Крипто-расправа: Украина совершенствует подготовку расследователей по борьбе с финансовым мошенничеством
Украина предприняла заметные шаги в обучении своих чиновников навыкам расследования финансовых преступлений, связанных с криптовалютой.
Согласно сообщению, 14 украинских чиновников недавно прошли программу повышения квалификации в Вене, Австрия, с 14 по 17 ноября. развивающийся сектор.
Крипто-репрессии в Украине: расширение возможностей расследований
В отчете учебной программы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) говорится, что она сосредоточена на распространении новейших подходов и инструментов для расследования преступлений, связанных с виртуальными активами.
ОБСЕ, альянс 57 стран-членов из Европы, Азии и Северной Америки, играет решающую роль в решении различных проблем безопасности во всем мире. Участие этой организации в обучении подчеркивает международную важность борьбы с финансовыми преступлениями в сфере цифровых активов.
Основная цель тренинга заключалась в том, чтобы предоставить украинским чиновникам необходимые навыки для отслеживания транзакций цифровой валюты в различных блокчейнах с использованием передовых аналитических инструментов.
Проект направлен на поддержку таких правительств, как Украина, Грузия и Молдова, в снижении криминальных рисков, связанных с цифровыми активами.
Шаг к устойчивости к финансовым преступлениям?
Ральф Эрнст, исполняющий обязанности координатора экономической и экологической деятельности ОБСЕ, подчеркнул острую необходимость такого обучения в Украине. Эрнст отметил:
С ростом использования виртуальных активов и криптовалют в Украине существует острая необходимость укрепления потенциала правоохранительных и надзорных органов. Это важно для эффективных расследований, повышения устойчивости Украины к отмыванию денег и другим финансовым преступлениям
р>
Исполняющий обязанности координатора экономической и экологической деятельности ОБСЕ далее сообщил, что это вторая сессия, посвященная расследованиям виртуальных активов украинских чиновников.
Кроме того, ОБСЕ по-прежнему привержена оказанию помощи Украине в борьбе с отмыванием денег, особенно с использованием виртуальных активов и цифровых валют.
Между тем, отношения Украины с криптовалютами представляют собой сложную картину. Несмотря на то, что, как сообщается, недополучено 80 миллионов долларов налоговых поступлений из-за проблем с несоблюдением требований бирж цифровых валют, страна собрала более 225 миллионов долларов в виде пожертвований в криптовалюте для поддержки своих усилий по защите от России.
В связанных новостях, подчеркивающих внимание к финансовым преступлениям в секторе криптовалют, Tether, эмитент USDT, недавно заморозил 32 адреса криптокошельков. Эти обращения были связаны с деятельностью, связанной с «терроризмом и войной» на Украине и в Израиле.
Это действие Tether подчеркивает острую необходимость в нормативной базе в сфере цифровых валют. Подобные события делают инициативу ОБСЕ по обучению должностных лиц расследованию финансовых преступлений, связанных с криптовалютой, весьма актуальной.
Смотрите также
- TRB ПРОГНОЗ. TRB криптовалюта
- ПРОГНОЗ ДОЛЛАРА К ШЕКЕЛЮ
- Binance разместила AEUR с малой капитализацией, привязанную к евро, но все это закончилось катастрофой
- Золото прогноз
- STRAX ПРОГНОЗ. STRAX криптовалюта
- ПРОГНОЗ ЮАНЯ
- BONK ПРОГНОЗ. BONK криптовалюта
- ORDI ПРОГНОЗ. ORDI криптовалюта
- SOL ПРОГНОЗ. SOL криптовалюта
- Солана достигнет $82 – «и дальше» – прогноз этого лучшего трейдера