Крипто-схема Понци раскрыта: суд США обязал владельца хедж-фонда выплатить 84 миллиона долларов

Posted on by Ray Dalio

Самые главные криптоновости в Телеграм-канале CryptoMoon, присоединяйтесь!👇

Cryptomoon Telegram

Как исследователь с опытом работы в криптопространстве, я нахожу этот случай особенно тревожным. Обвинения против Сэма Иккурти и связанных с ним компаний не только разочаровывают, но и являются ярким напоминанием о возможности мошенничества в мире цифровых активов. Я рад видеть, что CFTC принимает меры против такой деятельности и создает прецедент для регулирования менее известных цифровых активов.

Как финансовый аналитик, следящий за сектором криптовалют, я рад сообщить, что в громком деле произошло значительное событие. 2 июля федеральный судья Чикаго Мэри Роуленд обязала жителя Орегона по имени Сэм Иккурти и связанные с ним компании выплатить более 120 миллионов долларов жертвам мошенничества, которое Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) назвала мошенничеством. «классическая схема Понци». Это решение представляет собой существенный триумф CFTC и создает важный прецедент для регулирования менее известных цифровых активов, открывая путь к усилению надзора и защите инвесторов на рынке криптовалют.

Вебинары, обещания и пустые аккаунты

Как криптоинвестор, я столкнулся с некоторыми сомнительными практиками в отрасли. Возьмем, к примеру, Иккурти и его компании, такие как Rose City Income Fund и Seneca Ventures. Сообщается, что он соблазнил инвесторов привлекательностью стабильной годовой доходности в 15% от инвестиций в предположительно стабильные цифровые активы, такие как Биткойн и Эфириум. Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) утверждает, что Иккурти использовал вебинары и торговые выставки для распространения этих гарантий, хвастаясь прошлым успехом своих предыдущих фондов по привлечению новых инвесторов.

Мой анализ, основанный на постановлении суда, показывает противоположный сценарий. Судья Роуленд определил, что мои маркетинговые материалы содержали вводящую в заблуждение информацию о прошлых результатах, преувеличивали ее и скрывали значительное снижение стоимости моих средств на 99% за короткий период времени. Расследование Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) выявило, что я не выполнил свое обещание инвестировать в стабильные цифровые активы; вместо этого я предпринял более рискованные действия, что привело к потере моих биткойнов из-за взлома.

Классический случай обмана людей

Как исследователь, я столкнулся с тревожным открытием относительно деловых операций Иккурти. В постановлении суда показано, что вместо получения прибыли за счет законных инвестиций Иккурты, как сообщается, использовал средства новых инвесторов для выплаты более ранних участников. Эта схема, называемая схемой Понци, по своей сути нестабильна и удерживается на плаву благодаря бесконечному притоку новых инвесторов. К сожалению, когда приток новых инвесторов замедляется или прекращается, вся операция рушится.

В приказе также подробно описывается незаконное присвоение средств в рамках программы компенсации выбросов углерода. Инвесторам сообщили, что их средства будут использованы для покупки цифровых активов, связанных с компенсацией выбросов углерода. Однако CFTC обнаружила, что Иккурти перенаправил значительную часть этих средств предыдущим инвесторам в другие свои фонды, создав дефицит в размере более 20 миллионов долларов для участников программы компенсации выбросов углерода. Судья Роуленд прямо назвал эту тактику классическим ходом Понци.

Crypto Takes A Hit, CFTC Scores A Win

Решение суда имеет существенные последствия для мира криптовалют. Это решение привлекает внимание к риску мошенничества в этом развивающемся секторе цифровых активов. Следовательно, потенциальным инвесторам рекомендуется проявлять осторожность в отношении заманчивых обещаний чрезмерной прибыли и проводить тщательное исследование, прежде чем инвестировать свои средства.

Как криптоинвестор, я воодушевлен недавним решением суда, которое разъяснило юрисдикцию Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) в отношении некоторых криптовалют. Судья классифицировал не только Биткойн и Эфириум как товары, находящиеся в компетенции CFTC, но и два менее известных цифровых актива, OHM и Klima. Это расширение сферы регулирования является значительным, поскольку оно дает CFTC возможность бороться с мошеннической деятельностью, связанной с этими криптовалютами, обеспечивая более справедливый и прозрачный рынок для всех инвесторов.

Смотрите также

2024-07-05 04:11