Крипто-расправа в Сеуле: полиция арестовала мошенничество на 14 миллионов долларов, задержано 25 подозреваемых

Согласно недавнему отчету, власти Южной Кореи пресекли крупномасштабное мошенничество с криптовалютой, арестовав 25 человек, предположительно причастных к многомиллионному мошенничеству.

Полицейское управление Тэгу возглавило операцию, целью которой была организация, действовавшая с августа 2020 года по июнь 2021 года, обещая инвесторам высокую прибыль в рамках классической высокодоходной инвестиционной программы. Эта превентивная мера полиции подчеркивает продолжающуюся борьбу с мошенничеством с цифровой валютой в стране.

Раскрытие уровней криптообмана

Мошенническая операция была организована через социальные сети и компании многоуровневого маркетинга. Мошенники успешно обманули более 4000 человек, заманивая их соблазном получения высокой прибыли.

6 ноября сотрудники правоохранительных органов вмешались в сеть, арестовав подозреваемых и прекратив их мошенническую деятельность.

По сообщениям местных СМИ, среди арестованных были генеральный директор криптовалютной фирмы и высокопоставленный чиновник многоуровневой маркетинговой компании, оба причастны к организации мошенничества на сумму 14 миллионов долларов. Подозреваемые якобы создали криптовалюту и соблазняли жертв инвестировать через внутреннюю криптовалютную биржу.

Их стратегия заключалась в использовании предполагаемых партнерских отношений с известными корпорациями, чтобы повысить доверие к их схеме. Однако, накопив крупную сумму, злоумышленники внезапно исключили криптовалютную биржу из листинга, обналичив ее и оставив инвесторов в беде.

Сообщается, что с помощью сложной стратегии манипулирования ценами группа контролировала стоимость криптовалюты на бирже, еще больше обманывая инвесторов.

Представитель полиции предупредил, что этот тип преступлений не является редкостью, когда «эмитентные фонды и многоуровневые компании вступают в сговор», подчеркивая потенциальную возможность манипулирования ценами после листинга со стороны влиятельных организаций. Чиновник далее предупредил инвесторов:

Существует вероятность корректировки цен определенными силами даже после листинга, поэтому будьте осторожны при инвестировании.

Усилия по возмещению ущерба и справедливости для жертв

До арестов полиции удалось вернуть часть инвестиций жертв, обеспечив около 9,5 миллиардов вон (около 7,2 миллиона долларов).

Поскольку обвинения предъявлены 25 лицам, полиция пообещала расширить расследование, расследуя дополнительные незаконные действия, которые могли иметь место во время листинга и последующего делистинга цифровой валюты на внутренней бирже.

Расследование будет сосредоточено, в частности, на действиях руководителей биржи с ожиданием дальнейших обвинений, связанных с мошенничеством и растратой.

Примечательно, что эта раскрытая афера с криптовалютой — лишь одна из многих, о которых сообщалось за последний месяц. На прошлой неделе прокуратура США под руководством Филипа Р. Селлинджера инициировала судебный процесс по конфискации криптоактивов на сумму 54 миллиона долларов. Эти средства связаны с операцией по распространению наркотиков на базе даркнета, действующей преимущественно в Нью-Джерси.

Этот юридический процесс, получивший название «гражданская конфискация», направлен против активов, вовлеченных в преступную деятельность, и в данном случае привел к конфискации около 30 000 Ethereum (ETH). Следственные действия установили их связь с незаконной деятельностью, что привело к их задержанию сотрудниками правоохранительных органов.