Мошенничество с JPEX: полицейские Гонконга задержали еще 4 человека, связанных с криптовалютной биржей
В пятницу официальные лица Гонконга и Макао заявили, что арестовали еще четырех человек, связанных с криптовалютной биржей JPEX, которая обвиняется в выманивании у более 2400 пользователей примерно 200 миллионов долларов.
Общее число задержаний после этих арестов достигло 18, в которых, по словам властей, замешаны те, кто «относительно близок» к сути проблемы.
Полиция Гонконга объявила в пятницу об аресте двух человек, один из которых использовал измельчители бумаги и отбеливатель для стирки для уничтожения бумаг.
Запрос по операциям JPEX
Последнее полицейское расследование привело к конфискации наличных денег и золота на общую сумму около 9 миллионов гонконгских долларов (1,15 миллиона долларов США) из трех отдельных квартир.
Последние аресты произошли после усиления надзора со стороны регулирующих органов за JPEX, что привело к заморозке денежных средств на биржевой платформе. Недавние обвинения Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга в нелицензионной деятельности привели к заморозке активов JPEX.
По словам помощника комиссара полиции Чунг Вингмана, расследование, как сообщается, достигло тех, кто «очень близок» к ядру операций JPEX, но на данный момент неясно, является ли вдохновителем группа или отдельный человек.
Этот пример подчеркивает необходимость строгого законодательства по лицензированию криптовалют, и регулирующий орган заявил о своем плане опубликовать информацию о соискателях лицензии в качестве ответа.
Лидер Гонконга Джон Ли заявил, что этот эпизод демонстрирует необходимость строгих правил лицензирования криптовалют, но биржа заявила, что ее «несправедливое» обращение может поставить под угрозу усилия Гонконга стать криптоцентром.
Влияние на инвесторов
Между тем, у ряда инвесторов балансы на счетах изменились или они не смогли вывести деньги. JPEX остановила торговлю и возложила вину на стороннего маркет-мейкера за «злонамеренное» замораживание средств.
По словам главного суперинтенданта Бюро кибербезопасности и преступности в сфере технологий Чэн Лай-ки:
«В этом деле задействованы тысячи электронных кошельков и десятки тысяч транзакций. Из-за анонимности криптовалюты в киберпространстве довольно сложно идентифицировать преступника, стоящего за этим делом».
Замораживание активов JPEX и раскрытие SFC информации о соискателях лицензий свидетельствуют о более широкой тенденции к внедрению строгих правил лицензирования криптовалют.
Считается, что эти правила необходимы для сохранения репутации таких финансовых центров, как Гонконг, и защиты интересов инвесторов.
Необходимость в эффективной нормативно-правовой базе становится все более очевидной по мере развития рынков криптовалют. Регуляторы по всему миру пытаются найти баланс между поощрением новых идей и защитой инвесторов.
Смотрите также
- TRB ПРОГНОЗ. TRB криптовалюта
- ПРОГНОЗ ДОЛЛАРА К ШЕКЕЛЮ
- Солана достигнет $82 – «и дальше» – прогноз этого лучшего трейдера
- MEME ПРОГНОЗ. MEME криптовалюта
- SOL ПРОГНОЗ. SOL криптовалюта
- STRAX ПРОГНОЗ. STRAX криптовалюта
- Dogecoin станет параболическим через шесть месяцев? Аналитик раскрывает основные цели
- Золото прогноз
- ПРОГНОЗ ЮАНЯ
- DNX ПРОГНОЗ. DNX криптовалюта