SEC подала в суд на Touzi Capital за мошенничество с ценными бумагами на сумму 115 миллионов долларов – подробности

Самые главные криптоновости в Телеграм-канале CryptoMoon, присоединяйтесь!👇

Cryptomoon Telegram

Как опытный исследователь с многолетним опытом в вопросах финансового регулирования, я нахожу дело SEC против Touzi Capital LLC и Eng Taing особенно тревожным. Обвинения в нарушениях законодательства о ценных бумагах, обмане и незаконном присвоении средств на сумму 115 миллионов долларов являются серьезными обвинениями, которые, если они подтвердятся, продемонстрируют вопиющее пренебрежение доверием инвесторов и верховенством закона.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала судебный иск против компании Touzi Capital LLC, компании, занимающейся майнингом криптовалют, и ее руководителя Энга Тэйнга. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обвиняет их в нарушении многочисленных правил ценных бумаг, в том числе в мошенничестве с инвесторами и нецелевом использовании средств на общую сумму около 115 миллионов долларов.

SEC против. Тузи Капитал и Энг Таинг

29 ноября SEC опубликовала заявление, в котором говорится, что Taing и Touzi Capital продавали инвесторам незарегистрированные инвестиционные акции для майнинга цифровых активов в период с 2021 по начало 2023 года. Ответчики привлекли около 95 миллионов долларов от более чем 1200 инвесторов, рекламируя эти инвестиции как способ финансирования бизнеса по добыче криптовалют.

Тем не менее, комиссия утверждает, что Touzi Capital неправильно распорядилась этими средствами, а некоторые из них были направлены в несвязанные предприятия или использованы на личные расходы Энга Тайна. В то же время обвиняемые, как утверждается, обманули инвесторов относительно финансовых показателей заявленных горнодобывающих предприятий. Этим операциям мешали переменные затраты на электроэнергию и неисправности оборудования.

независимо, Touzi Capital, возглавляемая Энгом Таингом, получила еще 23 миллиона долларов инвестиций для компании, занимающейся реструктуризацией долга. Это новое финансирование было объединено с ресурсами нескольких предприятий.

Комиссия по ценным бумагам и биржам утверждает, что ответчики ввели инвесторов в заблуждение относительно стабильности своих инвестиций, которые на самом деле были крайне нестабильными и их было трудно продать, но изображались как надежные высокодоходные счета денежного рынка. Более того, Таинг и Тузи настойчиво продвигали эти ценные бумаги среди инвесторов, даже когда казалось, что их деятельность терпит неудачу.

Молитва SEC

В иске, поданном в Окружной суд США Южного округа Калифорнии, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) утверждает, что Touzi Capital и Eng Taing предлагали незарегистрированные ценные бумаги и нарушили разделы 5(a) и 5(c). ) Закона о ценных бумагах 1933 года. Ответчики также обвиняются в совершении мошенничества с ценными бумагами, что противоречит статье 17 (а) Закона о ценных бумагах 1933 года. 1933 г. и раздел 10(b) Закона о биржах ценных бумаг 1934 г., а также правило 10b-5.

Если Тузи и Таинг будут признаны виновными, комиссия предлагает ряд последствий. Среди них — постоянное ограничение, которое запретит виновным сторонам участвовать в любой незаконной деятельности в будущем. Более того, от них могут потребовать лишиться любой прибыли, полученной в результате их вводящих в заблуждение инвестиций, известных как «изгнание». Кроме того, дополнительные наказания могут включать денежные штрафы и запрет занимать должности офицеров или директоров компании Eng Taing.

Говоря с моей личной точки зрения как криптоинвестора, я размышляю о текущем состоянии нашего рынка. Вчера мы испытали небольшое падение на 0,43%, но даже с учетом этого незначительного снижения общая стоимость впечатляет и составляет примерно 3,32 триллиона долларов. Подобные моменты напоминают мне о невероятном потенциале и устойчивости нашей цифровой экономики.

SEC подала в суд на Touzi Capital за мошенничество с ценными бумагами на сумму 115 миллионов долларов – подробности

Смотрите также

2024-12-01 22:11