Крипто-схема Понци разоблачена: лидеры IcomTech приговорены к десятилетию за решеткой

Самые главные криптоновости в Телеграм-канале CryptoMoon, присоединяйтесь!👇

Cryptomoon Telegram

Как опытный финансовый аналитик и человек, который видел мою долю рыночных мошенничеств, я могу с уверенностью сказать, что приговор Дэвиду Бренду и Густаво Родригесу является долгожданным шагом на пути к справедливости для жертв схемы Понци IcomTech. Тот факт, что эти люди воспользовались развивающимся рынком криптовалют, чтобы выманить у тысяч инвесторов миллионы долларов, просто ужасен.

Согласно недавнему заявлению Министерства юстиции США, ключевые игроки, причастные к мошенничеству с криптовалютой под названием IcomTech, получили серьезные тюремные сроки.

Эта схема лишила тысячи инвесторов миллионов долларов, оставив после себя финансовое опустошение. Приговор знаменует собой важный юридический вывод по одному из наиболее известных случаев мошенничества с криптовалютой.

Детали схемы IcomTech

Дэвид Бренд и Густаво Родригес, высшие должностные лица IcomTech, были приговорены к тюремному заключению — 10 лет для Бренда и 8 лет для Родригеса — судьей Дженнифер Л. Рочон после того, как они были признаны виновными на мартовском суде по обвинению в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств связи.

Как исследователь, я сделал поразительное открытие: технологическая фирма IcomTech, основанная примерно в середине 2018 года, позиционировала себя как предприятие по добыче и торговле криптовалютой, соблазняя инвесторов обещаниями существенной ежедневной прибыли. При более внимательном рассмотрении выяснилось, что эта компания никогда не занималась какой-либо законной торговой или горнодобывающей деятельностью, как первоначально утверждалось.

Вместо того, чтобы распределять инвестиционные деньги, как было обещано, они использовались для возмещения расходов предыдущим инвесторам способом, напоминающим типичную схему Понци. Кроме того, такие фигуры, как Бренд, демонстрировали экстравагантный образ жизни, используя дорогие автомобили и дизайнерскую одежду, чтобы привлечь жертв.

Первоначально получив возможность отслеживать предполагаемые доходы через онлайн-платформу, многие инвесторы обнаружили, что не могут вернуть свои средства. В результате они в конечном итоге потеряли все свои инвестиции.

Помимо того, что сообщило Министерство юстиции США, похоже, что план Бренда и Родригеса не остановился на первоначальной стадии. По мере роста жалоб инвесторов они разработали новую стратегию: начали продавать собственные криптовалютные токены, стремясь повысить ликвидность IcomTech.

При осмотре я обнаружил, что так называемые «Икомы» на самом деле были обманом. Как говорится в пресс-релизе Министерства юстиции США:

Как аналитик, я бы перефразировал это следующим образом: меня заставили поверить, что эти цифровые токены, называемые «Icoms», должны были взлететь в цене, как только они стали признанной формой оплаты предприятий за свои товары. и услуги. Однако это оказалось неправдой. На самом деле стоимость Icom была практически ничтожной, что привело к еще большим финансовым трудностям для инвесторов или «жертв», как мы их называем. К концу 2019 года IcomTech прекратила выплаты инвесторам и в итоге обанкротилась.

Юридические и финансовые последствия

Проще говоря, Густаво Родригесу, ответственному за поддержание веб-сайта IcomTech и разработку планов вознаграждения, было поручено выплатить в общей сложности 40 000 долларов США в качестве штрафа (конфискации), который был получен из прибыли, которую он получил по этой схеме. Сумма, которую он должен возместить за любые дополнительные убытки, причиненные его действиями (суммы возмещения), еще не определена.

Дэвид Бренд, сторонник этого плана, в настоящее время ожидает решения относительно реституции и ареста активов. Как заявил прокурор США Дэмиан Уильямс:

Дэвид Бренд и Густаво Родригес сыграли решающую роль в схеме IcomTech Ponzi. Родригес отвечал за разработку обманчивого веб-сайта, а Бренд выступал в роли убедительного продавца, рекламируя сомнительный бизнес и обещанную им высокую прибыль инвесторам. Вместе с другими они обманули тысячи людей на миллионы долларов. Присяжные вынесли единогласный вердикт. В результате теперь им придется отбывать серьезные сроки тюремного заключения за свои преступления.

Дамиан Уильямс, исполняющий обязанности помощника прокурора США в Южном округе Нью-Йорка, высоко оценил совместные усилия оперативной группы по Эльдорадо Министерства внутренней безопасности, Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) и Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) в их расследовании. .

Как аналитик я подчеркнул серьезность действий подсудимых, отметив, что они злоупотребляли своим служебным положением в целях самообогащения, причиняя тем самым вред многочисленным жертвам.

Крипто-схема Понци разоблачена: лидеры IcomTech приговорены к десятилетию за решеткой

Рекомендуемое изображение, созданное с помощью DALL-E, диаграмма из TradingView

Смотрите также

2024-12-05 09:12