Руководитель криптоинвестиционного фонда приговорен к 3 годам за схему на 55 миллионов долларов

Posted on by Ray Dalio

Самые главные криптоновости в Телеграм-канале CryptoMoon, присоединяйтесь!👇

Cryptomoon Telegram

Как исследователь с финансами и опытом работы на рынке криптовалют, я нахожу случай Финико и Лилиан Нуриевой особенно разочаровывающим. Тот факт, что то, что казалось законным криптоинвестиционным фондом, оказалось схемой Понци, является суровым напоминанием о необходимости бдительности и должной осмотрительности при инвестировании в эту сферу.

Лилиан Нуриева, экс-руководитель отдела сетей российского криптоинвестиционного фонда Finiko, приговорена к трем годам лишения свободы за мошенничество с индивидуальными инвесторами и сотрудничество с преступной организацией.

Как исследователь, расследующий финансовые аферы в постсоветскую эпоху в России, я могу поделиться тем, что пирамидальная схема стоимостью 55 миллионов долларов признана Федеральным фондом защиты прав инвесторов и акционеров вторым по величине денежным мошенничеством.

Криптоинвестиционный фонд запускает схему Понци

Начиная с 2021 года российские правоохранительные органы начали расследование предполагаемой преступной деятельности криптоинвестиционного фонда Finiko. Продолжающееся расследование утверждает, что Finiko действовала как схема Понци, обманным путем собирая огромные суммы от ничего не подозревающих инвесторов.

В период с 2018 по 2021 год Finiko функционировал как замаскированная финансовая пирамида, продаваемая инвесторам как криптоинвестиционный фонд. Главный организатор и спекулянт этого мошенничества Кирилл Доронин проводил семинары по всей стране, собирая множество клиентов.

С помощью своих соратников Доронин создал преступную сеть, занимающуюся выманиванием средств граждан по сложной схеме. Мошенники заманивали потенциальных жертв, обещая им доступ к «единственной в своем роде автоматической машине для получения прибыли», которая предположительно приносила существенную прибыль в криптовалютах, таких как биткойн.

Как аналитик, я бы перефразировал это следующим образом: I. Изначально пользователи должны были получать свои дивиденды в биткойнах (BTC), которые они могли снять, когда им было удобно. II. Однако ситуация ухудшилась, когда в 2021 году криптовалютный токен Finiko начал значительно обесцениваться. III. В течение месяца офисы компании неожиданно закрылись, а ее сайт отключился, оставив инвесторов без вложений и дивидендов.

Донорин заверил инвесторов, что криптофонд столкнулся с техническими проблемами. Однако в конечном итоге выяснилось, что его сообщники уже скрылись с средствами инвесторов, прежде чем это было раскрыто.

Как криптоинвестор, оглядываясь назад на тревожную ситуацию, я пришел к пониманию того, что несколько человек, в том числе и я, прибегали к займу или продаже активов, чтобы вложить деньги в то, что, по нашему мнению, было законным инвестиционным фондом. К сожалению, мы все стали жертвами обманной схемы. С тех пор это было разоблачено как схема Понци, когда фонд использует средства новых инвесторов для погашения долгов у старых инвесторов, создавая иллюзию прибыльности и устойчивости.

Как аналитик данных, расследующий это дело, я обнаружил, что Министерство внутренних дел Российской Федерации (МВД) сообщило, что около 10 000 человек стали жертвами мошеннических схем фирмы, что привело к значительным финансовым потерям в размере более 5 миллиардов рублей. Это соответствует примерно 55 миллионам долларов США.

Первый руководитель Finiko приговорен

Как исследователь, расследующий последние события в «Финико», могу сообщить, что Лилия Нуриева, один из руководителей компании, была официально осуждена Вахитовским районным судом Казани за мошенничество с инвесторами. В своем участии в криптосхеме она решила сотрудничать с прокуратурой, в результате чего ей был вынесен более мягкий приговор.

Как криптоинвестор, я наткнулся на новость о том, что бывшего руководителя приговорили к 4,5 годам лишения свободы за участие в мошеннической деятельности и участие в организованном преступном сообществе. Однако я заметил сообщение о том, что из-за срока предварительного заключения она проведет за решеткой только три года.

По данным местных источников, обвинение добивалось для российской предпринимательницы наказания в виде шести с половиной лет лишения свободы. Однако предыдущему руководителю Сети удалось договориться о смягчении наказания, тем самым сократив ее потенциальный срок тюремного заключения с максимального десяти лет.

Кроме того, руководитель открыто признал обвинения и оказал помощь в расследовании, что позволило провести судебное разбирательство отдельно от других подозреваемых. Ее адвокат Мария Белоусова заявила, что обвинения против ее подзащитного обоснованы. Кроме того, она отметила, что Нуриева была единственным ответчиком, вложившим свои средства в сомнительную инвестицию.

Как финансовый аналитик, оглядываясь назад на события, могу вам сказать, что до прихода в «Финико» экс-руководитель Белоусова вложила в их инвестфонд 40 миллионов рублей.

Присоединившись к ассоциации, я наивно полагал, что она не занимается преступной или незаконной деятельностью. Однако взаимодействие с высшими эшелонами организации развеяло эти заблуждения, раскрыв истинную природу их деятельности.

Еще десять обвиняемых, в том числе Доронин, все еще ожидают суда. Генпрокуратура 27 апреля утвердила обвинительное заключение и направила его в Вахитовский суд. Этим лицам также предъявлены обвинения в создании преступной организации и крупномасштабном мошенничестве.

Руководитель криптоинвестиционного фонда приговорен к 3 годам за схему на 55 миллионов долларов

Смотрите также

2024-05-21 05:12