Индия расправляется с 9 зарубежными криптобиржами, Binance и Kraken среди целей

Самые главные новости в Телеграм-канале CryptoMoon, присоединяйтесь!👇

Cryptomoon Telegram


Индия активизировала свои усилия по регулированию крипто-сектора, прекратив деятельность зарубежных бирж, включая Binance, которые предположительно работают незаконно внутри страны.

Подразделение финансовой разведки (ПФР) направило нескольким платформам уведомления о причинах соблюдения требований, призывая их продемонстрировать соблюдение индийских законов. Кроме того, министерству информации было предложено заблокировать единые указатели ресурсов (URL) или веб-адреса девяти организаций, ограничив локальный доступ к их веб-сайтам.

Эти меры принимаются по мере того, как индийское правительство усиливает надзор за цифровыми активами, внедряет положения по борьбе с отмыванием денег (AML) и вводит налоги на транзакции с криптовалютой.

Оффшорные криптобиржи под пристальным вниманием

Согласно отчету Bloomberg, ПФР, ответственное за борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма, направило уведомления о причинах соответствия известным зарубежным криптовалютным биржам, включая Binance, Kraken, KuCoin, Huobi, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC и Битфинекс.

Эти уведомления служат официальным требованием к организациям продемонстрировать соблюдение индийских законов и правил.

Этот шаг стал ответом на опасения, что оффшорные биржи, обслуживающие индийских пользователей, якобы работают вне системы ПОД и противодействия финансированию терроризма (БФТ).

Индия активно ужесточает надзор за сектором цифровых активов, присоединяясь к глобальным усилиям по борьбе с финансовыми преступлениями и защите интересов инвесторов.

Введение положений о борьбе с отмыванием денег в отношении цифровых активов в начале этого года отражает приверженность правительства обеспечению соблюдения нормативных требований. Эти меры направлены на то, чтобы поставить криптовалютные биржи и платформы под действие правил ПОД и ФТ, обеспечивая прозрачность и подотчетность в секторе.

Согласно отчету, введение налогов на транзакции с криптовалютой в 2022 году оказало значительное влияние на местные индийские биржи криптовалют, что привело к резкому падению объемов торгов.

Местные биржи выразили обеспокоенность тем, что налог вынудил индийских криптотрейдеров перейти на оффшорные платформы, которые не взимают такие сборы, что еще больше снизило их доходы.

По данным Bloomberg, генеральный директор CoinDCX Сумит Гупта подсчитал, что около 95% объема торгов переместилось на оффшорные площадки, что подчеркивает проблемы, с которыми сталкиваются внутренние биржи при привлечении трейдеров.

Регуляторные меры в Индии

Binance, крупнейшая в мире биржа криптовалют, столкнулась с растущим вниманием регулирующих органов во всем мире, но в 2021 году индийское агентство по борьбе с отмыванием денег начало расследование потенциального участия Binance в приложениях для ставок.

Недавнее уведомление о причинах соблюдения требований, выпущенное ПФР, усиливает регулятивное давление на биржу.

Как ранее сообщал Bitcoinist, Binance также столкнулась с юридическими последствиями, поскольку согласилась выплатить 4,3 миллиарда долларов штрафов за борьбу с отмыванием денег и нарушение санкций США, что привело к отставке ее соучредителя и генерального директора Чанпэн Чжао.

В целом, усиление репрессий Индии в отношении зарубежных криптовалютных бирж, включая Binance, отражает приверженность правительства усилению нормативного надзора за криптосектором, но оно душит инновации и рост этого сектора в азиатской стране, а также влияет на пользователей бирж.

Индия расправляется с 9 зарубежными криптобиржами, Binance и Kraken среди целей

Смотрите также

2023-12-28 22:57