Масштабный рейд: власти Великобритании задержали подозреваемых в криптоскандале на 1 миллиард фунтов стерлингов

Posted on by Ray Dalio

Самые главные криптоновости в Телеграм-канале CryptoMoon, присоединяйтесь!👇

Cryptomoon Telegram

Как опытный криптоинвестор, я был свидетелем изменений в сфере регулирования в отрасли. Недавние аресты и рейды, связанные с предполагаемой незаконной операцией по обмену цифровой валюты в Великобритании, являются тревожным событием, но не совсем неожиданным.

Власти Великобритании арестовали двух человек, подозреваемых в организации незаконной биржи криптовалют в Великобритании. Предполагаемая схема, как полагают, касалась транзакций в цифровой валюте на сумму более одного миллиарда фунтов.

Как криптоинвестор, я заметил, что недавние действия регулирующих органов подчеркивают их решимость ограничить нерегулируемые финансовые операции на рынке криптовалют.

Произведены аресты в связи с отмыванием криптовалюты на миллиард фунтов стерлингов

Управление финансового надзора (FCA) и полиция Лондона произвели аресты, в результате которых пострадали 38-летний и 44-летний мужчины, оба из которых были освобождены под залог, поскольку процесс расследования продолжается.

На фоне активизации усилий по борьбе с отмыванием денег с использованием цифровых валют Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) приняло решительные меры. Директор FCA по правоприменению и надзору за рынком Тереза ​​Чемберс подтвердила свою приверженность искоренению «незаконных доходов» из финансовой системы Великобритании.

В ходе операции сотрудники правоохранительных органов обыскали и конфисковали различные гаджеты из двух лондонских резиденций в рамках последующего расследования.

Согласно отчету Bloomberg, в соответствии с постановлением Управления финансового надзора (FCA) Соединенного Королевства криптовалютные компании обязаны регистрироваться и строго соблюдать рекомендации по борьбе с отмыванием денег (AML).

Кроме того, последние шаги означают более широкие усилия по усилению регулирования криптовалютных платформ и связанного с ними бизнеса. Эти организации оказались под пристальным вниманием из-за их склонности к использованию в незаконной финансовой деятельности.

Масштабный рейд: власти Великобритании задержали подозреваемых в криптоскандале на 1 миллиард фунтов стерлингов

Регулирующее давление в Великобритании усиливается на фоне ужесточения надзора за криптовалютой

Что касается текущих проблем регулирования, Binance, ведущая глобальная биржа криптовалют, продолжает решать юридические проблемы, возникающие со стороны властей Великобритании.

Криптовалютная биржа объявила о своем намерении отклонить значительную часть иска на сумму 10 миллиардов фунтов стерлингов, поданного против нее в Лондоне. В этом судебном иске биржа входит в число нескольких других платформ, обвиняемых в исключении из листинга Bitcoin Satoshi Vision (BSV).

Около 200 000 владельцев BSV обвиняют биржи в антиконкурентном поведении, которое предположительно снизило стоимость цифровой валюты, что привело к потенциальным потерям на сумму до 9 миллиардов фунтов стерлингов.

Как исследователь, изучающий эту ситуацию, я бы описал ее следующим образом: я обнаружил, что Binance оспорила некоторые элементы иска, но не отказалась полностью принять иск в соответствии с режимом коллективных действий Великобритании.

Как исследователь, изучающий нормативно-правовую базу цифровых активов в Великобритании, я заметил растущую тенденцию к ужесточению контроля со стороны регулирующих органов над операциями с цифровыми активами. Правительство объявило о своем намерении принять новые правила в течение следующих шести месяцев, которые, вероятно, будут охватывать различные аспекты управления цифровой валютой, включая обменные операции и кастодиальные услуги.

Министр экономики отметил, что благодаря этой новой системе деятельность с криптовалютными активами впервые будет подлежать регулирующему надзору.

Управление финансового надзора (FCA) Великобритании планирует предложить систему лицензирования для предприятий, занимающихся цифровыми активами, а также изучить способы признания нормативных стандартов иностранных компаний.

Стремление к нормативному признанию криптовалют в Великобритании подчеркивается тем, что Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) предоставило одобрение первым продуктам, торгуемым на бирже (ETP). Это знаменует собой важную веху во включении цифровых активов в финансовую систему страны.

Рекомендуемое изображение, созданное с помощью DALL-E, диаграмма из TradingView

Смотрите также

2024-06-21 04:11