Ошибка в 10 миллионов долларов: австралийцу грозит тюрьма из-за случайного депозита на Crypto.com — вот почему

Как опытный аналитик с многолетним опытом работы на финансовых рынках, я видел немало чрезвычайных событий, но немногие могут сравниться с этой историей о Джатиндере Сингхе и его случайной удаче от Crypto.com. Нечасто ошибка в таблице Excel приводит к ошибочному возврату миллионов долларов, не говоря уже о щедрых тратах и ​​тюремном заключении.

Как исследователь, я недавно наблюдал интригующий поворот событий. Я сам, житель Австралии, непреднамеренно наткнулся на существенную непредвиденную прибыль после получения неожиданного возмещения от Crypto.com — одной из 13 крупнейших в мире криптовалютных бирж по объему торгов. К сожалению, это финансовое состояние привело меня за решетку по непредвиденным обстоятельствам.

Согласно отчету, Джатиндер Сингх, 39-летний австралиец, и его бывший партнер Теваманогари Манивель, 41 год, получили примерно 10,47 миллиона долларов от Crypto.com. Эта крупная сумма была переведена из-за административной ошибки, связанной с ошибкой в ​​таблице Excel, допущенной одним из их болгарских сотрудников.

По сообщениям местных новостей, этот инцидент произошел, когда сотрудник случайно ввел номер банковского счета Сингха вместо суммы возврата, в результате чего на его счет была переведена значительная сумма.

Начало и крах

Как опытный пользователь различных цифровых платформ для финансовых транзакций, я столкнулся с изрядной долей неожиданных препятствий и ошибок. Один из таких инцидентов произошел, когда я попытался внести скромные 100 долларов на свой счет Crypto.com, используя банковский счет Thevamanogari Manivel. К моему удивлению, транзакция изначально была отклонена из-за, казалось бы, незначительной проблемы — несовпадения имен учетных записей. Хотя на первый взгляд это казалось тривиальным, эта ошибка привела к непреднамеренному случайному повороту событий, который преподал мне ценный урок о необходимости перепроверки деталей, прежде чем приступить к финансовым операциям.

В ходе анализа я обнаружил случай, когда коллега из нашего филиала в Болгарии непреднамеренно ввел номер счета Манивела в файл Excel вместо запланированной суммы возврата в 100 долларов.

После этого инцидента на банковский счет Манивеля был внесен депозит в размере 10,47 миллиона долларов. После получения Сингх посоветовал Манивелю перевести ошибочно возвращенные деньги на их общий счет, объяснив, что это предотвратит их возврат.

После этого Сингх и Манивел совершили значительные чрезмерные траты, неправомерно используя огромные суммы для покупки недвижимости, дорогих товаров и крупных операций с зарубежными банковскими счетами.

Внезапный судебный иск положил конец их расточительной жизни, несмотря на то, что Crypto.com обнаружил ошибку только после проведения внутренней проверки, которая длилась семь месяцев.

Юридические последствия

После волнений, вызванных расследованием властей, Сингх в конечном итоге был взят под стражу и обвинен в краже после того, как выяснилось, что он не по назначению потратил 6,07 миллиона долларов из недостающих средств. Впоследствии он был приговорен к трем годам тюремного заключения, что подчеркивает серьезность его действий. Это предложение прозвучало несмотря на его первоначальное заявление о том, что деньги были «победным призом онлайн-конкурса».

В конце концов, Манивель столкнулся с юридическими проблемами, но получил приговор, который включал только время, которое он уже провел под стражей, а также испытательный срок в 18 месяцев после его признания в небрежном обращении с доходами, полученными незаконным путем.

Ответ суда подчеркнул отсутствие понимания Сингхом своих правонарушений. Ответственный судья Марич из суда округа Виктория прокомментировал дело, заявив:

При крайне необычных обстоятельствах ваши действия привели к правонарушению. У вас не было законного основания владеть деньгами, и ваше поведение, как минимум, было неосторожным.

В заключение отчет отметил:

На судебном заседании выяснилось, что Crypto.com инициировал иск о конфискации определенных активов, однако отказался раскрыть следственным органам точную сумму средств, которые им удалось получить в результате этого действия.

Рекомендованное изображение, созданное с помощью диаграммы DALL-E от TradingView.

Смотрите также

• Золото прогноз
• Курс доллара к шекелю прогноз
• Анализ цен на криптовалюту CFX: прогнозы Conflux
• Курс фунта к швейцарскому франку прогноз
• Анализ цен на криптовалюту STRK: прогнозы Starknet
• Анализ цен на криптовалюту DOGE: прогнозы Dogecoin к рублю
• Анализ цен на криптовалюту TON: прогнозы Toncoin
• Анализ цен на криптовалюту BTC: прогнозы биткоина
• Анализ цен на криптовалюту PUPS: прогнозы PUPS•WORLD•PEACE
• Южуралзолото ГК акции прогноз. Цена UGLD

2024-08-14 11:42