Остерегайтесь «адских денег»: вот как гонконгская криптобиржа обманула клиента на 1 миллион гонконгских долларов

Posted on by Ray Dalio

Самые главные криптоновости в Телеграм-канале CryptoMoon, присоединяйтесь!👇

Cryptomoon Telegram

Как аналитик с обширным опытом работы в финансовом секторе и особым вниманием к цифровым валютам, я нахожу такое развитие событий на криптосцене Гонконга глубоко тревожным. Арест трех человек за то, что они обманным путем заставили клиента обменять Tether (USDT) на поддельные «адские банкноты», является не только мошенничеством, но и ярким примером потенциального злоупотребления криптовалютами в мошеннических схемах.

В результате неожиданного поворота событий на криптовалютной сцене Гонконга трое работников пункта обмена криптовалют в Цим Ша Цуй были взяты под стражу из-за их участия в мошенничестве с «адскими банкнотами».

Как аналитик, я столкнулся с тревожным случаем, когда два человека обвиняются в том, что они выманили у клиента 1 миллион гонконгских долларов, что примерно эквивалентно 127 500 долларов США, обманом заставив его перевести Tether (USDT) вместо получения настоящего китайского ритуала. валюту, которую им обещали. Тот факт, что подобные мошеннические действия теперь могут совершаться с использованием цифровых валют, является тревожным событием в сфере финансовых преступлений.

Крипто-мошенничество: арест и полицейское расследование

35-летний мужчина раскрыл мошенничество с криптовалютой, когда обратился в полицию Гонконга (HKPF), сообщив, что ему не удалось получить настоящие деньги после попытки обменять свою цифровую валюту в магазине.

Я обнаружил стопки документов, напоминающих наличные, но при ближайшем рассмотрении оказалось, что это «похоронные деньги», а не законное платежное средство. Раскрытие этой тайны привело непосредственно к вмешательству правоохранительных органов.

Подразделение по борьбе с техническими преступлениями полиции Гонконга быстро задержало троих подозреваемых, всем около тридцати лет, которые участвовали в схеме мошенничества.

В ходе расследования власти изъяли 3000 фальшивых долларовых банкнот, сейф и машину для пересчета денег. Подозреваемые успешно обманом заставили жертву перевести его USDT (цифровую валюту) на свой кошелек. Вместо ожидаемой стоимости они предоставили бесполезные бумажные купюры, а затем поспешно ушли.

Примечательно, что такое нечестное поведение может повлечь за собой серьезные юридические последствия для правонарушителей. Согласно законодательству Гонконга, наказание за мошенничество может продлиться до 14 лет тюремного заключения. Кроме того, если подозреваемых признают виновными в приобретении имущества путем обмана, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Превентивные меры и более широкие последствия

Как ответственный криптоинвестор, я настоятельно советую использовать только лицензированные и авторизованные криптовалютные биржи в свете недавних инцидентов. Полиция Гонконга (HKPF) выпустила рекомендацию, в которой подчеркивается этот момент, чтобы обеспечить безопасность ваших инвестиций.

В отчете подчеркивается важность тщательного изучения банкнот и предупреждения любой потенциальной фальшивой валюты во время финансовых транзакций.

Это событие связано с более широкой тенденцией мошенничества с криптовалютами в этой области. Только в прошлом месяце власти Гонконга задержали троих подозреваемых, причастных к схеме отмывания денег на сумму 1,8 миллиарда гонконгских долларов (228 миллионов долларов США), в которой использовались криптоплатформа и банковские счета подставных компаний.

Эти процедуры раскрывают сложные стратегии, которые используют преступники, чтобы получить преимущества от сложной цифровой финансовой системы.

Как криптоинвестор, я пришел к выводу, что одной из самых больших проблем, когда дело доходит до расследования преступлений, связанных с цифровыми валютами, является присущая им анонимность. В отличие от традиционных финансовых транзакций, в которых личность легко отследить, транзакции с криптовалютой можно совершать без раскрытия большого количества личной информации. Кроме того, отсутствие четких границ юрисдикции затрудняет властям принятие мер против правонарушителей, которые могут находиться в разных частях мира.

Согласно заявлению Юнг Така, для противодействия незаконным криптовалютным транзакциям департамент в первую очередь использует тщательный сбор разведывательных данных, сложные проверки движения капитала и обширные финансовые расследования.

Остерегайтесь «адских денег»: вот как гонконгская криптобиржа обманула клиента на 1 миллион гонконгских долларов

Смотрите также

2024-05-16 01:11