Крипто-скандал: российского олигарха обвиняют в уклонении от санкций при продаже акций компании на 15 миллионов фунтов стерлингов

Estimated read time 1 min read

Самые главные новости в Телеграм-канале CryptoMoon, присоединяйтесь!👇

Cryptomoon Telegram


Попавший под санкции «российский олигарх» Михаил Клюкин оказался под пристальным вниманием за то, что он якобы уклонился от санкций, продав акции криптофирмы на сумму более 15 миллионов фунтов стерлингов, возглавляемой бывшим канцлером Великобритании Филипом Хаммондом.

Считается, что транзакция, которая включала перевод средств в криптовалюту, была попыткой обойти санкции США.

Криптокомпания Copper Technologies под огнем

Согласно сообщению The Guardian, Михаил Клюкин столкнулся с санкциями из-за своей роли в наблюдательном совете российского кредитора Совкомбанка после вторжения на Украину и нападения США на «элиту, близкую к Владимиру Путину».

Компания Copper Technologies, специализирующаяся на цифровых системах для инвестиций и торговли криптовалютами, забеспокоилась, когда Клюкин, владевший более 2% компании, появился в санкционном списке Белого дома в марте 2022 года.

Поскольку присутствие Клюкина в реестре акционеров представляло риски для Copper, компания, как сообщается, организовала сделку, направленную на его устранение. Выступая в качестве посредника, Коппер способствовал продаже акций Клюкина желающему покупателю, который заплатил более 15 миллионов фунтов стерлингов в фунтах стерлингов.

Затем Коппер конвертировал платеж в криптовалюту и передал цифровые активы Клюкину. Судя по всему, сделка была структурирована таким образом, чтобы избежать нарушения санкций США, которые запрещают участие американских граждан или использование долларов в сделках с лицами, находящимися под санкциями.

Эксперты по правовым вопросам подчеркивают потенциальные риски, с которыми могла бы столкнуться компания Copper, включая вторичные санкции, если бы власти США знали о ее участии в сделке, которая принесла выгоду лицу, попавшему под санкции.

Вторичные санкции позволяют Вашингтону наказывать неамериканские организации, которые подрывают санкции США, что потенциально может привести к исключению из финансовой системы США.

Использование криптовалюты для перевода средств могло еще больше усугубить ситуацию, поскольку указ президента Джо Байдена прямо запрещает мошеннические или структурированные транзакции с использованием цифровых валют для обхода санкций.

Проверка заявлений об уклонении от санкций

Согласно отчету, Copper Technologies утверждает, что соблюдала все применимые законы о санкциях, основываясь на внешних юридических консультациях. Источники, близкие к Клюкину, утверждают, что его компании соблюдали санкции США, включая продажу акций Copper. Компания заявила по этому поводу:

Мы тщательно рассмотрели последствия, в том числе с помощью специалистов по внешним санкциям в различных юрисдикциях, и пришли к выводу, что сделка соответствует всем применимым санкционным требованиям.

Филип Хаммонд, который стал председателем правления Copper в январе 2023 года, как сообщается, в то время не знал о продаже акций, но позже был проинформирован во время проверки основных акционеров.

Пропаганда цифровых активов компанией Copper столкнулась со скептицизмом со стороны финансовых регуляторов Великобритании, а неспособность компании получить полное одобрение от Управления финансового надзора и спад на мировом рынке криптовалют повлияли на стоимость ее растущих акций.

Крипто-скандал: российского олигарха обвиняют в уклонении от санкций при продаже акций компании на 15 миллионов фунтов стерлингов

Смотрите также

2023-12-21 06:15