Основателю Binance Чанпэн Чжао грозит 3 года тюрьмы
Чанпэн Чжао, глава Binance, крупнейшей в мире криптовалютной биржи, может быть приговорен к трем годам тюремного заключения по рекомендации Министерства юстиции США (DOJ). Это произошло после того, как в прошлом году Чжао признался в нарушении правил по борьбе с отмыванием денег (AML), как того требует Закон о банковской тайне.
«Послание» основателю Binance и всему миру
В резком упреке Министерство юстиции в меморандуме о суровом приговоре подчеркнуло вопиющее игнорирование Чжао американских правил. Они привлекли внимание к собственным заявлениям Чжао, раскрывающим его беспечное отношение к соблюдению закона: «Лучше просить прощения, чем разрешения». Такое мышление подразумевало, что Binance намеренно обошел нормативные требования, чтобы ускорить рост и увеличить прибыль.
Министерство юстиции представило доказательства против Чжао, объяснив, что его решение игнорировать американские законы было важно для конкурентного подхода Binance, который агрессивно обхаживал американских клиентов без выполнения необходимых юридических обязательств. По данным прокуратуры США, «Чжао намеренно нарушил закон США. Это не было непреднамеренной ошибкой или недосмотром. Напротив, это был продуманный деловой ход, направленный на привлечение клиентов, расширение своего предприятия и обогащение».
Согласно заявлению Министерства юстиции, Чжао помог Binance запустить криптовалютную биржу, напоминающую Дикий Запад, привлекающую сомнительные финансовые транзакции. В записке отмечается, что благодаря этому Чжао накопил огромное состояние и стал иконой криптоиндустрии. Он поспорил, что избежит обнаружения, и если его поймают, наказания не будут такими суровыми, как того требовали его действия.
Обвинение объяснило, что, поскольку Чжао не создал надежную систему борьбы с отмыванием денег (AML), Binance обработала транзакции на сумму более 800 миллионов долларов, которые нарушили санкции США против Ирана и других стран, на общую сумму около 898 миллионов долларов.
В приговоре подчеркивается, что действия Чжао повлекли за собой серьезные последствия. В частности, отмечается, что Чжао знал, что Binance позволит осуществлять финансовые транзакции между американцами и гражданами из стран, подвергшихся санкциям, таких как Иран, и других зон с ограниченным доступом, и все это в нарушение законодательства США.
По результатам расследования Министерство юстиции предлагает приговорить к тюремному заключению на более длительный срок, чем рекомендованный федеральный срок за преступление Чжао. Предлагаемый 36-месячный приговор призван подчеркнуть тяжесть преступления, побудить к соблюдению закона, обеспечить достаточное сдерживание и послужить надлежащим возмездием за проступки Чжао.
Приговор Чжао имеет важное значение и может установить новый стандарт регулирования криптоиндустрии с упором на соблюдение финансового законодательства США. Последствия этого решения могут затронуть криптосообщество, что, возможно, приведет к изменениям в том, как биржи соблюдают американские правила. Министерство юстиции подчеркнуло в своем меморандуме, что приговор Чжао имеет далеко идущие последствия: «Этот приговор служит предупреждением не только для Чжао, но и для других».
Ожидаемый приговор по расследованиям криптовалют в США, который должен быть вынесен 30 апреля, имеет важное значение для юридической экспертизы криптовалютных транзакций.
На момент публикации BNB торговался на уровне $607,7.
Смотрите также
- БИТКОИН ПРОГНОЗ. BTC криптовалюта
- ПРОГНОЗ ДОЛЛАРА К ШЕКЕЛЮ
- Золото прогноз
- DOGE RUB ПРОГНОЗ. DOGE криптовалюта
- ПРОГНОЗ ЮАНЯ
- PEPE ПРОГНОЗ. PEPE криптовалюта
- JTO ПРОГНОЗ. JTO криптовалюта
- ПРОГНОЗ ЕВРО К ЗЛОТОМУ
- APT ПРОГНОЗ. APT криптовалюта
- KP3R ПРОГНОЗ. KP3R криптовалюта
2024-04-24 13:41