Последние меры Tether: заморожено 5,2 миллиона долларов, чтобы остановить фишинговые скандалы

Posted on by Ray Dalio

Самые главные криптоновости в Телеграм-канале CryptoMoon, присоединяйтесь!👇

Cryptomoon Telegram

Как опытный криптоинвестор, проявляющий большой интерес к нормативно-правовой сфере и целостности рынка, я рассматриваю недавние действия Tether по заморозке примерно 5,2 миллиона долларов США с адресов, связанных с фишинговыми операциями, как положительное событие. Прозрачность и подотчетность, продемонстрированные Tether в сотрудничестве с правоохранительными органами в борьбе с незаконной финансовой деятельностью, заслуживают похвалы.

Чтобы пресечь незаконные финансовые операции, Tether, организация, управляющая ведущей в мире стабильной монетой с точки зрения рыночной стоимости, прекратила доступ примерно к 5,2 миллионам единиц USDT.

Как эксперт по криптоанализу, я хотел бы сообщить, что MistTrack недавно раскрыл инцидент, связанный с двенадцатью конкретными адресами Ethereum. Эти адреса были помечены из-за их связи с фишинговыми схемами.

Подробности заморозки

Как исследователь, изучающий фишинговые атаки, я заметил, что некоторые адреса, вовлеченные в эти мошенничества, имеют пометку «Запрещенный адрес USDT». Такое обозначение предполагает, что эти адреса ранее были связаны со схемами отмывания денег, что является обычным явлением среди фишинговых групп.

Фишинговые банды часто перемещают украденные средства на альтернативные сайты и используют криптовалютные тумблеры, чтобы скрыть источник своего нечестного богатства.

Оповещение о тумане

Недавно Tether остановил обмен USDT на сумму около 5,2 миллиона долларов на 12 конкретных счетах. Эти конкретные учетные записи имеют общее подключение к адресам, помеченным как «USDT Banned» в системе MistTrack.

— MistTrack (@MistTrack_io), 14 мая 2024 г.

Недавнее замораживание Tether является частью более широкой стратегии по пресечению этой незаконной деятельности путем прекращения доступа к важнейшим финансовым ресурсам.

Как криптоинвестор, я заметил, что недавние события не являются изолированными инцидентами. В прошлом году Tether и OKX совместно работали над тем, что вылилось в значительную заморозку USDT. Это действие затронуло более 225 миллионов долларов США, распределенных по 37 кошелькам. В ходе дальнейшего расследования выяснилось, что эти кошельки были связаны с сетью торговли людьми.

Как аналитик Tether, я могу выразить это, сказав, что наши недавние действия демонстрируют нашу постоянную приверженность использованию наших технологических ресурсов для оказания помощи глобальным правоохранительным органам в их усилиях по борьбе и минимизации преступной деятельности.

Паоло Ардоино, новый генеральный директор Tether, подтвердил преданность компании, заявив: «Tether продолжает твердо поддерживать инициативы правоохранительных органов и помогать жертвам в процессе их восстановления».

Я твердо верю в стремление Tether предотвратить неправомерное использование USDT или любой другой криптовалюты для незаконной деятельности. Они серьезно относятся к этому вопросу и твердо привержены сотрудничеству с мировыми правоохранительными органами для соблюдения этических стандартов экосистемы цифровых активов.

Более широкая картина: роль Tether в борьбе с незаконными потоками криптовалюты

Несмотря на широкое использование Tether на рынке криптовалют, он, к сожалению, стал распространенным инструментом для незаконных транзакций. Согласно отчету TRM Labs, в 2023 году Tether участвовал в незаконных транзакциях на сумму 19,3 миллиарда долларов, что представляет собой снижение по сравнению с объемом предыдущего года в 24,7 миллиарда долларов.

Как финансовый аналитик, я провел углубленное исследование выводов TRM. Примечательно, что, согласно их анализу, доллары США, привязанные к блокчейну Tron, где проживает значительное количество эмитентов стейблкоинов, были определены в качестве предпочтительной валюты для организаций, участвующих в деятельности по финансированию терроризма.

Как криптоинвестор, я заметил тревожную тенденцию в транзакциях на этом конкретном блокчейне. Количество адресов, связанных с финансированием терроризма, получающих USDT (Tether), возросло на 125%. Это подчеркивает сложности и проблемы, с которыми мы сталкиваемся при контроле такой незаконной деятельности в децентрализованном мире криптовалют.

В настоящее время деловая практика Tether подвергается тщательной проверке со стороны регулирующих органов по всему миру. Примечательно, что Financial Times сообщила, что Управление ООН по наркотикам и преступности определило Tether как популярный выбор среди схем отмывания денег и мошенничества в Юго-Восточной Азии.

Как нейтральный аналитик, я бы перефразировал это, сказав: «В ответ Ардоино выразил обеспокоенность по поводу отчета, выразив уверенность в том, что его авторы недостаточно полно понимают факты и демонстрируют предубеждение в отношении традиционных финансов. Он утверждал, что этот сектор ему сложно идти в ногу с революционными достижениями, вызванными новыми технологиями».

Последние меры Tether: заморожено 5,2 миллиона долларов, чтобы остановить фишинговые скандалы

Смотрите также

2024-05-14 22:12