Криптофонды, подпитывающие шведских неонацистов, раскрывает исследование блокчейна

Как опытный аналитик, я считаю, что использование криптовалют экстремистскими группировками, такими как Северное движение сопротивления (NRM), для финансирования своей деятельности, является серьезной проблемой, требующей немедленного внимания. Завеса анонимности, часто связанная с криптовалютами, в данном случае имела неприятные последствия, обнажая серьезную проблему, которую необходимо решить.

Функция конфиденциальности криптовалют, которую часто расценивают как преимущество, вместо этого оказалась катастрофической для экстремистских организаций.

Недавнее исследование, проведенное Chainaанализом, ведущей фирмой по расследованию блокчейнов, показывает, что Северное движение сопротивления (NRM), признанное Министерством финансов США террористической организацией, использовало криптовалютные вклады для финансирования своих операций в течение примерно десяти лет.

Следы грязных денег в блокчейне

Согласно исследованию Chainaанализа, NRM, основанная в Швеции в 1997 году, начала принимать пожертвования в криптовалюте еще в 2015 году. Эта практика могла возникнуть из-за финансовых ограничений, наложенных на организацию, ограничивающих использование ими обычных банковских услуг.

В отчете отмечается, что NRM накопило около 90 000 долларов в виде пожертвований через популярные криптовалюты, такие как биткойн, Ethereum и Litecoin.

Источник этих пожертвований – это то, что вызывает наибольшую тревогу. По данным Chainaанализа, некоторые транзакции можно отследить до признанных криптовалютных бирж и даже до майнинг-пула. Это открытие ставит под сомнение эффективность мер ПОД, действующих на этих платформах.

Неспособность основных криптовалютных бирж обнаружить транзакции NRM (нестандартные деньги) может указывать на слабость их процедур выявления незаконной деятельности. Несмотря на широкое использование протоколов KYC, похоже, что не все попытки экстремистского сбора средств эффективно предотвращаются.

Регулирование криптовалюты: закрытие крана финансирования

Случай с NRM снова привлекает внимание к регулированию криптовалют, а сторонники подчеркивают его децентрализованные особенности и финансовую автономию. Однако это событие подчеркивает возможность использования криптовалюты лицами, действующими за пределами основного направления.

Регулирующие органы и правительства в настоящее время сталкиваются с проблемой разработки методов, позволяющих помешать экстремистским организациям использовать криптовалюты в качестве источника финансовой поддержки.

Некоторые эксперты отмечают, что этот инцидент подчеркивает необходимость более тесного сотрудничества правоохранительных органов и криптовалютных бирж. Обмен информацией и совместная работа по обнаружению и расследованию сомнительных транзакций в блокчейне являются важными шагами в разрушении сетей финансовой поддержки таких организаций.

The Future Of Crypto And Combating Extremism

Как исследователь, изучающий гнусную деятельность экстремистских группировок, я не могу не встревожиться адаптивностью и инновациями, продемонстрированными в случае НРД. Тактика цифрового сбора средств, используемая этими организациями, продолжает развиваться с угрожающей скоростью, что требует соответствующей реакции со стороны правоохранительных и регулирующих органов. Наш долг — быть в курсе этих событий и соответствующим образом корректировать наши стратегии для эффективной борьбы с этой постоянно меняющейся угрозой.

Анонимность криптовалют представляет собой серьезную проблему, но достижения в технологиях анализа блокчейна постепенно затрудняют скрытие своих следов злоумышленниками. Сотрудничество между отраслью и правительством имеет важное значение для предотвращения превращения криптовалют в убежище для групп ненависти.

Как исследователь, изучающий проблему финансирования экстремизма, я твердо убежден, что для решения этой сложной проблемы необходима комплексная стратегия. Строгие процедуры «Знай своего клиента» (KYC) и обмен информацией между соответствующими организациями являются важными элементами в этой борьбе. Однако не менее важно способствовать прозрачности внутри криптоэкосистемы. Поступая таким образом, мы можем гарантировать, что все транзакции проводятся открыто и подотчетно, что затрудняет процветание незаконной деятельности.

Смотрите также

• Золото прогноз
• Анализ цен на криптовалюту TRB: прогнозы Tellor Tributes
• Анализ цен на криптовалюту DOGE: прогнозы Dogecoin к рублю
• Анализ цен на криптовалюту CFX: прогнозы Conflux
• Курс фунта к швейцарскому франку прогноз
• Курс юаня прогноз
• Курс фунта к доллару прогноз
• Анализ цен на криптовалюту QUICK: прогнозы Quickswap
• Анализ цен на криптовалюту BTC: прогнозы биткоина
• Анализ цен на криптовалюту PORTAL: прогнозы Portal

2024-06-18 03:11