня весьма заинтриговало. Здесь у нас есть гражданин Германии, живущий в Нью-Йорке под домашним арестом, обеспечивающий залог в размере 5 миллионов долларов со своим домашним партнером и детьми в качестве поручителей — однако ему удается проскользнуть через сеть, как хорошо смазанный угорь.

Как исследователь, я делюсь обновленной информацией о деле Хорста Йиха, гражданина Германии. Его обвиняют в организации крупномасштабного мошенничества с криптовалютой на сумму около 150 миллионов долларов. Однако после того, как его вызвали в федеральный суд в Бруклине, он не явился, в результате чего в настоящее время он находится на свободе.

Сообщается, что Джича был помещен под домашний арест в Нью-Йорке с залогом в 5 миллионов долларов, который был гарантирован его сожителем и детьми.

 Пробный набор на 31 марта

Согласно сообщению CNBC, ожидалось, что Джичя предстанет перед судом на досудебном слушании; однако он не явился, в результате чего прокуратура Бруклина начала активную охоту за ним. Джон Марзулли, представитель офиса, заявил: «Мы активно работаем над его поимкой.

Помимо попыток аннулировать залог, прокуратура также намерена вернуть себе долю в размере 4 миллионов долларов, которую индивидуально заложили партнер и родственники Джичи, которые все живут в Германии.

Предполагается, что 3 октября Джичча якобы подделал браслет на своей лодыжке, что вызывает вопросы о соблюдении им условий суда по освобождению до суда. После того, как устройство вышло из строя, Служба предварительного заключения попросила его посетить их офис на следующий день, но он не появился.

Что касается обвинений в мошенничестве с ценными бумагами и заговоре с участием компании многоуровневого маркетинга USI Tech, судебное разбирательство по делу Джичи назначено на 31 марта.

Криптовалюта связана с мошеннической схемой Джичи

Представители правоохранительных органов утверждают, что он обманул розничных инвесторов, гарантируя среднюю доходность в размере 140% в течение 140 дней. Он утверждал, что этого можно достичь за счет инвестиций в предполагаемые предприятия по добыче и торговле биткойнами (BTC), а также за счет поощрения других к покупке продуктов USI Tech.

Напротив, исследователи утверждают, что платформа была скорее «ложным прикрытием», поскольку Джича якобы перенаправлял огромные суммы денег инвесторов на личное использование.

В январе помощник директора ФБР Джеймс Смит объявил, что Джича предположительно присвоил огромные суммы денег своих инвесторов, а затем исчез за границей после краха его незаконной схемы. На данный момент нынешнее местонахождение Джичи остается загадкой, но судебные документы свидетельствуют о том, что до его задержания во Флориде в конце 2023 года он ранее проживал в Бразилии и Испании.

В январе Джича был освобожден под залог на строгих условиях, требующих от него оставаться в пределах Нью-Йорка или Лонг-Айленда и сдать все заграничные паспорта. Его партнерша, Ева Джича, взяла на себя роль хранителя, отвечая за сообщение о любых нарушениях условий его освобождения.

Программа USI Tech, представленная в Европе и рекламируемая в США с 2017 года, часто характеризуется как «схема пирамиды», в которой она процветала за счет привлечения новых инвесторов для поддержания прибыли первоначальных, которые в основном поддерживались за счет постоянного набора других.

В начале 2018 года из-за проверки со стороны регулирующих органов USI Tech прекратила свою деятельность на территории США, в результате чего инвесторы потеряли доступ к своим инвестициям и понесли значительные финансовые потери.

Согласно отчету, значительная часть денег, пропавших без вести из криптосхемы, первоначально оценивавшаяся примерно в 150 миллионов долларов после ареста Джичи, как полагают, хранилась в таких криптовалютах, как Ethereum (ETH) и Bitcoin. Затем эти средства были переведены на цифровые кошельки, находящиеся под контролем Джичи, после прекращения деятельности компании.

На момент написания BTC, крупнейшая криптовалюта на рынке, торгуется на уровне $62 730. 

Смотрите также

2024-10-12 13:12