Полиция Гонконга формирует новую рабочую группу для борьбы с незаконной торговой деятельностью

Posted on by Ray Dalio
Полиция Гонконга формирует новую рабочую группу для борьбы с незаконной торговой деятельностью
Estimated read time 1 min read

Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) объединилась с полицией, чтобы создать группу для мониторинга и расследования преступлений, связанных с обменом криптовалютами. Это событие происходит на фоне скандалов, связанных с базирующейся в Дубае биржей JPEX, ведущим игроком криптоиндустрии Гонконга.

SFC объявила о своем последнем шаге в объявлении от 4 октября, отметив, что она сформировала группу после встречи с полицией Гонконга 28 сентября.

Регулятор рынка ценных бумаг Гонконга исследует криптовалютные биржи после скандала с JPEX

По данным SFC, эта группа будет расследовать незаконную деятельность, связанную с платформами торговли виртуальными активами (VATP) в Гонконге. Этот шаг был вызван продолжающимся расследованием нарушений, связанных с JPEX.

Биржа якобы продвигала свои услуги без получения соответствующей лицензии от SFC. Кроме того, как сообщается, незаконная деятельность JPEX привела к потере активов на сумму около 166 миллионов долларов, принадлежащих более чем 2086 инвесторам. Это было отмечено как крупнейший случай мошенничества, когда-либо зарегистрированный в Гонконге.

Кроме того, после серии расследований полиция арестовала 18 человек, которые, по ее мнению, были причастны к скандалу с JPEX. Это событие отражает необходимость более строгого нормативного надзора за криптовалютными биржами в Гонконге.

Биржа JPEX остановила транзакции с криптовалютами на своей платформе в Гонконге 18 сентября, сославшись на несправедливое обращение со стороны соответствующих учреждений и негативные новости, которые заставили ее партнеров по ликвидности заморозить ее средства.

Полиция Гонконга формирует новую рабочую группу для борьбы с незаконной торговой деятельностью

Гонконг ужесточает нормативный надзор за криптовалютными биржами

Ранее бывший чиновник SFC Анджелина Кван заявила, что Гонконг может ужесточить правила рынка виртуальных активов. Новая рабочая группа будет следить за незаконными действиями НДС и сообщать обо всех теневых действиях. Кроме того, он будет оценивать риски и угрозы, связанные с выявленными подозрительными биржами, и участвовать в расследованиях.

Кроме того, в группу входят представители коммерческих отделов полиции Гонконга, департаментов кибербезопасности, финансовой разведки и расследований. В его состав также входят сотрудники правоохранительного отдела SFC.

Кристофер Уилсон, директор по обеспечению исполнения SFC, прокомментировал развитие событий. Он сказал, что агентство стремится использовать ресурсы для борьбы с проблемными платформами торговли виртуальными активами и защиты инвесторов.

Кроме того, комиссар по оказанию помощи HKPF Ив Чунге Вингман заявила, что объединенная группа будет активно обмениваться разведданными и реагировать на вопросы, связанные с НДС. Их деятельность обеспечит безопасность гонконгских инвесторов и широкой общественности.

Тем временем SFC опубликовала список лицензий. Нелицензированные и подозрительные НДСП, в том числе находящиеся на грани закрытия. В список также включены платформы для торговли виртуальными активами (VATP), чьи заявки ожидают одобрения SFC.

В своем заявлении регулятор напомнил инвесторам, что все предприятия из списка претендентов на НДС еще не получили лицензии от SFC. Таким образом, этим организациям, возможно, придется в большей степени соответствовать требованиям агентства.

Кроме того, регулятор предупредил инвесторов о рисках торговли криптовалютами на нерегулируемых платформах. Причина в том, что инвесторы могут потерять все свои инвестиции, если такая платформа прекратит работу, рухнет, подвергнется взлому или незаконному присвоению средств.

Смотрите также

2023-10-05 18:11