Пощечину по запястью? Министерство юстиции сталкивается с негативной реакцией за то, что основатель Binance легко отделался от неудач в борьбе с отмыванием денег

Posted on by Ray Dalio

Самые главные криптоновости в Телеграм-канале CryptoMoon, присоединяйтесь!👇

Cryptomoon Telegram

Как аналитик, имеющий опыт работы в области финансовых преступлений и соблюдения нормативных требований, я нахожу приговор Чанпэн Чжао одновременно интригующим и тревожным. Хотя суд не обвинил его напрямую в отмывании денег, его неспособность реализовать адекватные меры борьбы с отмыванием денег в Binance позволила преступникам использовать платформу для незаконной деятельности.

Как криптоинвестор, я внимательно слежу за новостями, касающимися Чанпэн Чжао, бывшего генерального директора Binance, и недавнего решения суда. Хотя некоторые рассматривают его приговор как просто пощечину, я считаю, что важно понимать, что судебное разбирательство может быть сложным. От первого лица я бы сказал: «Я слежу за ситуацией Чанпэн Чжао с Binance и решением суда на этой неделе. Хотя некоторые могут счесть это легким приговором, я осознаю тонкости юридических процессов».

CZ, или Чжао, стал известным в сфере криптовалют, был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения из-за недостаточных мер, принятых им в Binance для предотвращения деятельности по отмыванию денег.

Основатель Binance: виновен, но не в отмывании денег?

Министерство юстиции не указало прямо на Чжао пальцем в отмывании денег. Скорее, они выдвинули против его компании обвинения в недостаточности мер по борьбе с отмыванием денег (AML), которые якобы позволяли преступникам переводить незаконные средства через биржу незамеченными.

В процессе вынесения приговора это различие сыграло значительную роль. Некоторые эксперты по правовым вопросам утверждали, что существующие федеральные правила для лиц, совершивших ненасильственное преступление впервые, ограничивают свободу действий судьи.

Как аналитик, я бы перефразировал это так: реакция общественности говорит о противоположной ситуации. «Это серьезная несправедливость», — согласен я с Деннисом Келлехером, генеральным директором Better Markets, отражая общепринятую точку зрения.

Недоброжелатели утверждают, что мягкий тон мягкого приговора может способствовать развитию хаотичной и зачастую неясной сферы криптовалют.

Пощечину по запястью? Министерство юстиции сталкивается с негативной реакцией за то, что основатель Binance легко отделался от неудач в борьбе с отмыванием денег

Пощечина на миллион долларов, богатство на миллиард долларов

Штраф в 50 миллионов долларов, наложенный на Чжао, кажется незначительным по сравнению с его огромным состоянием, которое, как сообщается, оценивается более чем в 40 миллиардов долларов.

Как исследователь, изучающий влияние финансовых наказаний на преступления «белых воротничков», совершаемые сверхбогатыми людьми, я часто задаю этот интригующий вопрос: подпитывает ли существенное несоответствие между последствиями, с которыми сталкиваются богатые и менее обеспеченные в финансовом отношении, постоянные дебаты о эффективность огромных штрафов в качестве сдерживающего фактора? Или эти символические наказания просто служат приемлемым расходом для сверхбогатых, сродни обычному ведению бизнеса?

Binance: Business As Usual, (Maybe) Stronger Oversight

Как аналитик, я бы перефразировал это так: Binance по-прежнему доминирует на рынке обмена криптовалют, несмотря на продолжающиеся противоречия. Платформа работает бесперебойно, без перебоев. Стоит отметить, что Чжао, основатель Binance, потенциально может вернуть себе руководящую роль в течение следующих нескольких лет, исходя из условий приговора. Такая перспектива вызвала обеспокоенность среди критиков, которые задаются вопросом, сможет ли наказание эффективно сдержать любые правонарушения.

Назначение судом независимого наблюдателя для надзора за усилиями Binance по борьбе с отмыванием денег (AML) в течение следующих пяти лет можно рассматривать как положительное событие. Это действие подчеркивает растущие требования к ужесточению регулирования в секторе криптовалют.

Некоторые страны уже давно выражают обеспокоенность по поводу транзакций, допускающих анонимность, и этот внешний мониторинг может проложить путь к более строгим правилам по всем направлениям в этой области.

The Jury’s Still Out On DOJ’s Commitment

Как криптоинвестор, я признаю, что приговор Чжао является значительным, но его полные последствия еще не раскрыты. Назначение независимого наблюдателя дает некоторую уверенность в плане подотчетности, но следующие шаги Министерства юстиции (МЮ) будут иметь решающее значение.

Предстоящие возможные обвинения против других лиц в Binance, а также влияние независимого расследования покажут, представляет ли этот случай подлинную попытку привлечь крупные финансовые организации к ответственности или это просто пиар-ход.

Смотрите также

2024-05-01 10:41