Разорился! Северная Корея уличена в отмывании миллионов долларов с помощью теневого криптомикшера

Posted on by Ray Dalio

Самые главные криптоновости в Телеграм-канале CryptoMoon, присоединяйтесь!👇

Cryptomoon Telegram

Как опытный аналитик в области кибербезопасности и криптовалют, я считаю, что последнее предполагаемое использование Северной Кореей Tornado Cash для отмывания денег вызывает серьезную обеспокоенность. Тот факт, что им удалось отмыть такую ​​большую сумму украденных средств с помощью этого крипто-миксера, подчеркивает проблемы, с которыми мы сталкиваемся при обеспечении соблюдения международных санкций в цифровую эпоху.

Северная Корея еще раз продемонстрировала свои передовые кибервозможности, потенциально обходя международные санкции за счет использования криптовалют. Как сообщили следователи ООН по санкциям, есть подозрения, что Северная Корея использовала платформу Tornado Cash для отмывания значительной суммы в 148 миллионов долларов, которая была украдена с криптовалютной биржи в марте.

Как исследователь, изучающий сложности международной правоохранительной деятельности в эпоху цифровых технологий, я столкнулся с интригующей проблемой: растущая сложность обеспечения соблюдения санкций против незаконных субъектов, которые скрывают свою личность с помощью криптовалют.

Смешение правил: как Tornado Cash способствовала отмыванию денег

Согласно выводам отчета ООН, есть подозрение, что незаконно присвоенные средства, полученные в результате взлома криптовалютной биржи HTX в конце 2023 года, были сокрыты с помощью Tornado Cash – криптовалютного тумблера.

На этих платформах средства объединяются и заново распределяются по различным кошелькам, скрывая начальную точку финансовых переводов. В результате отслеживание происхождения денег становится серьезной проблемой, а то и вовсе невыполнимой.

В МАРТЕ СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ ОТМЫЛА 147,5 МЛН ДОЛЛАРОВ УКРАДЕННЫХ КРИПТО, ГОВОРЯТ ЭКСПЕРТЫ ООН

Как финансовый аналитик, я обнаружил некоторую интригующую информацию о предполагаемой деятельности Северной Кореи по отмыванию денег. Предполагается, что в марте прошлого года они отмыли около 147,5 миллионов долларов через платформу виртуальной валюты Tornado Cash. Это следует из сообщений о краже той же суммы с криптовалютной биржи в прошлом году, согласно конфиденциальной работе, проведенной властями США.

— *Уолтер Блумберг (@DeItaone), 14 мая 2024 г.

Северная Корея зарабатывает большие деньги на кибератаках

Согласно информации исследовательских организаций, занимающихся блокчейном, наблюдаемых Организацией Объединенных Наций, считается, что с 2017 года Северная Корея осуществила около 97 кибератак против криптовалютных компаний, в результате чего ее приблизительный доход составил 4 миллиарда долларов.

Считается, что за последний год северокорейские киберпреступники организовали около дюжины ограблений криптовалюты на сумму примерно 55 миллионов долларов. Теории предполагают, что эту незаконную деятельность совершают опытные ИТ-специалисты из Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР), которые под прикрытием проникли в ничего не подозревающие небольшие криптофирмы, предоставив им внутренний доступ для использования слабостей.

Разорился! Северная Корея уличена в отмывании миллионов долларов с помощью теневого криптомикшера
Global Crackdown On Tornado Cash: A Step In The Right Direction?

Как аналитик могу вам сказать, что международное сообщество не оставило без внимания проблему незаконной деятельности на цифровых платформах. В 2022 году правительство США сделало важный шаг, введя санкции против Tornado Cash и назвав его инструментом отмывания денег. Известно, что северокорейские киберпреступники часто использовали эту платформу. Это действие было частью более широкой инициативы по регулированию цифровых платформ и снижению их уязвимости к финансовому мошенничеству.

Решение голландского суда приговорить разработчика Tornado Cash Алексея Перцева к 64 месяцам тюремного заключения подчеркивает растущее внимание к криптовалютным платформам. Тем не менее, дело Перцева служит напоминанием о тонкостях регулирования децентрализованных технологий, таких как криптовалюты, которые выходят за рамки национальных границ. Для эффективного решения этой проблемы необходимы совместные международные усилия и скоординированные действия.

Looking Ahead: Securing The Future Of Crypto

Дело об отмывании криптовалюты в Северной Корее является ярким напоминанием о важности принятия решительных мер против этой проблемы. Этот инцидент подчеркивает необходимость комплексной стратегии для решения этой проблемы. Все вовлеченные стороны, включая правительства, регулирующие органы и саму криптовалютную индустрию, должны работать вместе, чтобы выявить слабые места, повысить прозрачность транзакций и разработать надежные системы борьбы с отмыванием денег (AML).

Смотрите также

2024-05-15 12:42