Китай закрывает подпольный криптобанк стоимостью 295 миллионов долларов: начало более масштабных репрессий?

Posted on by Ray Dalio

Самые главные криптоновости в Телеграм-канале CryptoMoon, присоединяйтесь!👇

Cryptomoon Telegram

Как исследователь с опытом работы в области финансового регулирования и цифровых валют, я нахожу демонтаж этой теневой криптобанковской сети в Китае одновременно интригующим и тревожным. Использование криптовалют для обхода правил обмена валюты является тревожной тенденцией, которая подчеркивает необходимость более строгой нормативной базы в пространстве цифровых активов.

Как финансовый аналитик, я обнаружил информацию о тайной китайской банковской операции, в которой криптовалюты использовались для проведения несанкционированных валютных операций на сумму примерно 2,14 миллиарда юаней (295,8 миллиона долларов США).

Проще говоря, эта тайная деятельность в основном заключалась в обмене крупных сумм китайских юаней на южнокорейские воны вне законных каналов обмена валюты.

Раскрытие теневой криптобанковской сети

Как исследователь, изучающий финансовые тенденции в провинции Цзилинь, я наткнулся на недавние новости о том, что местные правоохранительные органы арестовали шесть человек. Их участие в операции подчеркивает растущее значение цифровых валют как средства обхода традиционных финансовых правил.

Согласно официальным сообщениям, это скрытое финансовое учреждение предположительно использовало анонимный и децентрализованный характер криптовалют для выполнения незаконных транзакций.

Как криптоинвестор, я сталкивался с новостями о том, что физическое лицо предположительно управляло личными банковскими счетами с целью получения и перевода средств, а также выполнения внебиржевых (OTC) криптовалютных транзакций.

Эту систему преимущественно использовали несколько предприятий, таких как южнокорейские агенты по закупкам, трансграничные компании электронной коммерции и импортно-экспортные фирмы. Эта договоренность способствовала тайной конвертации юаней в воны, тем самым нарушая нормативные стандарты.

Как криптоинвестор, я заметил, что недавние события включают в себя ликвидацию подпольной операции с криптовалютой, что является лишь одним из аспектов продолжающегося подавления Китаем деятельности, связанной с криптовалютой. Хотя Китай запретил использование криптовалют и майнинговые операции, такие как Биткойн, они продолжают активно обеспечивать соблюдение правил в этом секторе.

Недавно в отношении Яо Цяня, бывшего высокопоставленного чиновника в секторе, поддерживающем блокчейн, было проведено расследование по предполагаемым «серьезным нарушениям дисциплины и закона». Подробности обвинений против Цяня пока не разглашаются, а власти просто ссылаются на неустановленные нарушения. Согласно отчету:

Яо Цянь, занимающий должности директора Департамента по надзору за наукой и технологиями и директора информационного центра Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая, в настоящее время находится под следствием Центрального комитета по подозрению в серьезных нарушениях дисциплины и закона.

Проблемы, стоящие перед инициативами Китая в области цифровой валюты

Поскольку Китай работает над пресечением незаконной деятельности в сфере криптовалют, он сталкивается с препятствиями в продвижении своей цифровой валюты центрального банка (CBDC), называемой e-CNY или цифровым юанем.

Хотя правительство инициировало испытания электронного юаня во многих городах и заявляет о значительных объемах транзакций, общественный энтузиазм остается сдержанным.

Как криптоинвестор, я заметил, что некоторые государственные служащие в определенных регионах получают часть своей зарплаты в цифровых юанях. Однако из-за отсутствия веских причин сохранять их и ограниченного признания торговцами им часто приходится конвертировать свои активы обратно в наличные.

Цифровой юань сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны широко используемых цифровых платежных систем, таких как Alipay и WeChat Pay, которые обрабатывают подавляющее большинство как онлайн, так и оффлайн транзакций.

«Сэмми Лин, менеджер по работе с клиентами в китайском государственном банке, выразила свою точку зрения, что хранение цифрового юаня в настоящее время не приносит процентного дохода и имеет ограниченное признание в ежедневных транзакциях».

Это выражение отражает более глубокую озабоченность по поводу целесообразности электронного юаня и важности разработки убедительных приложений, способствующих его широкому использованию.

Китай закрывает подпольный криптобанк стоимостью 295 миллионов долларов: начало более масштабных репрессий?

Смотрите также

2024-05-14 03:11