Полиция Гонконга раскрыла романтическое мошенничество с криптовалютой на 46 миллионов долларов — вот как

Posted on by Ray Dalio

Самые главные криптоновости в Телеграм-канале CryptoMoon, присоединяйтесь!👇

Cryptomoon Telegram

Как опытный аналитик с многолетним опытом отслеживания перипетий финансовых преступлений, я считаю, что последнее разоблачение властей Гонконга является одновременно значительным и тревожным. Тот факт, что такая крупномасштабная операция может использовать анонимность, обеспечиваемую криптовалютными транзакциями, и при этом использовать прикрытие онлайн-романтики для заманивания ничего не подозревающих жертв, действительно является новым минимумом финансового мошенничества.

Прилагая серьезные усилия по пресечению мошеннической деятельности, власти Гонконга пресекли крупномасштабную аферу стоимостью 360 миллионов гонконгских долларов (46,3 миллиона долларов США), связанную с криптовалютами и романтическими отношениями.

В этой стратегии, рассчитанной на более чем год, говорится, что людей соблазняли инвестировать в цифровые валюты, заставляя поверить в то, что они были вовлечены в онлайн-романтические отношения.

Детализация схемы и ареста

Под названием «Кодовое имя: Скрытая фраза» завершилась важная операция, в результате которой были задержаны 27 человек, обвиненных в организации схемы мошенничества, направленной против невинных людей не только в Гонконге, но и в таких странах, как Индия, Сингапур и Малайзия. . Считается, что они обманули ничего не подозревающих жертв.

100 или более агентов правоохранительных органов Гонконга были отправлены для расследования и обыска на месте, в ходе которых было конфисковано около 200 000 гонконгских долларов (или около 25 742 долларов США), а также дорогие часы и другие ценные предметы.

Среди конфискованного имущества находились красные часы Richard Mille стоимостью 257 400 долларов и золотой Rolex стоимостью около 38 600 долларов.

Сложная схема действовала около года и в основном заключалась в заманивании жертв посредством мошенничества в сфере романтических отношений в Интернете. Жертвы были обмануты, заставив поверить в то, что у них были настоящие романтические отношения с людьми, которые убеждали их инвестировать в криптовалютные схемы.

Вместо того, чтобы получить законный заработок, жертвы, к сожалению, стали жертвами мошенничества, потеряв свои средства. Преступники использовали криптовалюты и анонимность, присущую транзакциям с цифровыми активами, чтобы избежать обнаружения.

Официальные лица подтвердили, что жертвы были выходцами из разных стран, в том числе из Гонконга и нескольких других стран, расположенных в Юго-Восточной Азии.

Глобальный аспект усложнил расследование, поскольку мошенники вели свою деятельность в разных странах, используя безграничные характеристики цифровых валют в криптографии.

Ю Вин Кан, суперинтендант, отметил, что преступная сеть смогла обойти традиционные банковские системы, что усложнило властям отслеживание их денежных операций.

Как произошел бюст

Судя по информации суперинтенданта Яо Юнциня, успешное проведение ареста стало возможным после получения нами информации о преступной сети, связанной с этим делом, еще в августе этого года.

По данным Юнциня, после двухмесячного расследования полиции удалось определить место проведения мошеннической операции, определить, где произошла незаконная деятельность, и идентифицировать лиц, причастных к группе. Стоит отметить, что полиция приняла меры против этой группы 9 числа этого месяца.

Кроме того, власти Гонконга подчеркнули необходимость проявлять бдительность при использовании возможностей инвестирования в криптовалюту, особенно тех, которые связаны с онлайн-взаимодействием или сделками, которые кажутся необычайно привлекательными. Чтобы подчеркнуть этот момент, один из чиновников, Чэнь Юнджун, отметил:

Прежде чем делать инвестиции, крайне важно проверить несколько факторов, например проверить, авторизована или оценена ли торговая платформа для виртуальных активов Комиссией по регулированию ценных бумаг Китая и внесена ли она в ее базу данных «Неавторизованные компании и сомнительные веб-сайты».

>

Рекомендуемое изображение, созданное с помощью DALL-E, диаграмма из TradingView

Смотрите также

2024-10-17 11:12