Предупреждение о мошенничестве с криптовалютой: CFTC подает иск против биржи Mosaic
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) предприняла важный шаг, нацеленный на криптоиндустрию, подала гражданский иск против Mosaic Exchange Limited, компании с ограниченной ответственностью из Пенсильвании, и ее владельца и главного исполнительного директора Шона Майкла.
В иске утверждается, что ответчики использовали мошенническую схему продажи цифровых активов, обманывая инвесторов и присваивая средства клиентов.
Предполагаемая мошенническая криптосхема
Согласно иску, ответчики обманным путем вынудили и побудили 17 человек из США и других стран инвестировать сотни тысяч долларов в биткойны (BTC) и другие средства.
Эти средства должны были торговаться от имени клиентов в биткойнах и других криптоактивах. Однако ответчики якобы присвоили средства заказчика в свою пользу.
Из истории дела следует, что примерно с февраля 2019 года по июнь 2021 года обвиняемые давали ложные сведения о Mosaic Exchange. Они утверждали, что Mosaic — это криптовалютная торговая платформа со значительными активами под управлением, предлагающая собственный торговый алгоритм с точностью 82%.
Кроме того, они рекламировали значительную прибыль в диапазоне от «20% до 60% в месяц» и «от 10% до 50+ в месяц». Ответчики также заявляли о партнерских или брокерских соглашениях с конкретными биржами по торговле криптовалютой.
Однако, как утверждается в жалобе, эти заявления были ложными. Mosaic Exchange не владела заявленными активами под управлением и не имела опыта прибыльной торговли, как это рекламировалось.
По данным CFTC, Mosaic понесла убытки, торгуя от имени клиентов. Более того, у компании не было партнерских или брокерских соглашений, которые она продвигала. В результате несколько клиентов понесли полную потерю вложенных средств.
Комиссар CFTC призывает к ужесточению регулирования
По этому поводу комиссар Кристин Н. Джонсон выступила с заявлением, подчеркнув важность «защиты инвесторов от мошеннической деятельности» в зарождающейся криптоиндустрии.
Комиссар Джонсон подчеркивает неотъемлемые риски крипто-мошенничества, подчеркивая необходимость защиты уязвимых инвесторов. Джонсон ссылается на фирму по анализу блокчейнов Chainaанализ, которая определила мошенничество как наиболее распространенную форму преступлений, связанных с криптовалютой.
По оценкам отчета, только за предыдущий год мошенничество привело к убыткам на сумму более 5,9 миллиардов долларов. В число крупнейших афер, в частности, вошли инвестиционные мошенничества, когда мошенники заманивают жертв обещаниями невероятной прибыли.
Джонсон особо выделяет случай с Mosaic Exchange, которая торговала деривативами цифровых активов на таких платформах, как BitMEX и Binance, платформах, которые CFTC ранее обвиняла в нарушениях нормативных требований.
В свете этих событий комиссар Джонсон считает, что CFTC должна использовать свои существующие полномочия для введения правил, которые закроют любые потенциальные пробелы в надзоре в этих развивающихся рыночных структурах.
В результате CFTC ищет различные средства правовой защиты в своих судебных процессах, включая реституцию, возврат средств, гражданские денежные штрафы, постоянные запреты на торговлю и регистрацию, а также постоянный судебный запрет против дальнейших нарушений Закона о товарных биржах (CEA) и правил CFTC.
Смотрите также
- USTC и LUNC до 1 доллара? Сообщество Terra Classic приняло ключевое предложение
- ПРОГНОЗ ДОЛЛАРА К ШЕКЕЛЮ
- TRB ПРОГНОЗ. TRB криптовалюта
- MEME ПРОГНОЗ. MEME криптовалюта
- Солана достигнет $82 – «и дальше» – прогноз этого лучшего трейдера
- Золото прогноз
- ПРОГНОЗ ЮАНЯ
- BONK ПРОГНОЗ. BONK криптовалюта
- STRAX ПРОГНОЗ. STRAX криптовалюта
- SOL ПРОГНОЗ. SOL криптовалюта